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1. www.bbc.com › zhongwen › trad郭文貴欺詐罪成：這名中國富翁如何打造親特朗普的賺錢機器 - BBC ...

   www.bbc.com › zhongwen › trad

   2024年7月18日 · 2024年7月18日. 流亡海外的中國富豪郭文貴近日被美國法院裁定多項罪名成立，包括欺詐和洗錢。 究竟他是如何在中國建立房地產帝國後，又在美國製造了一場涉及十億美元的騙局？ 2020年6月初，在紐約的首次新冠疫情封鎖即將解除之時，一隊小型飛機讓許多市民大惑不解。 它們拖著橫幅在市區上空盤旋，上面寫著：「祝賀新中國聯邦成立」，並懸掛著一面看起來陌生的藍旗。 這是惡作劇，還是特技表演？...

2. www.taxconsult.tw › 2020/01/01 › 洗錢之定義及常見洗錢洗錢之定義及常見洗錢方式 - Casper 企業方舟

   www.taxconsult.tw › 2020/01/01 › 洗錢之定義及常見洗錢

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   2020年1月1日 · 洗錢之方法. 隨著科技發展，隱匿不法所得的來源或方法，越來越多且更 加複雜。. 以下從諸多手法之中，列舉洗錢者常用方法如下：. 多筆交易（Multiple transactions）. 同一人在一天內刻意 進行兩筆或多筆交易，交易總額超過應向法務部調查局洗 錢防制處申報之 ...

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     洗錢是如何進行的？犯罪分子3步驟就能洗乾淨數十億｜常見洗錢手段

     2022年11月6日

     觀看次數：12.9萬

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     1:19

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     黑錢如何洗？

     2017年12月12日

     觀看次數：2.6萬

   • 

     1:38

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     1分鐘看懂「洗錢」大揭密 | 台灣蘋果日報

     2017年10月10日

     觀看次數：3.4萬

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4. medium.com › kryptogo › 怎麼洗錢-3-個洗錢的步驟-3-個怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段、3 個洗錢的常識。重量科技 ｜ 亞洲 ...

   medium.com › kryptogo › 怎麼洗錢-3-個洗錢的步驟-3-個

   2020年6月9日 · 洗錢的方式變化無窮，大致分為三個階段：處置（Placement，又稱存放、佈局、置放），多層化（Layering，又稱掩藏、掩飾、藏匿、離析）、整合（Integration，又稱一體化、合併）。 術語以英文為主，中文由筆者挑選。

5. forum.gamer.com.tw › C【閒聊】洗錢?!! @商業大亨 哈啦板 - 巴哈姆特

   forum.gamer.com.tw › C

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   2010年4月5日 · 最近有啥新的洗錢方式 教一下好嗎 無緣無故被說洗錢 被他冤枉很吃虧呢 就來真的吧. 莫名其妙 找標題 查詢標題相符的文章

6. www.stockfeel.com.tw › 洗錢-如何洗-違法-原因什麼是洗錢？如何洗？為何違法？ - StockFeel 股感

   www.stockfeel.com.tw › 洗錢-如何洗-違法-原因

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   那要怎麼洗錢呢？ 洗錢的幾種方法： 洗錢方式千變萬化，各大銀行都成立專門的「反洗錢(Anti-Money Laudering)部門」來防制洗錢，甚至還有專門的「反洗錢師(CAMS，Certified Anti-Money Laundering Specialist)」執照呢！

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7. 其他人也問了

   洗錢者常用方法有哪些?

   • 以下從諸多手法之中，列舉洗錢者常用方法如下： 利用成立所謂「空 殼公司 (shell companies)」隱匿洗錢，或運用「受控公司 (front companies)」從事合法商業活動，掩飾洗錢行為。 這種方法通常用於分層化階段，而相關洗錢程序可以在數 個國家同時進行。 個人用現金購買賭場籌碼，用少數籌 碼進行賭博遊戲後，將大部分剩餘籌碼轉入第三人帳戶。 此為洗錢處置階 段最常用之方法。 希望將黑錢導入金融機構之人，可以透過 信任之家庭成員、朋友或商業關係人等「人頭」作為進行交 易的代表，試圖隱匿非法獲得財產來源。 透過這種方式，指 定之非金融事業或人員較難藉由人頭偵測黑錢來源。 將大量現金（超過申報門檻金額） 拆分為較小金額之現金交易，藉此存入金融系統。

   洗錢之定義及常見洗錢方式 - Casper 企業方舟

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   洗錢要罰多少錢?

   • 根據洗錢防制法第19條規定，有洗錢防制法第2條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金，就連未遂犯也同樣會受到處罰，幫助犯之處罰，固得按正犯之刑減輕之，但仍屬一定程度之嚴刑。

   幫助洗錢如何認定？律師解析：常見手法與刑責風險 - 易律網

   ezlawyer.tw/posts/aiding-money-laundering

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   幫助洗錢有什麼風險?

   • 律師解析：常見手法與刑責風險 幫助洗錢是一種嚴重的金融犯罪，涉及協助他人隱匿非法資金來源，掩蓋犯罪活動的痕跡。 本文將透過律師的專業解析，深入探討幫助洗錢的常見手法與刑責風險。

   幫助洗錢如何認定？律師解析：常見手法與刑責風險 - 易律網

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   全球對於洗錢的嚴格防治有何影響?

   • 全球對於洗錢的嚴格防治，也逐漸影響到我們的生活。 我有朋友因為收到某筆海外匯款被銀行懷疑洗錢，而遲了許久才真正入帳。 他氣得要死，但一點辦法都沒有。 新聞上也會聽到某某銀行因為違反美國反洗錢規定，而被罰鉅額罰款的故事，台灣更曾在2018年在全球「金融不透明度」上高居全球第八！

   什麼是洗錢？如何洗？為何違法？ - StockFeel 股感

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   賭場怎麼洗錢?

   • 另一種在賭場常見的洗錢形式是用現金購買賭場籌碼，然後從賭場那裡換取支票作為籌碼的回報，通常根本不賭博或只下最低的賭注。 如何辨認某人是否在洗錢？ 有幾個警示信號可能表明洗錢行為。

   什麼是洗錢？洗錢的實際案例與識別方法。

   wish.with.tw/blogs/with-note/money-laundering-what-it-is-and-how-to-prevent-it

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   什麼是反洗錢?

   • 洗錢方式千變萬化，各大銀行都成立專門的「反洗錢 (Anti-Money Laudering)部門」來防制洗錢，甚至還有專門的「反洗錢師 (CAMS，Certified Anti-Money Laundering Specialist)」執照呢！

   什麼是洗錢？如何洗？為何違法？ - StockFeel 股感

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8. ezlawyer.tw › posts › aiding-money-laundering幫助洗錢如何認定？律師解析：常見手法與刑責風險 - 易律網

   ezlawyer.tw › posts › aiding-money-laundering

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   2024年10月17日 · 幫助洗錢是一種嚴重的金融犯罪，涉及協助他人隱匿非法資金來源，掩蓋犯罪活動的痕跡。本文將透過律師的專業解析，深入探討幫助洗錢的常見手法與刑責風險。我們將釐清洗錢罪的定義與構成要件，並分析提供帳戶給他人使用可能面臨的法律後果。

9. wish.with.tw › blogs › with-note什麼是洗錢？洗錢的實際案例與識別方法。 - 語時設計

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   2023年11月2日 · 加密貨幣如何被用於洗錢？ 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）在2021年6月的報告中指出，可轉換虛擬貨幣（CVCs）——另一種加密貨幣術語——已成為在線各種非法活動中選擇的貨幣。