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潤寅詐貸案被告楊文虎、王音之夫婦，向多家銀行詐貸470億餘元，是史上金額最大詐貸案，其中第一銀行損失1.29億餘元，經向潤寅莊姓等員工求償後，高等法院判准；仍可上訴。 主謀楊文虎已遭判刑25年、併科罰金6億元、王音之遭判刑27年、併科罰金6.5億元定讞。 第一銀行提告指出，莊姓等被告配合潤寅集團以製作不實星榮公司海運提單及製作不實財務報表等方式，藉以取得會計師事務所無保留意見查核報告，提供銀行作為審核潤寅集團年度續貸或融資用，讓楊文虎等主謀得以向第一銀行申辦貸款詐取款項，詐得貸款19億餘元。 第一銀行最後有8,967萬餘元及美金125萬餘元收不回來，第一銀行共1.29億餘元討不回來，因此提告求償。
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸386億元，律師黃呈熹被控指示潤寅員工搬走電腦銷毀資料，依湮滅證據罪起訴；黃辯稱，行為時檢調尚未立案偵查，不構成犯罪，台北地院今天開庭，檢方舉證學說見解、實務判決都認為滅證與立案無關，黃呈熹當庭認罪。 黃呈熹曾在台北、高雄地院擔任法官，2019年10月捲入潤寅詐貸案，被調查局北機站約談，約談時，黃向檢調否認犯罪，稱收取的代價1250萬元是「顧問費」、「律師費」，偵查檢察官諭令他以100萬元交保，黃呈熹解釋「不過就是收的比較多」。 黃呈熹面對被依刑法湮滅證據罪偵訊，否認犯罪，並搬出法律見解抗辯。 黃說「在檢察官立案前湮滅刑事證據，並不構成犯罪」，仍被檢方認定知法玩法、毫無悔意，台北地院日前開庭審理，黃也否認犯罪。
楊文虎夫妻主導的潤寅詐貸案，日前被檢方求刑三十年，也暴露出國內應收帳款融資，仍有很大的漏洞可鑽。 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑三十年。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業融資貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
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CTWANT. 潤寅詐貸案爆發後，第一金控董事長廖燦昌（左3紫領帶者）及其他公股行庫董座接受立委質詢。 （圖／報系資料照） 司法史上最大超貸案潤寅案害慘銀行界，12家公股及民營銀行慘遭詐貸470億元。 台北地檢署查出楊文虎、王音之夫婦從2008年起，以假合約、假發票作帳騙取銀行貸款，終於在2019年包不住火逃亡海外，仍遭檢調緝捕回台。 北檢承辦檢察官勾稽比對，發現潤寅案拖了11年才東窗事發，與楊文虎、王音之夫婦刻意交好3個業界大咖有關，分別是前合作金庫董事長廖燦昌、法官轉任律師的黃呈熹、以及前調查官郭詩晃。 3人事後不但丟掉工作，還遭起訴判刑，下場悽慘。
潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴後，台北地檢署又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案，涉協助潤寅違法詐貸，昨天再度發動搜索約談三人到案，複訊後認定台企銀某分行行員劉麗雪違反銀行法，今半夜命以30萬元交保。
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸470億元，高等法院宣判楊文虎25年徒刑，王音之判27年。 (資料照，本報合成) 〔記者楊國文／台北報導〕潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉以不實申貸文件等手法，向12家銀行詐貸史上最高金額470億多元，案發後均潛逃美國，去年初陸續被遣返回台受審，台北地院依違反銀行法等罪，重判楊文虎26年、併科罰金6億元、王音之28年、併科罰金6.5億元；上訴後，高等法院經半年密集審理，今上午宣判楊文虎25年徒刑，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6.5億元，可上訴。 日前，在押的楊文虎、王音之向高院表示放棄到庭聆判，故無法得知他們對此判決看法。
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，兩人已入監服刑，檢方追查發現時任合作金庫董事長廖燦昌涉施壓下屬盡速通過授信、撥款，配合潤寅提高授信額度，造成合庫2.9億元呆帳損失，依違反銀行法特別背信罪嫌起訴；台北地方法院今開庭，廖燦昌主張自己無罪，他和王音之、潤寅之間毫無金錢往來，且合庫沒有受任何損害。 廖燦昌庭上敘述自身擔任合庫董事長以來，首創以房養老貸款的作為及績效等，並表示他從事金融服務40年，沒有損害合庫銀行的行為和意圖，他和潤寅集團、王音之沒有任何金錢往來，也沒有干預授信審查情事。 他說，自己事後得知各層級對潤寅集團核准額度動用的各筆款項，均已全數清償，合庫沒有任何損害。
