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^ 兆豐銀假美鈔案遭罰300萬. 中時電子報. 2016年6月22日 [2019年9月26日] （中文（臺灣））. ^ ATM盜領案 一銀多項缺失遭罰1,000萬. 自由時報. 2016-09-13 [2019年9月26日]. （原始內容存檔於2019年9月26日） （中文（臺灣））. ^ 彰銀東莞回扣案財長三點.
8月20日，兆豐銀行紐約分行因涉及違反美國銀行保密法及反 洗錢 法（BSA/AML）等相關法律規定，遭到美國 紐約州 DFS重罰1.8億美元（約 新臺幣 57億圓） [8] [9] [10] 。 消息一出，引起金融圈譁然。 9月23日，兆豐銀召開董事會，會中認定前 董事長 蔡友才 及 總經理 吳漢卿嚴重失職，需負起美國 紐約 金融服務署（DFS）以及 金管會 的裁罰，合計 新臺幣 57億圓將全數向此2人求償，這也創下國內公司 董事會 向 經理人 求償金額新高案例 [11] [12] 。 2016年10月初 金管會 主委 丁克華 因兆豐案下台 [13] 。 2021年. 1月7日，仰光分行開業。 2022年. 1月25日，越南海防代表人辦事處開業。
財務長張明田、法務長鄧彥敦、財務副總林祥曦，於2008年間被 台北地方法院 判決有罪（96年度重訴字第19號判決），成立《證券交易法》第155條第1項第7款間接操縱股價及《銀行法》背信罪，以上兩罪依修正前刑法55條為牽連犯，從一重之銀行法背信罪處斷 ...
10月初，檢調質疑尹衍樑轉投資的鑒機資產管理機構涉以不實文件向兆豐銀行超額借貸，前任董事長蔡友才涉有重嫌，並因此收押禁見 [7]，時任金管會主委丁克華因兆豐案下台 [8] 旗下公司列表 [編輯] 兆豐國際商業銀行 兆豐票券 兆豐證券 兆豐期貨 兆豐國際證券
台北地檢署2017年5月9日調動北部機動站，兵分15路搜索，並約談林姓、蔡姓等25人，以串證逃亡之虞放法院聲押，而林姓、蔡姓地政士分別以5萬元、10萬元交保。
打擊電詐 [編輯] 2022年初，中柬義工隊在柬埔寨詐騙窩點救出60多個未成年人，其中最小的僅14歲，卻已被迫提供性服務1年，且已懷孕數月。 這幫人中貴州人最多，達14人。
通過亂碼隨機猜測電子郵件後，有電信詐騙犯嘗試偽裝成社交网站官方向被害人的電郵信箱投放垃圾邮件（SPAM），詐騙集團藉此騙取使用者的個人資料，俗稱網路釣魚，真正的社交网站应该不會使用這種方式通知用戶。
