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2008年4月2日 · 一、詐騙手法：詐騙集團常自稱係合法成立之公司（實際上只有一般公司執照，而無外匯指定銀行執照），可協助民眾投資外匯，獲得高報酬或以較低費用及較快速度辦理國際間匯款。. 由於未擁有合法外匯業務執照，常易發生糾紛或鉅額虧損而求助無門 ...
填報說明修訂對照表 (pdf檔案) 填報說明修訂重點 (pdf檔案) 申報表格 (1)國家風險統計表 (xlsx檔案) (ods檔案) (pdf檔案) (2)國家風險R0910-2統計表 (xlsx檔案) (ods檔案) (pdf檔案) 操作說明 (pdf檔案) (二)外國銀行 (包括外國及大陸地區銀行在台分行及子行) 填報說明 (109年10月 ...
2022年12月26日 · 1.修正「外匯收支或交易申報辦法」第3條、第6條、第19條（修正條文、總說明、條文對照表） 2.修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」部分規定、第24點附表1、附表7、附表8、第25點附表9、第26點附表10、第27點附件5、附件6 （修正規定、總說明、對照表）
新增的作業程序有: (1) 利用資料庫進行客戶姓名檢核。 (2) 新增婉拒交易的情形: A. 客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 B. 客戶為法務部依資恐防制法公告制裁的個人。 (3) 客戶來自防制洗錢及打擊資恐高風險國家或地區時,應再進一步詢問客戶來臺目的、住所及停留天數等問題,以確認客戶交易有正當理由或合理解釋,並於外匯水單或以其他書面方式敘明,由客戶親簽並應與水單一併留存。
2024年5月6日 · 友善列印. （一）什麼是中央登錄債券？. 中央登錄債券（以下簡稱登錄債券）係中央政府發行之公債及國庫券，由中央銀行及其委託的清算銀行以電腦登記相關權利資料，並發給債券存摺，以取代交付實體債票。. 因沒有實體債票，故又稱為無實體債券 ...
2008年2月28日 · 一、本站從何處蒐集那些個人資料？ 由本站所提供的下列各項服務，向使用者蒐集個人資料： (一)意見交流. 當您以本行入口網之「民意信箱」或以本行提供之行動應用軟體App內「意見信箱」反映各項民意及陳情案件時，所提供之姓名、E-mail帳號、聯絡地址及聯絡電話等資料。 (二)線上申請. 當您於本站線上申請，填寫「人民請求中央銀行提供行政資訊申請書」時，所提供之姓名、性別、出生日期、身分證字號、聯絡地址、E-mail帳號及聯絡電話等資料。 (三)其他. 本站會保存您在瀏覽或查詢時，伺服器自行產生的相關紀錄，包括您使用連線設備的網際網路位址（IP Address）、使用時間、使用之瀏覽器種類或版本、瀏覽及點選資料的紀錄等資料。 二、本站如何運用上述所蒐集之資料？ (一)個人資料.
本文將回顧虛擬資產市場的近期發展,反思前述三起風險事件的成因,並簡述近期主要國家的監理方向。 ( 一)當前虛擬資產為高度投機、不具備避險功能的數位虛擬商品. 虛擬資產市值以比特幣居首,其價格大起大落,波動依舊劇烈. 自比特幣2009年問世以來,隨之創造出來的虛擬資產. 迄今已達2 萬種,不過總市值仍以比特幣居首約占4. 圖 虛擬資產市值占比. 成,其餘虛擬資產價格的變動也多隨著比特幣亦步亦趨;上年11 月虛擬資產總市值最高曾逼近3兆美元, 近期則隨比特幣價格的重挫, 已大幅縮水至僅約1兆美元( 圖1)。
