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2021年4月23日 · 法務部調查局宣布破獲，詐騙集團在網路發起虛擬貨幣「Q點」，以保證回購方案，吸引投資人投資，短短半年吸金超過2億，資安專家表示，虛擬 ...
- Ftx姐妹公司被揭露資不抵債 釀成破產事件
- 虛擬貨幣暴跌事件層出不窮
- 加密貨幣是龐式騙局？
- Ftx事件後續效應？
- 無法挽救？政府能管制虛擬貨幣？
FTX曾是全球第2大加密貨幣交易所，由30歲的山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried, SBF）及負責技術的Gary Wang聯合創辦，市值超過320億美元。 11月8日當週，FTX爆出嚴重的資金流動性危機，也就是公司當下的資產不足以支付擠兌金額，資金缺口高達80億美元（約新台幣2500億），致使客戶無法提款，震驚市場。 姐妹公司財務空洞引發擔憂 事件起點來自11月2日加密貨幣媒體《CoinDesk》爆料，指出同樣由班克曼-弗里德創建的阿拉美達研究機構（Alameda Research），宣稱有146億美元資產，但絕大部分是由FTX所發行的FTT代幣組成，其他美元現金、等價物僅約1.34億美元，股權投資約20億美元。 這意味著若FTT價值跌宕，阿拉美達研究機構的資產也將一文...
FTX並非首起虛擬貨幣崩跌、最終導致客戶鉅額損失的事件。虛擬貨幣不同於其他穩定貨幣，會將一定數目的實際資產存入銀行作為擔保金，加上幣種繁多、流動性不一，一旦其穩定幣基礎坍崩，虛擬貨幣的價值也很可能跟著消失。 今年5月曾躋身全球十大虛擬貨幣的「LUNA幣」，3天之內崩瀉99.9%，原因就是其仰賴的穩定幣UST，突然遭到大量拋售，恐慌情緒蔓延市場，UST大跌，連帶著LUNA幣價值跌落谷底。日前傳出台中有一名年輕男子投入5800萬在LUNA幣，卻慘賠到剩下2.9萬元，而發生跳樓憾事。 LUNA幣事件也連帶影響其他加密貨幣企業，新加坡三箭資本公司因為投資LUNA幣導致血本無歸，連帶無法繳納保證金及欠款給美國加密貨幣經紀商Voyager Digital，雙雙破產。
20世紀初，美國一名義大利移民龐茲成立公司，並許諾投資人將在短期內獲得高額利潤。由於最初投資人確實獲得了豐厚利益，投資龐茲的人越來越多，但其實公司並沒有真的營運和賺錢，只是把新投資人的錢，作為利息付給前期投資者。隨著時間推移及投資人數變多被揭穿，最後一批的投資人，蒙受大量金錢損失。 有部分人士認為，加密貨幣打著「去中心化」的旗幟，經由社群炒作擴大聲勢，抬高價格後再販售給新的投資者，等到最後一批投資人買在高點，如同百年前的龐式騙局。 加密貨幣的本質是用難以破解的加密金鑰確定所有權，支持者認為，它本身是中性的，非法挪用客戶資金，以及炒作才是問題根源。 弗里德在Twiiter上回應破產事件，FTX曾經是矽谷寵兒，被譽為經營高效公司的模範，成員因此變得過於自信和粗心，錯估槓桿風險，在FTX爆發危機後...
根據法院報告，FTX 提交的前 50 大債權人中，欠最大無擔保債權人逾 2.26 億美元，其中10個債權人的債務金額皆超過 1 億美元。 加拿大安大略省教師養老基金、新加坡主權財富基金淡馬錫、紅杉資本等投資方在FTX去年的B輪融資（商業模式趨於穩定，欲加快規模化所發起的融資）中，分別投入9500萬美元到2億美元不等的資金。 《彭博社》報導，加密貨幣投行Genesis Trading仍有近1.75 億美元存放FTX平台無法提領，目前試圖募資但並不順利，發言人表示，尚未有立即宣布破產的計畫，會設法解決困境。 FTX 除了是交易所，也進行了不同的風險投資，相關企業多達百家，其中BlockFi在11月15日聲請破產，其他Serum、Star Atlas等機構在FTX破產後能否持續運作，將是一大考驗。...
台灣金管會11月17日提出聲明，表示除了背後有資產支持的證券型代幣（STO）是證交法所稱「有價證券」外，其他商品都不是金管會核准的，加上交易平台設置境外，也非管轄範圍，虛擬資產交易本身不透明且高風險，請民眾審慎評估，後續會追蹤國際上其他主管機構的處理方式。 目前FTX聲請的破產保護是企業重整而非直接清算，也就是按美國法院認可的計畫逐步清償，這段期間公司繼續運行，使債權人可以獲得破產企業未來的給付，有降低受災戶損失的機會。但公司能否起死回生，加密貨幣價值該如何計算、如何賠償，償債的時間會拉多長？尚且是未定論。 美國參政兩院都相當關注FTX破產事件。美國參議院農業委員會將在12月1日舉行聽證會，也敦促國會通過獲兩黨支持的數位商品消費者保護法案（Digital Commodities Consum...
2023年3月14日 · Upon accusations of insider trading, CEO Glenn Chai has decided to file charges. Glenn Chai, the CEO of Starlux Airlines, and Nieh Kuo-wei, its PR Head, rang the bell to file a lawsuit at the ...
2021年4月28日 · M. Chuang. Former Chinatrust Financial Holding Vice Chair Jeffrey Koo Jr. has been in court for years battling insider trading charges. The first ruling sentenced Koo to nine years, while the ...
