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- 兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源,設「隱形金控」鑒機公司,藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外,獲悉美方金檢疏失後,未向董事會報告,還提前出清持股避損,涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭起訴。
www.chinatimes.com/realtimenews/20201127004199-260402
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2020年11月27日 · 〔記者溫于德/台北報導〕台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案,歷經4年密集審理,今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑 ...
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兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢遭美國紐約的金融檢查局(NYDFS ...
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2016年8月21日 · 台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行,8月19日因違反反洗錢防制法,慘遭紐約州金融服務署(DFS,New York Department of financial service)處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元,10日內引入DFS指定的法律遵循顧問。 折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。 兆豐金大股東,財政部國庫署署長阮清華喊冤,覺得罰太重。 但DFS與兆豐國際商業銀行與其紐約分行厚達21頁的合意書,對於為何被罰,交代得清清楚楚。
2020年11月27日 · 前兆豐金董事長蔡友才、前主秘王起梆、兆豐銀前紐約分行經理黃士明,被控違反金控法之特別背信、洗錢等罪,分別遭求刑12年、10年、4年。
2016年8月22日 · 公股行庫兆豐金控(2886)旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳(NYDFS)以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法,經過協商同意繳交1.8億美元(約新台幣57億元)鉅額罰款。. 兆豐金高層一再強調並未涉及實質洗錢,僅申報認知差距,但在DFS官網上所附的 合意令 ...
2022年10月5日 · 〔記者楊國文/台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信,導致兆豐銀行被美國裁罰57億元,台北地院僅依偽造文書 ...
2020年11月27日 · 兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源,設「隱形金控」鑒機公司,藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外,獲悉美方金檢疏失後,未向 ...
5 天前 · 兆豐金前董事長蔡友才,6年前因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件,被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司,不法獲利2.25億元,2016年依違反《金控法》、《證交法》等罪起訴;兆豐銀認為,時任董事長蔡友才和總經理吳漢卿,未盡善良管理人義務,輕忽 ...