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楊文虎夫妻主導的潤寅詐貸案，日前被檢方求刑三十年，也暴露出國內應收帳款融資，仍有很大的漏洞可鑽。 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑三十年。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業融資貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴後，台北地檢署又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案，涉協助潤寅違法詐貸，昨天再度發動搜索約談三人到案，複訊後認定台企銀某分行行員劉麗雪違反銀行法，今半夜命以30萬元交保。
台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，展開第9波搜索約談星榮物流公司基層員工，複訊後諭令沈秉誼80萬元交保、李宜珊、曾淑萍，各被諭令30萬元交保。 檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。 元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。 潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、中纖副總經理劉永達、潤寅莊姓女會計等共21人。 楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。 查看原始文章.
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潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻為何被檢方求刑?
潤寅詐貸案被告楊文虎、王音之夫婦，向多家銀行詐貸470億餘元，是史上金額最大詐貸案，其中第一銀行損失1.29億餘元，經向潤寅莊姓等員工求償後，高等法院判准；仍可上訴。 主謀楊文虎已遭判刑25年、併科罰金6億元、王音之遭判刑27年、併科罰金6.5億元定讞。 第一銀行提告指出，莊姓等被告配合潤寅集團以製作不實星榮公司海運提單及製作不實財務報表等方式，藉以取得會計師事務所無保留意見查核報告，提供銀行作為審核潤寅集團年度續貸或融資用，讓楊文虎等主謀得以向第一銀行申辦貸款詐取款項，詐得貸款19億餘元。 第一銀行最後有8,967萬餘元及美金125萬餘元收不回來，第一銀行共1.29億餘元討不回來，因此提告求償。
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸470億元，高等法院宣判楊文虎25年徒刑，王音之判27年。 (資料照，本報合成) 〔記者楊國文／台北報導〕潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉以不實申貸文件等手法，向12家銀行詐貸史上最高金額470億多元，案發後均潛逃美國，去年初陸續被遣返回台受審，台北地院依違反銀行法等罪，重判楊文虎26年、併科罰金6億元、王音之28年、併科罰金6.5億元；上訴後，高等法院經半年密集審理，今上午宣判楊文虎25年徒刑，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6.5億元，可上訴。 日前，在押的楊文虎、王音之向高院表示放棄到庭聆判，故無法得知他們對此判決看法。
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸386億元，律師黃呈熹被控指示潤寅員工搬走電腦銷毀資料，依湮滅證據罪起訴；黃辯稱，行為時檢調尚未立案偵查，不構成犯罪，台北地院今天開庭，檢方舉證學說見解、實務判決都認為滅證與立案無關，黃呈熹當庭認罪。 黃呈熹曾在台北、高雄地院擔任法官，2019年10月捲入潤寅詐貸案，被調查局北機站約談，約談時，黃向檢調否認犯罪，稱收取的代價1250萬元是「顧問費」、「律師費」，偵查檢察官諭令他以100萬元交保，黃呈熹解釋「不過就是收的比較多」。 黃呈熹面對被依刑法湮滅證據罪偵訊，否認犯罪，並搬出法律見解抗辯。 黃說「在檢察官立案前湮滅刑事證據，並不構成犯罪」，仍被檢方認定知法玩法、毫無悔意，台北地院日前開庭審理，黃也否認犯罪。
老牌紡織廠潤寅涉詐貸12家銀行共476億，被害者眾多，包括主嫌負責人楊文虎、王音之夫妻在內，全案共45名被告，案情錯綜複雜，台灣史上最大的詐貸案潤寅案，今天台北地院相當罕見，是在五樓大禮堂進行開庭。 被告、辯護人、訴訟代裡人總共142人，台北地院擴大規模，在禮堂開設刑事法庭，為確保流程順暢，保障受審被告權益，同時符合防疫規範，北院開庭前，也為潤寅案進行彩排。 北院庭長黃珮禎說，「我們一般常設的法庭是沒辦法一次，容納這麼多的被告一起開庭，主要是因為為了要提高審理的效率，還有節省當事人往來法院的勞費。
