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2023年7月11日 · 今周刊編按：新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，7/10指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索帶回7名行員，其中包含通化分行張姓經理。
2023年7月12日 · 聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。 另5名行員分以5到10萬元不等金額交保。 金管會銀行局副局長林志吉表示，聯邦銀須立即通報重大偶發，並要在下周四（20日）前函報後續處理情況，現已接獲聯邦銀通報。...
2023年11月9日 · 詐團洗錢手法揭密！ 3戶頭12天移轉逾4000萬 聯邦銀挨罰. 2023-11-09 22:25 經濟日報／ 記者 廖珮君 ／台北即時報導. 金管會認為，聯邦銀（2838）有內控缺失且未落實員工服務規約，今處聯邦銀1200萬罰鍰，要求聯邦銀究責相關人員、並檢討客戶身分審查及風險帳戶控管等相關作業妥適性及提出改善措施。 本報資料照片....
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2023年7月10日 · 聯邦銀行爆出行員勾結詐騙集團，檢方偵辦電信詐欺案時，意外發現多個人頭帳戶在聯邦銀行通化分行，該分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度，初估詐騙金額達數千萬元，檢警今兵分4路，帶回張男等7名被告，全案朝銀行法、詐欺、洗錢等罪偵辦。...
2023年7月11日 · 新北地檢署原先偵辦其他的電信詐騙案件，發現聯邦銀行所屬分行經理與行員，涉接受詐騙集團利誘，暗中協助提高單日提款與轉帳額度，以便詐騙集團車手順利領走贓款，事成之後論件抽佣。...
2023年5月5日 · 桃園地檢署偵辦詐欺案件，發現某銀行林姓女行員也是詐團成員，不但洩漏銀行內部確認客戶身分程序做交戰手則，來利用職權在櫃檯與其他成員裡應外合，導致300多名被害人損失近3.5億元，全案今天依詐欺取財罪、洗錢和違反組織犯罪條例起訴朱女及林女為首的詐團成員共22人。
2023年7月11日 · （中央社記者高華謙新北11日電）檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。 2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。 聯邦銀行7人涉勾結詐騙集團詐數千萬 2嫌收押禁見. 本案緣於，檢警專案小組去年9月起偵辦詐騙集團案件時，發現吳姓及洪姓主謀招募人頭擔任虛設行號負責人，吸引受害者投資，並利用企業網銀可大筆轉帳特性，把騙來的錢經層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，逃避檢警追緝。 檢警查出，這個詐騙集團自去年8月直到查獲為止，詐騙超過200人，詐騙或洗錢金額超過新台幣5億元。
