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2007年5月29日 · 〔記者李靚慧／台北報導〕為了遏阻詐騙集團以匯款方式行騙，主管機關訂定了警示帳戶的作業規定，不過，如果個人的帳戶因為生意的資金往來，被銀行設定為警示帳戶的關聯帳戶，因此遭凍結該怎麼辦？ 銀行業者提醒，應主動向檢警調單位解釋以解除凍結。 本報接獲讀者葉先生投訴，他因為經營網拍業務，分別於華銀、台中銀、萬泰銀、國泰世華、合庫及郵局開設帳戶，其中華銀、台中銀、國泰世華與合庫的帳戶屬於經常使用，但從5月3日開始，他發現華銀的帳戶無法轉出帳款，才發現其他所有的帳戶都遭到凍結，甚至他赴台中銀櫃檯詢問時，還被行員報警抓至派出所偵訊。
2022年9月29日 · 1、金融詐騙態樣：以主題式揭露目前常見金融詐騙案例、如何防範以及（懷疑）遭遇詐騙該如何處理。 2、風險警示：提供常見金融詐騙風險提醒、合法業者名單、非法業者型態或警示資訊、陳情或諮詢方式等資訊。 3、宣導及資源：提供金融防詐騙相關之宣導短片及防詐專區網頁資訊，提醒民眾注意防範。 4、金管會做了什麼：金管會推動防制金融詐騙之相關措施說明。 金管會提醒民眾，防範金融詐騙，切記五「不」妙計:「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，歡迎民眾多加利用金管會金融防詐騙宣導專區，取得完整防詐騙資訊，建立正確的防詐觀念，防範金融詐騙發生。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道. 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
2023年5月20日 · 簡訊詐騙盜刷 「爭議款」判定前 銀行暫不列帳. 2023/05/20 05:30. 金管會。 （資料照） 若駁回 持卡人仍得支付該筆金額 四處投訴. 〔記者李靚慧／台北報導〕因不少持卡人投訴，金管會已要求各發卡銀行要善盡「協助的義務」，銀行除了請求持卡人必須去報案，也會為持卡人申請信用卡組織的爭議款案件，目前每件處理時程約二至三個月，在爭議款判定之前，銀行暫不將該筆交易列帳，但若判定後遭駁回，持卡人就得支付該筆金額。 銀行業無奈地說，不少民眾以為列了爭議款就「不用還」，而依信用卡組織的爭議款處理規範，當持卡人交付OTP驗證碼，如同持卡本人同意或授權交易，加上信用卡等同於現金與支票，持卡人若讓第三人使用或取得信用卡相關資訊並完成交易，再向發卡銀行主張爭議帳款，幾乎都會被判定否決。
2023年9月12日 · 一、常模仿名人、知名品牌投放廣告. 二、網址通常是亂碼或不具意義的網址. 三、常會進行限時促銷，且價格通常比市價還低. 四、強調「貨到付款」，降低民眾戒心. 五、網站裡或臉書廣告貼文下，時常出現大量給予正面評價的留言，創造出商品十分熱門的假象，但仔細追查發現大部分是假帳號. 除了從上述特徵識破詐騙之外，劉彥伯分享另一招，如果該廣告貼文的讚數出現一定比例的「怒」符號，就要留意，因為負評留言可以被貼文者（也就是詐團）刪除，但按「怒」的表情符號是不能被刪除的，代表已有其他網友上當或警覺，以表情符號表達不滿。 劉彥伯說，這類詐騙事件層出不窮，原因是許多民眾需要某件商品時會在網路上查詢，而這類廣告就會投放給這群人，因此民眾很容易上當，且大部分都是小額付款，民眾若被騙大多只會自認倒霉，不打算報警。
2022年3月17日 · 「包裹詐騙」層出不窮，銀行提供3撇步5訣竅防盜刷（業者提供） 〔記者李靚慧／台北報導〕疫情改變民眾消費習慣，不少人轉向海外網購，導致「包裹詐騙」案件頻傳，兆豐銀行近期整理民眾的受害案例，提醒只要簡單的訣竅即可自保，不僅能避免盜刷、避免現金交易的病毒傳播風險，還可獲得發卡銀行的刷卡回饋，可說一舉數得。 兆豐銀行指出，要避免遭詐騙或盜刷的第1招，就是設定「即時消費訊息通知」，從最傳統的刷卡簡訊即時通知，以及透過銀行的LINE官方帳號綁定「個人化服務」，或是下載銀行的APP，每一筆刷卡消費都可獲得即時通知，一旦發現被盜刷，就可以立即連繫銀行停卡。
2023年11月14日 · 2023/11/14 19:25. 銀行局副局長童政彰指出，若有第三人宣稱可以代為處理警示帳戶，呼籲民眾不要輕信，以避免受騙。 （記者王孟倫攝） 〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（14日）示警，最近2個月，就收到將近百件的檢舉案件，有民眾被騙把自己的錢匯入詐騙集團的戶頭，該戶頭被列為警示帳戶，此時，竟有第三人誆稱可以協助追回警示帳戶的遭詐款項，並向收取費用；金管會強調，遇到此類情況，民眾不要輕信，「要報案、不代辦」。 根據金管會統計，今年前九月的警示帳戶之戶數，銀行（含中華郵政） 11萬0304件、信用合作社為462件，合計11萬0766件；若與去年同期的件數8萬2613件相比，一年增加2萬8153件，年增率達34.1%。
2023年1月10日 · 為積極防制詐騙集團利用人頭帳戶及網路銀行進行款項詐騙，金管會已督導金融機構強化控管。 （記者王孟倫攝） 〔記者王孟倫／台北報導〕近期有民營銀行員涉及勾結詐騙集團，包括：調高匯款額度等，而遭到羈押禁見；金管會今天晚間表示，通案上有4大因應措施，包括加強分行櫃檯關懷等，並推出19項異常交易態樣的監控事項；個案上，將督促該銀行配合檢調及檢視自身相關作業流程有無疏忽。 警方日前破獲一個詐騙集團，不過，卻從金流發現，有銀行行員涉嫌勾結配合詐騙集團，將特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，藉以協助不法洗錢，該行員已經收押禁見。 對於進一步案情，童政彰表示，詐騙案件屬於刑事犯罪，由檢調機構人員進行偵辦，行政監理機關不一定會知道內容，這部分由檢調單位偵辦中。 「我們全面性檢視其內控，是否有到位？
