搜尋結果
2019年10月7日 · 〔記者黃捷/台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元,就在事情曝光前,負責人楊文虎、王音之夫婦潛逃香港,兩人的女兒則在出境時遭檢調拘提,日前遭羈押禁見。 檢調今再次發動搜索,兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商,晚間將陸續移送台北地檢署複訊。 檢調調查,潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司,不僅製造假交易,也透過複雜的轉投資,騙過14家銀行詐貸84億餘元,雖一度因還不出債款,有銀行察覺有異,但楊文虎夫婦透過立委疏通,藉口伊朗遭美國經濟制裁,資金卡在伊朗周轉不來,成功拖延時間。 而在全案掩蓋不了曝光之前,楊文虎夫婦早於今年6月中就已失聯,銀行這才確認受騙報案,金管會介入調查,赫然發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳,全案也依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。
2021年11月25日 · 潤寅案再爆案外案,潤寅董事長楊文虎與王音之夫妻從2008年向台企銀詐貸470多億元,然而檢調持續追查,合庫雙連分行涉嫌於2016年調高潤寅授信額度,造成損失1億元,檢調今日搜索並約談相關分行和涉案人。 合庫晚間發聲明表示,是潤寅、潤琦案受銀行之一,已經對相關債務人進行訴追程序。 以及檢調為釐清貸放過程是否有弊端,約談相關人員,合庫會全力配合檢方調查,若同仁沒有涉及不法,也希望司法單位盡速還相關同仁清白。 (中時 吳靜君) 檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。
2021年11月25日 · 網友回應. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸470億元,高等法院日前判處楊男25年徒刑、王音之27年徒刑,台北地檢署追查,合作金庫雙連分行陳姓女經理涉嫌配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約1億元,涉違反銀行法特別背信罪嫌,今指揮台北市調查處兵分10路搜索,預計約談陳女等10人。 潤寅案為史上金額最高詐貸案,楊文虎夫婦為了順利向銀行詐貸,自2008年起,透過他們經營的潤寅、潤琦、易京揚、頤兆等4家公司,製作偽造不實申貸文件,以國內外應收帳款融資等手法,向台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等12家銀行詐貸高達470億餘元。
2021年11月25日 · TVBS新聞. 2021年11月25日 · 1 分鐘 (閱讀時間) 圖/TVBS. 潤寅詐貸案捲出案外案,董事長 楊文虎 與妻子 王音之 ,涉嫌向12家銀行詐貸470億元,兩人二審遭判刑,檢方持續追查,查出合作金庫雙連分行,疑似為了配合潤寅提高授信額度,造成銀行損失1億元,今天兵分10路,約談10人到案說明。 更多 TVBS 報導....
檢調偵辦潤寅實業涉向14家銀行詐貸逾百億元案,近期密集發動搜索及傳喚行動,今天再發動第5波行動,兵分10路搜索潤寅的配合廠商,約談5被告、3 ...
2021年11月25日 · 檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。 台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索,並約談2名時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明,訊後將依違反《銀行法》特別背信罪嫌移送北檢複訊。...
2019年10月16日 · 台北地檢署偵辦潤寅詐貸案,今天發動第四波搜索行動, 兵分六路約談福懋管理總部等六處,並約談該公司副總經理黃明堂等9人到案,晚間移送檢方複訊,檢調懷疑有人從中幫助詐貸,導致銀行呆帳近百億元,全案正擴大偵辦中。...