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  1. www.cw.com.tw › article › 5077992兆豐銀為何被罰57億？ - 天下雜誌

    2016年8月21日 · 台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行，8月19日因違反反洗錢防制法，慘遭紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial service）處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元，10日內引入DFS指定的法律遵循顧問。 折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。 兆豐金大股東，財政部國庫署署長阮清華喊冤，覺得罰太重。 但DFS與兆豐國際商業銀行與其紐約分行厚達21頁的合意書，對於為何被罰，交代得清清楚楚。

  2. news.ltn.com.tw › news › society兆豐案求刑12年僅判9個月！ 蔡友才獲輕判理由曝光 - 社會 - 自由 ...

    2020年11月27日 · 前兆豐金董事長蔡友才、前主秘王起梆、兆豐銀前紐約分行經理黃士明，被控違反金控法之特別背信、洗錢等罪，分別遭求刑12年、10年、4年。

  3. www.tph.moj.gov.tw › 4421/4447/757204 › 757251兆豐銀行洗錢案-全國性犯罪個案督導-臺灣高等檢察署

    105年8月19日星期五晚上，我國公股銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）突然發布其紐約分行因洗錢內控等疏失遭美國紐約州金融服務署（New York Department of Financial Services, DFS）裁罰1.8億美金之重大訊息，震驚國內外，又適逢我國

    • 100203 臺北市中正區重慶南路一段124號地理位置圖

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  5. news.ltn.com.tw › news › society涉洗錢害兆豐銀被罰57億 前董座蔡友才判刑9個月 - 社會 - 自由時 ...

    2020年11月27日 · 台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案，歷經4年密集審理，今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑、共犯兆豐銀前主秘王起梆3月 ...

  6. www.peoplemedia.tw › news › 5105022e-3a21-4cd4-a41c-2f0562e2fc49揭露完整裁罰內容! 兆豐銀洗錢案 美方全都露 | 民報 PeopleNews

    2016年8月22日 · 公股行庫兆豐金控（2886）旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳（NYDFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。. 兆豐金高層一再強調並未涉及實質洗錢，僅申報認知差距，但在DFS官網上所附的 合意令 ...

  7. news.ltn.com.tw › news › society獨家》兆豐金前董座蔡友才判賠5000萬 延長限制出境8月 - 社會 - ...

    2022年10月5日 · 前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信，導致兆豐銀行被美國裁罰57億元，台北地院僅依偽造文書罪輕判蔡友才9月、共犯王起 ...

  8. www.thenewslens.com › article › 47635【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告，近4千億的匯款 ...

    2016年8月26日 · 兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。

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    兆豐金洗錢過程兆豐金洗錢案懶人包
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