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2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌長年偽造不實交易文件,以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元,創下史上銀行詐貸最高金額,日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法,也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少,並建議參考日本作法,建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制,以及落實企業徵信,才能避免錯誤再度發生。 關鍵一:製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」,通常是賣方銷貨給買方(例如本案買方為上市公司福懋)後,銀行確認雙方的實質交易單子後,先付錢給賣方,日後買方再將貨款付給銀行,等於是賣方為了資金融通,以未來可收到的帳款,先向銀行融資。
2022年12月30日 · 潤寅集團爆發史上金額最高詐貸案,主角楊文虎、王音之夫妻已經被判刑定讞入監,檢調持續追查發現,合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信,導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失,另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸,讓台企銀吃下4.6億元呆帳,台北地檢署30日偵查終結,依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。...
2023年8月15日 · 潤寅案為史上金額最高詐貸案,受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。 以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之為讓潤寅集團能順利詐取款項,2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、 發票 、出貨單和不實財報表等,假藉出售紡織用紗名義製作不實發票,讓各家銀行上當而核貸。...
2021年11月26日 · 台灣史上最大詐貸案,潤寅集團詐貸472億元案主角楊文虎、王音之夫妻日前才被二審重判,檢調又循線查出,一開始被認為受害的合作金庫內部,有人暗助潤寅調高授信詐貸,導致合庫損失約1億元,檢調25日展開大規模搜索約談,其中,前合庫總行副總經理黃伯川在26日凌晨被移送台北地檢署複訊,全案不排除有更高層涉案。...
2021年12月9日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑,各併科6億、6.5億罰金;二審改判楊25年、王女27年徒刑,各減一年徒刑,併科罰金數額未變。. 最高法院今駁回上訴定讞。. 潤寅案為 ...
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2021年12月10日 · 潤寅董事長夫妻,向台灣12家銀行詐貸4百72億,堪稱史上最大詐貸案,高等法院之前判夫妻,各25年和27年有期徒刑,另外千金則判刑2年2個月,全案定讞。 #潤寅 #詐貸 #楊文虎. 熱門新聞. 1. 2. 3. 4. 5. 其他人也在看. 鏡週刊Mirror Media · 2 天前. 【李多慧強壓林襄3】李多慧遭爆名花有主 200公分男友「經紀人」當掩護....
2020年1月21日 · 台北地檢署偵辦潤寅詐貸案,檢察官認定負責人楊文虎、王音之夫婦,20年來以不實交易、借新還舊等方式,陸續向9家銀行詐貸386億餘元,並在台留下84億餘元呆帳,本月9日依違反銀行法、商業會計法、洗錢、滅刑事證據、偽造文書等多罪,起訴楊氏夫婦及千金楊宇晨、配合造假的廠商等共36人,並對楊氏夫婦具體求刑30年。 潤寅公司主營工業化纖,從事進出口貿易逾25年,與多家上市櫃公司有長期業務往來,卻於2010年8月起勾結合作夥伴,偽造不實假交易向多家銀行詐貸,以借新還舊方式周轉資金,直到2018年間開始還不出錢,楊文虎夫婦開始以「中美貿易戰」增加關稅為由延遲還款,並於2019年6月1日潛逃出境,銀行找不到人,才驚覺受騙。