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2023年8月15日 · 編按:潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦,長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家銀行詐貸470億餘元,創下史上最高詐貸金額,楊文虎夫婦分別被依銀行法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑,併科罰金6億、6.5億罰金定讞。
2020年1月22日 · 隨著潤寅 詐貸案 爆發,也凸顯了國內應收帳款融資的制度漏洞。 銀行公會在去年10月已函報各銀行針對應收帳款融資(承購)業務強化措施,包括強化照會機制、注意貸放資金流向以及還款來源是否異常,發票查核確認等改善措施。 一位銀行主管指出,過去銀行做應收帳款融資不外乎就是從兩個層面評估,第一是實際向買方確認交易單據是否屬實,實際拜訪採購主管;第二則是確認匯款帳戶是否從買方帳戶匯出。...
2021年12月9日 · 聯合新聞網提供. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑,各併科6億、6.5億罰金;二審改判楊25年、王女27年徒刑,各減一年徒刑,併科罰金數額未變。 最高法院今駁回上訴定讞。 潤寅案為史上金額最高詐貸案,受害包括華南、土地、星展等12家銀行。 楊文虎、王音之為了讓潤寅集團能順利詐取款項,2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、 發票 、出貨單和不實財報表等,讓各家銀行上當而核貸。 以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦,假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸,自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元,也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元。
2023年8月20日 · 12:01. 今周刊. 潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重。 圖/本報資料照片. 編按:潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦,長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家 銀行 詐貸470億餘元,創下史上最高詐貸金額,楊文虎夫婦分別被依 銀行 法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑,併科罰金6億、6.5億罰金定讞。 第一 銀行 指控被被詐貸19.2億多元、1158萬美元,大多數已獲得清償,不過仍有新台幣約1.29億元未清償(8967萬台幣與125萬美元,約新台幣3875萬元),一銀對潤寅集團5位員工求償,高等法院周二(8/15)宣判,5位員工應連帶賠償一銀1.29億元,可上訴。
2020年1月22日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦長年偽造不實交易文件,涉詐貸9家銀行386餘億元,日前被起訴求刑30年,其中,主嫌楊文虎潛逃出境近8個月後,近日被押解返台,台北地院裁定羈押禁見。 媒體解讀,這宗案件是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案之後,涉案金額第二高的案件,但由於涉案金額386億,這也是 史上銀行詐貸案犯罪金額的最高案件 。 史上銀行詐貸最高金額,潤寅案衝擊9家銀行. 根據檢方調查潤寅詐貸案,分別透過潤寅、易京揚、潤琦、頤兆等4家關係企業,以不實交易各自向9家銀行申請融資,融資的幣別包括新台幣、美金、日幣等,詐貸金額合計達新台幣386億餘元,造成9家銀行受害,認列呆帳金額約有80餘億元。
2021年12月9日 · (中央社記者蕭博文台北9日電)潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元,二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴,全案定讞。 此外,楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪,二審判刑2年2月,併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴,今天遭最高法院駁回,楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於,楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元,台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴;北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元,109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
2023年8月15日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行 詐貸 472億餘元,楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑,併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行被詐貸19億2045萬元、美元1158萬元,至今仍有8967萬 台幣...