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利用傳送簡訊、撥打電話、網際網路等電信技術手段對不特定多數人實施詐欺，詐欺數額難以查證，但傳送詐欺信息5000條以上，或者撥打詐欺電話500人次以上，以及詐欺手段惡劣、危害嚴重的，應當認定為刑法規定的“其他嚴重情節”，以詐欺罪（未遂）定罪
- 概觀
- 基本介紹
- 行騙手法
- 發展過程
- 騙局揭秘
- 典型事例
- 騙局警示
- 專家分析
“奈及利亞騙局”又稱“奈及利亞騙徒”、“奈及利亞陷阱”或者“419騙局”，是國際騙徒以奈及利亞為名而設的騙局，一種從20世紀80年代就開始流行的行騙手法，因源於奈及利亞而得名。與此國家並無直接關係，一直都是各國警方大為頭痛的問題。奈及利亞由於地域廣闊，加上豐富的石油及礦產資源，使奈及利亞在非洲各國當中的經濟一向比較富裕。然而，由於其嚴重的貪污問題以及周邊國家的連年內戰，使不少富有人家都希望透過第三者作出資產轉移，從而保障自己的財富。然而，這卻正成為了騙徒藉以在世界各地行騙的方式。
騙子的詐欺伎倆幾乎如出一轍：某顯要稱自己有一筆巨款需要尋求幫助，希望借用收件人銀行賬戶一用，提供幫助者將獲得一筆數額不小的饋贈。在取得信任後，騙子就會以各種理由收取手續費或者其他費用，待行騙成功後，騙子立馬消失得無影無蹤。
假美金
從1960年代開始至1980年代，不少奈及利亞騙徒都會在世界各大城市，特別是經濟正在起飛的東亞地區的酒店裡尋找獵物。最初他們會聲稱身上的美金已用盡，但還有一批經特別處理的美金。由於這些美金是非法從奈及利亞轉移，所以被塗上特製的黑油，以避過海關的檢查。他們手上通常都會有一張至數張經特別處理過的美金作示範，並在受害者面前用特別藥水清洗美金，以證明自己所言不假。之後，他們會看受害者要求，指若受害者願意替他作兌換，他願意以一個較低的匯率來兌換這一批“美金”。基於貪小便宜的心態下，有不少人都會跌入圈套，而用當地的現鈔換來一大疊不能還原的廢紙。有不少受害者更需要額外向騙徒付款購買該種特製的“清潔藥水”。
虛假交易
騙徒會聲稱希望跟你購物，但需要你把貨物送往奈及利亞某地。對方會用支票或信用卡來付款。但當貨物送抵目的地以後，你才發現支票不能兌現，或對方使用虛假的信用卡來購物。
支票輪
基於亞洲的經濟起飛，不少騙徒把目標從歐美人士轉移到東亞地區。這些騙徒假冒當地的銀行或律師行職員，並宣稱有一筆為數可觀的遺產等他們來申領；但其實跟以前一樣，仍然是一個騙局。
受害者多是在使用網路交友時遭詐欺，受害者透過網路與騙徒（通常都是使用假造的身份資訊，例如假裝是歐洲的白領階層，或是某國的貴族顯要）交往多時後，詐欺分子利用各種藉口誘騙受害者將金錢匯往他國，且受害者大都是具有高教育背景之女性。此類詐欺中，騙徒通常都是以被害人只需匯出一筆金額較小的匯款，就可以換得巨額利益作為誘餌讓被害者上鉤（例如要求被害人匯款參與高獲利的投資，或是先得替一筆金額極大的匯款代墊操作費用之類理由），由於騙徒與被害者之間往往還有感情上的關連，導致許多被害者縱使被騙，也堅持不承認自己已經遭到詐欺。
據美國經濟情報局統計，“奈及利亞騙局”平均每年在全球騙取的金額高達15億美元，數目之高，令人咋舌。比如設局者編造一位顯要人物稱自己有一筆巨款，因某種變故必須匯出國外，希望能借收信人的銀行賬戶一用，騙子承諾只要有人願意提供銀行賬戶號碼，讓他把錢存入賬戶，就可以分得那筆巨款的一至三成。一旦同意和對方合作，被騙者就很難擺脫騙局。比如對方要你先匯些手續費，然後再找藉口讓你匯些電匯費、政府稅金等亂七八糟的費用，一步一步以巨款做誘餌讓你先把這些相對少的錢轉給他，但是最後對方拿到了錢卻從人間蒸發了。
類似這樣的郵件騙局在國內也有。比如“中獎郵件”，郵件通知你中了幾等獎，只要支付一筆郵資和手續費就可以拿到獎品，但等你把錢匯出後，你已經中了“奈及利亞騙局”。這樣的案例在外貿中也時常發生，現在外貿普遍採用電子郵件的方式聯繫客戶，聯繫的成本降低了、範圍和空間也擴大了。於是一些外貿騙子，尤其落後國家的騙子乘國際電子支付制度的不完整來騙取樣品和保證金的現象也層出不窮。
為保護您的利益，您在遇到來自奈及利亞等西非國家的郵件時，注意是否有以下幾種情況：
1）郵件的中心內容與從奈及利亞或其他非洲國家設法轉出的一筆巨款有關。由於當地政府對這筆巨額財產要徵收高額稅，他需要轉入您名下的國外賬戶來逃稅。為了感謝您的幫忙，事成之後，他願意付您可觀的酬勞。除此之外，信上還會附上這筆錢目前所在奈及利亞銀行的賬戶號碼，鼓勵你去核實。如您表現出對此事的興趣，他會接著問您索要手續費等。這類郵件是典型的奈及利亞騙局，它是一種起自二十世紀八十年代的、十分典型的網路騙子的行騙手法，因緣於奈及利亞而得名。設局者利用網民在網路行銷中急欲成交的心理和金融知識匱乏的情況來設局騙財，所以請大家務必小心，不要上當。
2) 利用我國一些公司對國外招標程式不太熟悉的弱點行騙。在電子郵件中以西非國家共同體、其他地區經濟組織和政府採購的名義進行國際招標，以優惠條件吸引中國公司投標。隨後便要求投標公司先期支付一筆這樣或那樣的費用。有的則以官方機構名義，邀請國外公司來商洽簽訂"政府採購契約"，以高價求購貨物，騙取一些公司的信任。詐欺分子隨即要求他們提前支付手續費。當大量手續費詐欺到手後，就沒了下文。
3）初次接觸，在收到出口方首輪報價之後，國外客戶對價格及產品規格指標沒有提出任何異議，即允諾大定單，要求出口方提供形式發票。接著，以辦理政府批文，或在衛生部註冊為由，要求出口方先期支付這筆費用。在出口方支付之後，客戶即石沉大海，杳無音信。
4）客戶以支票或遠期匯票形式支付定金，然後要求出口方立即出運，由於票據需要托收，銀行在托收不成功或發現票據系偽造的，往往已經遲了。
5）初次接觸之後，即要求出口方提供來華的邀請函，目的是利用國內企業發邀請函，其實並無採購或拜訪企業的真實意圖。我們建議對不熟悉的客戶不要發邀請函，以免他們在華有違法行徑時影響到企業的聲譽。
“很多人不理解為什麼有人會上他們的當。”研究奈及利亞騙局的經濟犯罪問題研究專家彼得·理壘說，“其實，這不是一般的欺騙案，而是由一群相當有組織的專業詐欺份子精心策劃的騙局。”
石油商人改行詐欺
奈及利亞騙局的案發原因與20世紀80年代中期石油價格大跌有關。石油是奈及利亞最大的外匯收入，價格大跌之後對很多從事石油交易的商人打擊慘重。
於是那些本來受過高等教育、英語流利的專業人士索性利用自己熟悉國際貿易的特長，改行從事起另一種跨國生意：國際詐欺。
他們設計的奈及利亞騙局起初以英、美等西方國家的小型企業主為詐欺對象，騙取了巨額錢財。近年來隨著網路的普及化，此騙局已飛快地蔓延到俄國、紐西蘭及亞洲各國，而且已從“奈及利亞騙局”逐漸演變出“辛巴威騙局”、“獅子山騙局”或象牙海岸等其他非洲國家騙局。
利用郵件釣魚
奈及利亞騙局的警示
回想往事，加斯米夫婦承認他們也曾產生過疑心，但是巨額“財產”的誘惑使他們失去了理性的思考，在付了幾筆錢後，就愈陷愈深，無法自拔。奈及利亞騙局正是利用這種心理，對上鉤的人騙取大筆錢財。
而且，很多人被騙之後，怕親戚朋友恥笑，一直不敢報警；還有些人想憑自己的能力一個人把錢追回來。
對此，美國經濟情報局告誡人們要格外小心：奈及利亞騙局不是一般的詐欺案，他們是一個跨國經濟犯罪組織，不但買通奈及利亞當局的某些政府官員，而且作案手段相當毒辣。有些美國受騙者一氣之下去奈及利亞找他們算賬，結果一去無回。收到此類郵件的消費者們要及時向有關當局反映，以免釀成大禍。
研究“奈及利亞騙局”的經濟犯罪問題專家表示，這不是一般的欺騙案，而是由一群相當有組織的專業詐欺分子精心策劃的騙局。它先利用一般人能接受“小小的請求”的心理，要求匯些手續費，然後再找藉口讓你匯些稅費等其他費用，一步一步以巨款做誘餌讓你先把這些相對少的錢轉給他，但是最後對方拿到錢後卻人間蒸發。
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