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2024年7月18日 · 全案經台中市警察局刑事警察大隊於民國112年6月起針對涉案的多家科技公司發動搜索,逮捕潘男與公司員工等7人,經清查洗錢金流達新台幣330億元,台中地檢署偵辦後於今年4月間將潘男等人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。 不過,負責營運「阿福錢包」系統的胡姓管理員(37歲)於案發後潛逃出境,系統也遭自遠端關閉,讓透過系統購買虛擬貨幣泰達幣的被害人無法出金,檢方因此對胡男發布通緝。...
2024年1月5日 · 台北地檢署本(1)月3日,指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處,兵分多路前往台北、新北、台中共15處搜索,並帶回涉案的潘、林共14人到案 ...
2024年1月5日 · 台北地檢署本(1)月3日,指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處,兵分多路前往台北、新北、台中共15處搜索,並帶回涉案的潘、林共14人到案 ...
ACE王牌交易所負責人勾結詐團 海削數億遭聲押. 故事作者: 陳志賢. • 2 個月. 國內前三大的「ACE王牌交易所負責人」潘奕彰,涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙 ...
檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已 ...
名列國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰,涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,吸金洗錢數億元,檢警日前聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准後 ...
檢察官複訊後,認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。 媒體報導,涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。