搜尋結果
2021年3月8日 · 國內過去一年就破獲多起虛擬貨幣、加密貨幣詐騙案，其中一案受害超過400人，合計被詐騙金額超過1億元。這家公司先租了101豪華辦公室，然後宣稱取得BXN代幣和影視幣的亞洲區獨家代理權，可透過操盤推動幣值上升，保證每月獲利6%以上。
2022年10月13日 · 〔記者王孟倫／台北報導〕警方查獲犯罪集團利用BTM（比特幣自動櫃員機）從事詐騙洗錢；金管會也公布相關最新調查結果，目前掌握32個BTM設置地點，已經聯繫到8家業者，要求其依法提出法遵聲明，6家已經完成，2家正在補件中。 銀行局副局長童政彰表示，BTM散在全國各地，必須透過執法單位協力共同訪查，金管會已經掌握到32個BTM設置地點，像是夜市等；其中，金管會主動發函聯繫到8家業者，其在18個地點、共設置30台BTM。 由於還有其它BTM業者尚未聯繫，童政彰表示，將繼續透過跨部會合作，取得BTM設置業者的資料。 不過，若業者完成聲明後，卻仍然違反洗錢防制或其他作為，會被開罰嗎？ 金管會官員表示，將依洗錢防制法第6條第4項規定，對個別業者限期令其改善。
2022年12月20日 · 何志偉也揭露投資詐騙六部曲，首先透過社群平台將被害人拉入標榜高獲利、有老師的投資Line群組；接著助理會先做資格審查，確認被害人投資意願與經濟狀況；而後群組內每天都有人報喜，穩定被害人投資意願，或慫恿加碼投資；詐騙集團也會時刻關心你，確保你會聽從他們的指示進行「投資」；再來，匯款時間倉促、個人匯款帳號，鼓吹你把握黃金投資時間；一旦你開始詢問獲利或是起疑，就會被踢出群組，老師、投資顧問人間蒸發。 被害人則透過錄音表示，她在3月被加入一個投資股票群組，跟著假老師劉志遠買賣股票，賠錢後劉叫他們投資比特幣，後來她被騙到假的交易所定存200萬元，損失後被要求加碼，她借錢操作到2000多萬，要出清時又被要求繳稅，總共被騙超過950萬元，她於9月赴地檢署提告，至今沒有消息。
2019年3月23日 · 〔即時新聞／綜合報導〕曾經大起大落的比特幣爭議再添1樁，根據數位資產管理公司Bitwise的調查顯示，全世界比特幣交易竟95%都是假的，未受任何監管，反映了外界對比特幣長期被拿來操作的擔憂極可能是真的。 《CNBC》報導，Bitwise全球研究主管霍根（Matthew Hougan）表示：「人們關注過比特幣後，往往會說這市場真是一團糟，不過這是被操作之後的樣子，如果把這些無謂虛假的交易排除掉，比特幣應該是有效而套利良好的市場。
2020年8月25日 · 〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊利（Michael O'Leary）近期被比特幣交易詐騙網站Bitcoin Lifestyle盜用肖像，發佈偽造的受訪影片宣傳。歐萊利近日澄清，他永遠也不可能花任何1毛錢投資比特幣，並痛批比特幣是龐氏騙局。
2021年6月3日 · 蘋果共同創辦人提告YouTube卻敗訴. 2021/06/03 16:02. 蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）。 （歐新） 〔財經頻道／綜合報導〕在加密貨幣熱潮中，詐騙事件也層出不窮，如冒用馬斯克、比爾蓋茲的名義與照片來行騙。 蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）便為此向YouTube提出訴訟，初步裁决卻顯示他敗訴。 《彭博》報導，沃茲尼克表示YouTube上某些影片使用他的形象，宣稱只要向他發送比特幣，就能收到雙倍回報。 訴訟稱，其他科技名人的名字和圖片亦遭冒用。
5 天前 · 吳孟峰／核稿編輯. 〔財經頻道／綜合報導〕一名擁有英國和中國國籍的婦女從快餐店女工變成倫敦豪宅的暴發戶，她因在中國進行56億美元（台幣1800億元）大量比特幣投資詐欺，被倫敦法院判處6年8個月監禁。 Jian Wen原本是一名快餐店工人，後來透過奢華的生活方式改變自己的生活。 倫敦南華克刑事法院將她判刑一項洗錢罪，該罪名涉及2017年至2022年間另一名中國婦女詐騙約150比特幣，在更廣泛調查中，警方查捕到價值40億美元的6萬1千枚比特幣。 42歲的Wen女從她受僱的倫敦東部一家中餐外賣店的地下室，搬到綠樹成蔭的郊區的一棟豪宅，在開始為警方所稱的主謀工作後，她在哈羅德百貨公司（ Harrods） 花費數千美元瘋狂購物，展現十足的暴發戶行徑。
