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2019年9月4日 · 劉姓男子為首的詐騙車手集團，專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告，誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商，再應徵欲打工的青少年、學生，出面領取，以躲避查緝，隨即使用得手的人頭帳戶，提領詐騙集團贓款，可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。 刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮劉等22人到案。 警方調查，22歲劉嫌，2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦，之後便自己籌組車手集團，且為免輕易遭警方查緝，還刻意製作兩層斷點，仍警方難以循線追查。 警方經初步清查，該集團成立半年來，提供給詐騙集團人頭帳戶使用，因此受騙的被害人至少50多人，詐騙金額約500萬元。
2011年11月10日 · 〔記者張協昇／台中報導〕刑事局中打中心破獲男子陳俊諺等人涉嫌從7月起組成車手集團，以辦理小額信貸為幌子，向需錢孔急民眾騙取帳戶，提供上游詐騙集團做為詐騙洗錢工具，向網購客戶謊稱因付款方式設定錯誤，需至提款機操作解除分期付款，趁機詐財，每月詐財2500萬元。 刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊二組，接報嫌犯陳俊諺等人組車手集團，刊登小額信貸廣告，向需錢孔急民眾騙取金融帳戶，提供上游詐欺集團做為洗錢工具。 該集團取得網路買家資料之後，謊稱客服人員，打電話向買家謊稱因付款方式設定錯誤，需至提款機將分期付款設定解除更正，否則會被持續扣款，已查出施姓被害人等12人遭詐騙200多萬元，估計每月詐騙得逞2500萬元。
2022年10月30日 · 北部地區1名張姓女子，因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站的陳姓理專，陳理專先是以開辦手續費為由，需繳交1萬元開辦費，匯款後又以張女帳戶有問題，要求張女以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易，最後又表示須提供一定保證金始得放貸，前後匯款3次，金額達22萬元，直至連繫不上陳姓理專，才知遭詐。 中部地區1名涂姓女子曾為打工提供帳戶給詐騙集團遭警示，在求職無門情況下，偶然在臉書看到一篇資金周轉的廣告，標榜「急速周轉」，經聯繫「林小姐」後，涂女和林小姐表示帳戶遭凍結，且急需資金周轉，林小姐表示為評估涂女的還款能力，需由另名產物保險陳專員評估。 陳專員旋即致電涂女表示，因她所有的帳戶都遭警示，信用上具瑕疵將難以貸款，故請涂女先匯款到產物保險的公司戶，證明具還款能力後，款項將於信用評估後陸續返還。
2024年5月19日 · 〔記者歐素美／台中報導〕一名陳姓女子辦理網路貸款時，遭詐騙集團佯稱銀行理專騙取存薄帳號，並供稱公司將存入一筆130萬元款項，以增加存簿金流記錄，才能獲得更高貸款，並請陳女臨櫃領出，陳女到台中市沙鹿區某銀行提領時，被行員發現有異報警，警方請陳女與詐團連繫面交，當場逮捕6條通緝的陳姓男車手，依依法移送台中地方檢察署偵辦。 警方今天指出，這起案件發生在本月15日中午12時21分左右，台中市沙鹿區1名陳姓女子（26歲）至沙鹿區某銀行臨櫃提領130萬元，行員發現有異，立即通知清水警分局沙鹿所員警到場，員警到場發現陳女仍與詐騙車手持續聯繫，於是請陳女依指示提領現金並約定在沙鹿區中山路面交，警方在現場埋伏，當場上前壓制，成功逮捕背有6條通緝罪嫌的陳姓男車手（24歲）。
2024年4月8日 · 2024/04/08 16:09. 〔記者姚岳宏／台北報導〕台中市飛虎幫成員黃姓男子，前年開始招募成員投入詐騙事業，採多角化經營，不但設置詐騙話務機房從事假借貸詐騙，另經營轉帳水房、替其他詐騙集團洗錢，警方循線逮15嫌，目前清查民眾被騙金額至少有1400萬元，詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。 刑事局今天表示，這個詐騙集團假冒國內知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，在臉書粉專及LINE等社群平台投放廣告，以不收服務費為幌子，誘使需金孔急民眾填寫LINE表單提供個資，再互加LINE成為好友，以話術騙取民眾證件及存簿照片等個資。
2014年8月14日 · 〔記者楊政郡／台中報導〕林偉誠、紀怡如夫妻設置空頭公司「浩偉企業社」，勾結需錢孔急的民眾，提供偽造的薪資證明、扣繳憑單等，共同向各銀行申請小額信貸，該企業社總計為18人偽貸得款630萬已遂、145萬未遂，檢察官依偽造文書、詐欺等罪起訴21人。 起訴書指出，紀怡如設立「浩偉企業社」自任負責人，配偶林偉誠任總經理，紀冠豪（紀怡如之弟）任經理，並僱用何、徐、顏等3員工，對外招攬需錢孔急民眾「沒薪水也可貸款」。 98至102年間串通欲貸款民眾，由被告紀怡如等人提供偽造的薪資扣繳憑單、薪資轉帳資料、投保資料、對帳單等文件，供貸款人向各大銀行提出小額信貸。
2021年3月3日 · 警方指出，詐騙集團可能透過小額借貸、徵才繳交保證金的方式來洗錢。 （資料照，記者王捷攝） 2021/03/03 20:34. 〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團是警方最頭痛犯罪模式，資金的流向警方也難以掌握，警方受理一件詐騙案，「嫌犯」與「被害者」都是歹徒洗錢用的棋子，詐欺集團利用打字員徵才廣告，一邊蒐集被害人A的銀行帳戶，一邊以「繳納千元保證金」為由，要求被害人B匯款到被害人A的帳戶，試圖混亂金流，讓警方難在短時間內追查到帳戶，警方呼籲求職前最好先面試，以免誤入詐騙陷阱。
