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     • 兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源，設「隱形金控」鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外，獲悉美方金檢疏失後，未向董事會報告，還提前出清持股避損，涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭起訴。
     www.chinatimes.com/realtimenews/20201127004199-260402

     兆豐銀挨美罰57億 前董座蔡友才求刑12年僅判9個月免坐牢 - 社會 - 中時新聞網

2. 其他人也問了

   兆豐金是否涉及實質洗錢?

   • 兆豐金高層一再強調並未涉及實質洗錢，僅申報認知差距，但在DFS官網上所附的合意令（裁罰同意書）中，卻成法界與金融業熱門下載詳讀文件，且金融圈人士認為，裁罰書中從從第18點開始羅列兆豐銀巴拿馬所涉洗錢疑點，緊接著23點之後再批評兆豐銀未

   揭露完整裁罰內容! 兆豐銀洗錢案 美方全都露 | 民報 PeopleNews

   www.peoplemedia.tw/news/5105022e-3a21-4cd4-a41c-2f0562e2fc49

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   兆豐金多少錢?

   • 以表格來看，兆豐金的便宜價落在26.27元，昂貴價是32.45元，而合理價則是29.49元，陳重銘提醒，這只是基本的參考，可以自行在數字上面調整，「如果覺得前5月獲利大衰退、明年股利可能不好，那就自行減掉幾塊錢吧！ 」

   兆豐金打8折是時候買來除權息「賺股息」？合理價落點在這 達人一表 …

   udn.com/news/story/6839/6383792

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   兆豐銀行被罰多少錢?

   • 美國紐約州金融廳（NYDFS）針對兆豐銀紐約分行所做出的裁罰同意書，近日成為法界與金融圈內熱門下載文件，業內人士更直言，以裁罰書中的內容所述，就足以讓政府必須深入徹查事情始末，且追究所有相關人士責任。 （圖：民報合成） 公股行庫兆豐金控（2886）旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳（NYDFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。

   揭露完整裁罰內容! 兆豐銀洗錢案 美方全都露 | 民報 PeopleNews

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   兆豐金控如何引領永續發展?

   • 兆豐金控秉持著誠信透明原則，關注利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利同時，考量環境 (E)、社會 (S)與公司治理 (G) 等議題，並將其整合至集團經營管理與商業發展策略，致力成為「亞太金融業永續典範」，發揮正向影響，引領永續發展。 ... 一、本公司依金控母公司捐贈旨揭事件，分配捐贈金額為新台幣20萬元整。 二、依本公司公司治理實務守則第13條規定，本公司對於捐贈應送董事會決議，並將對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形對外公開揭露。 行政院金融監督管理委員會100.4.18金管銀法字第10000070800號函說明辦理，茲揭露本公司對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形。 相關檔案：兆豐資產管理公司對外捐贈明細

   兆豐資產管理

   www.megaamc.com.tw/tc/publicDisclosure.aspx

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   兆豐金和合庫金的員工福利費用有何不同?

   • 若加上勞健保、退休金、其他福利金等項目的員工福利費用，兆豐金以平均每人每年209.1萬元排名第一，更是唯一突破200萬元者，年增率有近3%；合庫金的平均員工福利費用191萬元次之，年增率近1成。

   薪水／5公股金控員工福利比一比 兆豐金最優、臺灣金控墊底 - Yahoo …

   tw.stock.yahoo.com/news/5-公股金控員工福利比一比-兆豐金最優、臺灣金控墊底-053845239.html

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   金融機構如何防制洗錢?

   • 金管會指出，金融機構執行防制洗錢之各項措施，可避免金融工具被利用成為非法犯罪或資助恐怖份子的管道，以保障民眾及社會的安全及安定；適用機構包括：銀行、證券、保險、電子支付與電子票證（如悠遊卡），這些機構必須依不同情況，進行確認客戶身分、大額通貨交易及可疑交易申報等。 首先，依新辦法第十三條規定，金融機構對台幣五十萬或等值外幣之交易，也就是所謂「大額通貨」，必須「確認」客戶身分並留存相關紀錄憑證；金融機構應於交易完成後五個營業日內，向調查局「申報」。 因此，例如早餐店老闆若到銀行存入逾五十萬元營業收入，就會被要求身分查核。 金管會官員說明，像是早餐店或攤販等個人戶，若有大額存款，依規定是要確認身分；不過，依實務經驗來看，這類行業個人老闆多與其銀行固定往來，只要銀行能確認客戶身分，就無需逐次詢問。

   防洗錢新制 新人存逾50萬禮金 須通報 - 自由財經

   ec.ltn.com.tw/article/paper/1102330

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3. news.ltn.com.tw › news › society涉洗錢害兆豐銀被罰57億 前董座蔡友才判刑9個月 - 社會 - 自由時 ...

   news.ltn.com.tw › news › society

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   2020年11月27日 · 〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案，歷經4年密集審理，今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑 ...

   • 兆豐案剛交保 蔡友才疑因過勞緊急住院

     兆豐銀涉洗錢案 北檢昨密訊蔡友才的妻子 社會今日熱門 ...

   • 批金管會監理鬆散 黃國昌：金融紀律敗壞的溫床

     兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢遭美國紐約的金融檢查局（NYDFS ...

4. www.cw.com.tw › article › 5077992兆豐銀為何被罰57億？ - 天下雜誌

   www.cw.com.tw › article › 5077992

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   2016年8月21日 · 台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行，8月19日因違反反洗錢防制法，慘遭紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial service）處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元，10日內引入DFS指定的法律遵循顧問。 折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。 兆豐金大股東，財政部國庫署署長阮清華喊冤，覺得罰太重。 但DFS與兆豐國際商業銀行與其紐約分行厚達21頁的合意書，對於為何被罰，交代得清清楚楚。

5. news.ltn.com.tw › news › society兆豐案求刑12年僅判9個月！ 蔡友才獲輕判理由曝光 - 社會 - 自由 ...

   news.ltn.com.tw › news › society

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   2020年11月27日 · 前兆豐金董事長蔡友才、前主秘王起梆、兆豐銀前紐約分行經理黃士明，被控違反金控法之特別背信、洗錢等罪，分別遭求刑12年、10年、4年。

6. www.peoplemedia.tw › news › 5105022e-3a21-4cd4-a41c-2f0562e2fc49揭露完整裁罰內容! 兆豐銀洗錢案 美方全都露 | 民報 PeopleNews

   www.peoplemedia.tw › news › 5105022e-3a21-4cd4-a41c-2f0562e2fc49

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   2016年8月22日 · 公股行庫兆豐金控（2886）旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳（NYDFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。. 兆豐金高層一再強調並未涉及實質洗錢，僅申報認知差距，但在DFS官網上所附的 合意令 ...

7. news.ltn.com.tw › news › society獨家》兆豐金前董座蔡友才判賠5000萬 延長限制出境8月 - 社會 - ...

   news.ltn.com.tw › news › society

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   2022年10月5日 · 〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信，導致兆豐銀行被美國裁罰57億元，台北地院僅依偽造文書 ...

8. www.chinatimes.com › realtimenews › 20201127004199-260402兆豐銀挨美罰57億 前董座蔡友才求刑12年僅判9個月免坐牢 - 社會 ...

   www.chinatimes.com › realtimenews › 20201127004199-260402

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   2020年11月27日 · 兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源，設「隱形金控」鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外，獲悉美方金檢疏失後，未向 ...

9. www.upmedia.mg › news_info前董座涉洗錢讓兆豐銀在美挨罰57億 高院判蔡友才應賠5千萬

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   5 天前 · 兆豐金前董事長蔡友才，6年前因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件，被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司，不法獲利2.25億元，2016年依違反《金控法》、《證交法》等罪起訴；兆豐銀認為，時任董事長蔡友才和總經理吳漢卿，未盡善良管理人義務，輕忽 ...