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風險管理報告、整合及協調跨部門之共同風險管 理議題、宣達與溝通重要風險管理事項，以及執行 及追蹤董事會或公司治理暨永續委員會交付之各 項風險管理決議事項。 三、 稽核室 稽核室隸屬於董事會，協助董事會及經理人檢查 及覆核內部控制制度之缺失，及衡量營運之效果 及效率。 每年依風險評估結果擬定年度稽核計畫， 並定期向審計委員會及董事會報告稽核執行成果。 四、 業務執行單位 各業務執行單位為最初風險發覺、評估及控制的 直接單位。 業務執行單位主管負有風險管理責任， 負責監督及管控所屬單位內相關風險，確保公司 風險管理制度能完整、有效地控制相關風險。 第四章 風險管理程序 第六條 本公司風險管理程序包含各項風險之辨識、衡量、回應、 監控與報告等流程。
風險管理政策與程序. 一、目的及依據: 為確保東元電機股份有限公司(下稱本公司)之健全經營、永續發展及公司治理,並建立有效之風險管理機制,以強化本公司營運之控管,爰依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第44條規定訂定本風險管理政策與程序(下稱本政策與程序),作為各單位風險管理之執行依據。 二、風險管理政策: 根據本公司營運方針,界定各類風險,在可承受之風險範圍內,預防可能的損失,增加股東價值及提升企業價值,並達成資源配置之最佳化原則,準此,為落實本公司風險管理,擬定政策如下: ( 一)建構及維持有效之風險管理架構,確保風險管理運作完整性。 ( 二)形塑風險管理文化,增強風險管理意識,全面落實風險管理。
風險之衡量係指運用各項資訊來判定事件發生或不發生的可能性,並研判其結果對公司之影響程度。 進行風險分析時必須考量現行的內部控制是否可防止風險事件。 風險分析結果,必須研判風險等級( 高、中、低),並提供必要資訊作為風險評估與風險應變之依據。 ( 三) 風險回應:各權責單位於評估及彙總風險後,對所面臨之風險應採取適當回應措施並將風險控制在可接受程度。 ( 四) 風險報告:風險管理推動小組應衡量及監控整體風險管理的品質,定期向董事會及審計委員會提出風險報告。 貳、風險管理推動小組架構及權責:
- （訂定目的） 為協助上市上櫃公司建立完善之風險管理制度，穩健經營業務朝企業永續 發展目標邁進，臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心爰共同制定本守則，以資遵循。
- （企業風險管理目標） 企業風險管理之目標旨在透過完善的風險管理架構，考量可能影響企業目 標達成之各類風險加以管理，並透過將風險管理融入營運活動及日常管理 過程，達成以下目標： 一、實現企業目標； 二、提升管理效能； 三、提供可靠資訊； 四、有效分配資源。
- （企業風險管理原則） 上市上櫃公司建立風險管理制度，宜依下列原則為之： 一、整合性：將風險管理視為所有活動的一部分。二、結構化和全面性：以結構化和全面性的方式推動風險管理，獲得一致 且具可比較性的結果。
- （建立風險管理政策與程序） 上市上櫃公司應考量公司及其子公司整體之規模、業務特性、風險性質與 營運活動，訂定適用之風險管理政策與程序，並至少涵蓋以下項目： 一、風險管理目標； 二、風險治理與文化； 三、風險管理組織架構與職責； 四、風險管理程序； 五、風險報導與揭露。
為了健全風險管理之功能，本公司風險管理流程包括：風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應，及監督與審查機制五大要素，以清楚掌握各風險的範疇，並採行適當措施，確保妥適管理相關風險，俾將有限資源有效率地配置於相關風險管理工作。
風險管理政策與作業程序. 條 一 第 訂定目的 為強化公司治理,健全風險管理機能,以達組織永續經營之目的,特制訂本作業程序。 條 二 第 政策 本公司風險管理政策為:「透過系統化、制度化的管理方式,有效辨識、預防及控制風險,以維持正常營運,達成公司永續經營」。 條 三 第 組織架構與職責 本公司風險管理組織架構及相關職責如下: 一、 董事會: 董事會為風險管理之最高決策單位,核定風險管理政策與架構,監督風險管理機制之有效運作。 二、 公司治理委員會: 董事會下設置公司治理委員會,並於其下設置風險管理組,組長由董事長指派之。 風險管理組為執行風險管理之權責單位,負責協調相關部門進行風險辨識、評估、管制及監督,定期向公司治理委員會報告執行情形。
風險管理政策與程序. 109 年12 月28日訂定. 第一條 目的 為建立健全之風險管理作業,強化公司治理,降低營運可能面臨之風險,以確保 本公司業務和整體經營能持續穩定發展,以達公司永續經營目標,特制訂本政策 與程序。. 第二條 風險管理政策 本公司及所屬子公司 ...
