詐騙集團 相關
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網路詐欺的手法層出不窮，如收到警局或銀行通知，建議立即諮詢專業律師. 只是在網路找工作、貸款，沒想到帳戶竟然變成了警示戶?警局通知被告詐欺，這該怎麼辦?
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2023年9月29日 · 詐騙集團經常假冒知名商家、網站，以「訂單錯誤、誤刷、重複扣款」等說法，要求解除分期、匯款，藉此詐騙民眾。 遠見記者蘇義傑／攝影
詐騙集團透過網路廣告平臺大量投放投資詐騙廣告，讓國內民眾混淆誤認，更讓政商、財經各界遭冒名之人士不堪其擾，多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿...
2023年5月31日 · 台灣高等檢察署檢察官吳慧蘭指出，詐騙集團有3大領域如旗下關係企業，分別是「電信流」、「網路流」、「資金流」。 其中，金流是檢調的瞄準關鍵， 因為詐騙集團最後都要將騙來的錢領出來。 「可以想像詐騙集團有3個獨立營運的部門，有人負責收集人頭帳戶、有人冒用名人做假投資網站、有人當車手轉金流，每個環節都分工化，最後整合成一家大集團。 」吳慧蘭形容。 為了有效打擊詐騙，台灣各政府部會也針對投資詐欺進行盤點，全面防制詐騙集團可能使用的每一個管道，打詐重點也跟著「詐騙3大領域」分工合作。 例如，國家通訊傳播委員會（NCC）負責與電信公司合作攔阻「電信流」；數位發展部從技術面防詐，與電商平台推動隱碼防護機制，加強「網路流」破解；金管會與各大金控、證券及支付業者則阻止「資金流」發生。
2023年9月2日 · 根據一份政府報告指出，2022年，詐騙集團利用多層次的細膩手法「養套殺」，一年平均犯罪所得700億，已嚴重危害國家及社會安全。 根據警政署統計，2022年受理詐欺案共2.97萬件，增幅達兩成，更創十年新高，常見詐騙手法，包括「投資詐騙」「解除分期付款」「假網拍」「猜猜我是誰」等。 光今年上半年就1066件、財損逾6.7億元....
- 詐騙集團分工簡介
- 詐騙集團成員的刑事責任
- 案例分析
一般來說，一個完整的詐騙集團通常都是由「首腦」、「行騙者」、「車手」、「水手」等不同成員組成，每個成員都有自己負責的工作項目，藉由精細的分工完成詐騙工作，同時也以此製造斷點、隱匿行蹤，增加檢警查緝的困難。各個成員負責的工作內容大致如下：（見圖1）
（一）組織犯罪條例第3條主持指揮／參與犯罪組織罪
詐騙集團，通常是由3人以上組成，以實施詐術為手段且具有持續性或牟利性的組織，所以屬於組織犯罪條例第2條定義的「犯罪組織」。
（二）刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪
詐騙集團是藉由集團成員彼此分工合作的行為，來共同完成詐欺的犯行，符合刑法第339條之4第1項第2款所稱「3人以上共同犯普通詐欺罪」的情形，所以原則上詐欺集團成員均會構成加重詐欺罪。 又雖然學說討論上有認為提款車手如果沒有參與、也不知情提款前的詐欺行為，只是在詐欺既遂（被害人的錢匯入帳戶）後提領贓款，因為對於詐欺罪的實現沒有貢獻，所以不構成本罪。但是依照目前法院的看法，仍然認為只要是詐騙集團的成員，無論是首腦、行騙者、車手、水手，都會構成本罪。 另外，即使詐騙集團的成員之間彼此不完全認識，但依照實務見解的看法，只要成員之間存在間接的犯意聯絡，也就是只認識其中一位成員，不認識其他人，仍會成立刑法第28條的共同正犯。例如，首腦分別邀請行騙者及車手參與詐騙犯罪，行騙者與車手間雖不認識，3人仍然會一起構成加重詐欺罪的共同正犯。
（三）洗錢防制法第14條第1項洗錢罪
詐騙集團的車手負責提領贓款交給水手，水手則再透過各式方法將贓款回流到集團，這個過程本質上就是在藉由「提款」、「輾轉交付」等行為，來「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在」，屬於洗錢防制法定義的「洗錢行為」，所以依照目前法院多數的看法，詐騙集團的車手及水手，還可能會構成洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。
詐騙集團首腦A，負責指揮操控整個詐騙犯罪組織，構成組織犯罪條例第3條第1項前段的指揮犯罪組織罪。 詐騙集團成員B、C、D在知情的情況下，參與A主持的詐騙集團，會構成組織犯罪條例第3條第1項後段的參與犯罪組織罪。 另外，A、B、C、D彼此互相分工，共同詐騙無辜民眾的行為，則會構成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪的共同正犯。 最後，車手C、水手D在知悉帳戶內款項為詐欺犯罪所得的情況下，仍基於掩飾或隱匿的意圖把贓款提領出來並加以移轉，則還會構成洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。
臺灣詐騙集團 是指以 臺灣人 為主體或以 臺灣 為技術基地的跨國性 詐騙集團 ，其成員主要來自 臺灣 、 中國大陸 、 泰國 和 越南 等地 [1] 。. 臺灣詐騙集團起源自層氾濫一時的 金光黨 ，以手法推陳出新聞名，後來網路通信技術普及後，憑藉竊取個人資訊，改 ...
詐騙集團，是以詐欺或引誘手法，不誠實及不合法地獲取金錢等利益之犯罪 組織。 與個人不一樣的是，這些組織常有上下領導的關係。 隨著時代的發展，複雜的詐騙集團科技水準不但日漸提高，也已經出現跨國業務，甚至出現不同國籍一起詐騙的情況。
