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2019年9月4日 · 〔記者邱俊福／台北報導〕劉姓男子為首的詐騙車手集團，專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告，誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商，再應徵欲打工的青少年、學生，出面領取，以躲避查緝，隨即使用得手的人頭帳戶，提領詐騙集團贓款，可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。 刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮劉等22人到案。 警方調查，22歲劉嫌，2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦，之後便自己籌組車手集團，且為免輕易遭警方查緝，還刻意製作兩層斷點，仍警方難以循線追查。 警方經初步清查，該集團成立半年來，提供給詐騙集團人頭帳戶使用，因此受騙的被害人至少50多人，詐騙金額約500萬元。
2022年10月30日 · 網友回應. 近期全球通膨呈走升趨勢，經濟向下風險提高，也增加民眾對於借貸需求，衍生出佯稱代辦貸款的詐騙手法，據統計，今年1至10月23日該類詐騙發生574件，較去年同期（324件）成長幅度達77％；詐騙集團看準貸款需求對象亟需資金的心理，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、line加好友方式，標榜「保證借得到」，讓民眾落入詐騙陷阱。 北部地區1名張姓女子，因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站的陳姓理專，陳理專先是以開辦手續費為由，需繳交1萬元開辦費，匯款後又以張女帳戶有問題，要求張女以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易，最後又表示須提供一定保證金始得放貸，前後匯款3次，金額達22萬元，直至連繫不上陳姓理專，才知遭詐。
2022年2月28日 · 〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子近日透過臉書看見一起借貸廣告訊息，便透過上方訊息，加入對方LINE，客服人員便要他填寫相關訊息申請貸款。 但林男申貸3萬元後，卻一直無法成功申貸。 客服人員則稱，林男需解除帳戶凍結及經審核驗證，要他刷5組超商繳費條碼。 林男付出2萬5千元後，感覺有異，與家人討論後，才知上當受騙報警處理。 據悉，林姓男子因有現金需求，瀏覽臉書時，發現有輕鬆貸款的廣告訊息，便依照上方的LINE訊息，與客服人員聯繫；對方先是要求林男登入公司網站，填寫相關申請資料及申貸金額後，即可放款。 林男依照程序填寫相關資料後，卻一直出現核貸失敗的訊息，詢問客服人員，對方卻稱因為林男的帳戶遭到凍結，需要到超商繳交指定的認證條碼，才可以取得貸款。
2023年2月11日 · 〔記者邱俊福／台北報導〕南投縣一名鄭姓女上班族因有資金周轉需求，日前透過網路搜尋找到一個小額貸款的網站，遭對方以需先繳交「稅務費用」、「墊付外務費用」等理由話術所騙，不僅貸款沒成，還陸續匯出6萬元，並短短4天內奔走超商狂買75萬元遊戲點數交付對方，而她交付對方的帳戶更被拿來當作人頭帳戶行騙，成為警示帳戶，最後氣得只能向警方報案。 刑事局提醒，去年詐騙案件發生2萬9千餘件，其中涉及「假貸款」案件有1167件，雖僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較前年增加400餘件，增加比例高達六成以上，是增加幅度最高的詐騙手法，民眾需多小心。 刑事局表示，35歲鄭女當時在網路找到一個小額貸款網站，便加入頁面上所留的LINE ID，與一名劉男取得聯繫，表達預計借貸90萬元。
2021年3月3日 · 警方指出，詐騙集團可能透過小額借貸、徵才繳交保證金的方式來洗錢。 （資料照，記者王捷攝） 2021/03/03 20:34. 〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團是警方最頭痛犯罪模式，資金的流向警方也難以掌握，警方受理一件詐騙案，「嫌犯」與「被害者」都是歹徒洗錢用的棋子，詐欺集團利用打字員徵才廣告，一邊蒐集被害人A的銀行帳戶，一邊以「繳納千元保證金」為由，要求被害人B匯款到被害人A的帳戶，試圖混亂金流，讓警方難在短時間內追查到帳戶，警方呼籲求職前最好先面試，以免誤入詐騙陷阱。
2023年2月11日 · 〔記者邱俊福／台北報導〕南投縣一名鄭姓女上班族因有資金周轉需求，日前透過網路搜尋找到一個小額貸款的網站，遭對方以需先繳交「稅務費用」、「墊付外務費用」等理由話術所騙，不僅貸款沒成，還陸續匯出6萬元，並短短4天內奔走超商狂買75萬元遊戲點數交付對方，而她交付對方的帳戶更被拿來當作人頭帳戶行騙，成為警示帳戶，最後氣得只能向警方報案。 刑事局提醒，去年詐騙案件發生2萬9千餘件，其中涉及「假貸款」案件有1167件，雖僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較前年增加400餘件，增加比例高達六成以上，是增加幅度最高的詐騙手法，民眾需多小心。 刑事局表示，35歲鄭女當時在網路找到一個小額貸款網站，便加入頁面上所留的LINE ID，與一名劉男取得聯繫，表達預計借貸90萬元。
2024年3月11日 · 2024/03/11 05:30. 〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏涉嫌勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，在借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，等民眾不堪高額利息無力償還時，誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；新北地檢署查出，劉男提告的對象高達七十三人，案件遍佈全國各地檢署，比「二房東」張淑晶還多，日前依違反組織犯罪、誣告等罪嫌起訴三人，並請法院對劉嫌從重量刑，全案由新北地院審理中。 利用刑事提告作為個人討債工具. 檢方調查，劉嫌向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉嫌則可從中抽取廣告費與介紹費。
