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2022年10月13日 · 虛擬貨幣「比特幣」衍生出的「比特幣自動櫃員機」(比特幣BTM)成為詐騙集團用來騙取不法所得及洗錢的新工具,刑事警察局今(13)日就偵破大批引進比特幣BTM機台的艾碧公司莊姓負責人涉嫌以比特幣BTM替詐騙集團收取贓款,同時提供加密貨幣洗錢,還在詐騙集團群組「招攬生意」收取高額手續費,警方逮捕莊嫌後,依違反洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
- 買比特幣新詐騙手法 假扮165專線被騙百萬 - Yahoo奇摩新聞
最近又傳出新的詐騙手法,有詐騙集團要求被害人在超商機台 ...
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2021年9月13日 · 31日在ETtoday新聞雲《行動法庭》上,虛擬幣投資詐騙受害人獨家披露受害歷程,女網友在FB打工社團找工作,被詐騙集團找上門,誘導加入Line群聊天 ...
2021年11月9日 · 2021/11/09 11:01. 〔記者方志賢/高雄報導〕又傳投資虛擬貨幣詐騙案件,高雄市陳姓男子誤信網路上「穩賺不賠,保證固定獲利」投資比特幣的標語 ...
2021年3月24日 · 記者楊蕓、徐政璿/台北報導. 新興「投資詐騙」越來越盛行,詐騙集團成立的股市分析社團,先以每日盤勢分析、推薦飆股博取民眾信任後,再 ...
2020年12月15日 · 郭采彥 陳柏諭 謝其文 / 台北報導. 今年走勢不斷攀升的虛擬貨幣比特幣,12月突破1.9萬美元,不只引發投資熱,也成為詐騙的障眼法。. 刑事局破獲 ...
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2024年3月22日 · 詐騙集團利用一般人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解,卻冀求迅速致富之心態,在社群媒體廣發投資廣告,再利用低廉系統程式「鑄幣」手法,誘騙投資人購買無實際價值之「垃圾幣」、「空氣幣」,這類虛擬幣並無像主流幣區塊鏈具上鏈帳本,交易價格及數量任由詐團掌控之後台操作,詐團最後以系統異常暫停出金交易為由,關閉投資平台,造成投資人鉅額財產損害。 二、以假幣商交易「主流幣」進行犯罪手法: 比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵,投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣,雙方見面時雖簽署了制式「虛擬貨幣買賣契約」,契約內容除載明虛擬幣種及數量外,更有取信投資人之防制洗錢的法遵聲明,實則個人幣商多由收水車手假扮,配合詐騙集團之洗錢水房,利用個人幣商之監管漏洞,發展「假幣商,真洗錢」犯罪組織。