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2023年8月15日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行 詐貸 472億餘元,楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑,併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行被詐貸19億2045萬元、美元1158萬元,至今仍有8967萬 台幣...
2019年10月18日 · 檢調偵辦潤寅詐貸案,16日將涉嫌幫助的上市公司福懋興業 (1434)現任顧問黃明堂、「百纖果屋」老闆蕭炯桂、福懋課長王博民3人聲押。 台北地方法院17日下午開庭,法官認為,除了案情複雜外, 黃明堂 等人在案發後竟還聯繫潤寅負責人 楊文虎 夫妻,涉嫌幫忙滅證、串證,因此裁定3人皆收押禁見。 福懋興業現任顧問黃明堂、課長王博民及水果店老闆蕭炯桂,皆遭收押禁見。...
2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌長年偽造不實交易文件,以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元,創下史上銀行詐貸最高金額,日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法,也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少,並建議參考日本作法,建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制,以及落實企業徵信,才能避免錯誤再度發生。 關鍵一:製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」,通常是賣方銷貨給買方(例如本案買方為上市公司福懋)後,銀行確認雙方的實質交易單子後,先付錢給賣方,日後買方再將貨款付給銀行,等於是賣方為了資金融通,以未來可收到的帳款,先向銀行融資。
2019年10月18日 · 檢調偵辦潤寅詐貸案,16日將涉嫌幫助的上市公司福懋興業 (1434)現任顧問黃明堂、「百纖果屋」老闆蕭炯桂、福懋課長王博民3人聲押。 台北地方法院17日下午開庭,法官認為,除了案情複雜外,黃明堂等人在案發後竟還聯繫潤寅負責人楊文虎夫妻,涉嫌幫忙滅證、串證,因此裁定3人皆收押禁見。...
2021年12月10日 · 潤寅董事長夫妻,向台灣12家銀行詐貸4百72億,堪稱史上最大詐貸案,高等法院之前判夫妻,各25年和27年有期徒刑,另外千金則判刑2年2個月,全案定讞。 #潤寅 #詐貸 #楊文虎. 熱門新聞. 1. 2. 3. 4. 5. 其他人也在看. 鏡週刊Mirror Media · 2 天前. 【李多慧強壓林襄3】李多慧遭爆名花有主 200公分男友「經紀人」當掩護....
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2021年12月9日 · 聯合新聞網提供. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑,各併科6億、6.5億罰金;二審改判楊25年、王女27年徒刑,各減一年徒刑,併科罰金數額未變。 最高法院今駁回上訴定讞。 潤寅案為史上金額最高詐貸案,受害包括華南、土地、星展等12家銀行。 楊文虎、王音之為了讓潤寅集團能順利詐取款項,2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、 發票 、出貨單和不實財報表等,讓各家銀行上當而核貸。 以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦,假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸,自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元,也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元。
2020年1月22日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦長年偽造不實交易文件,涉詐貸9家銀行386餘億元,日前被起訴求刑30年,其中,主嫌楊文虎潛逃出境近8個月後,近日被押解返台,台北地院裁定羈押禁見。 媒體解讀,這宗案件是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案之後,涉案金額第二高的案件,但由於涉案金額386億,這也是 史上銀行詐貸案犯罪金額的最高案件 。...