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1.如果有新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應如何向法務部調查局申報？ 2.應向法務部調查局申報疑似洗錢交易之態樣有哪些？ 3.若單筆交易採分期方式付款，且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨 ...
避免往來、交易資料在網路傳輸中被偽造竄改。 目前公司、分公司、有限合夥或商業能直接使用工商憑證，利用網路線上申辦各項電子化政府相關業務，不受案件收件時間與地點限制，可以簡化整體申辦流程，提升申辦效率。
18.如果發現客戶有疑似洗錢之交易，應如何向法務部調查局申報？ 19.雖然發現客戶有疑似洗錢之交易，但實際上沒有完成該筆交易，還要向法務部調查局申報嗎？
2022年6月30日 經濟部商業發展署. 為符合資通安全責任等級分級辦法之資通系統防護基準，使用公開、國際機構驗證且未遭破解之演算法，本部商工行政資訊系統將提高網路傳輸加密等級，本部商工行政資訊系統將自111年7月1日起公告6個月後關閉「TLSV1.1加密 ...
要如何確認客戶身分？. 答：遇到需要確認客戶身分的情形時，應採取下列方式進行：. 客戶若為個人：應檢視客戶之身分證明文件，如：身分證、健保卡、護照或類似之官方身分證明文件等，以辨識客戶身分。. 客戶若為代理人：應瞭解代理之事實，並檢視 ...
忘記用戶代碼時該怎麼辦？ 答：基於安全性考量，現行未能開放用戶於線上變更用戶代碼，若您遺忘用戶代碼或欲修改用戶代碼，請直接下載「用戶代碼重設申請書」或洽詢諮詢服務電話：412-1166索取，申請重設時請填妥用戶代碼重設申請書並檢附相關證明文件，傳真或以電子郵件寄至本管理中心 ...
答：是的，不論是採分期或部分支付現金之單筆交易，若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢交易，若為疑似洗錢交易仍應向法務部調查局申報。
