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潤寅案 [34] 2019 台灣中小企業銀行 、 王道銀行 、 兆豐商業銀行 、 元大商業銀行 、 合作金庫商業銀行 、 第一商業銀行 、 華南銀行 、 國泰世華商業銀行 、 陽信商業銀行 、 安泰商業銀行 、 玉山銀行 、 高雄銀行 、 星展銀行
^ 潤寅案詐貸386億逃亡美國 調查局下午押解楊文虎返台. 中央通讯社. 2020年1月21日 [ 2020-01-20 ] . （原始内容 存档 于2020-01-21） （中文（台湾）） .
台灣優力詐貸案 2010－2013 臺灣中小企業銀行等八間銀行 詐貸 前國策顧問陳武雄畏罪潛逃。2018年新北市地方法院依違反詐欺取財罪，將台灣優力公司董事長謝勝峰判刑4年2月，財務協理郭應志則判刑4年 [20] 富邦金運彩弊案 2011 富邦金控 員工監守自盜
彰銀詐貸案 ，為2012年12月至2014年10月在 台灣 發生的經濟犯罪事件，亦為2017年 彰化銀行 發生內控管理出現問題的第二起事件。 事件經過 [ 編輯] 2012年12月至2014年10月間，在 台北市 聖豐地政士事務所工作的地政士林利華，中信地政士事務所工作的地政士蔡秀雁，被指控透過不實的委託人薪資清單、虛增薪資所得或提高 不動產 交易價格等手法，陸續詐領彰銀接近2億。 彰銀2014年發覺房貸戶未正常繳息， 銀行 進行催繳才發現，房貸戶提供的所得清單等資料有虛偽情況，彰銀通報 金管會 ，同時向檢調告發。 台北地檢署 2017年5月9日調動北部機動站，兵分15路搜索，並約談林姓、蔡姓等25人，以串證逃亡之虞放法院聲押，而林姓、蔡姓地政士分別以5萬元、10萬元交保。 [1]
獵雷艦詐貸弊案 是一件關於 慶富造船 在 中華民國海軍 新型獵雷艦 「國艦國造」計畫中詐貸的事件。 [1] 事件過程 [ 編輯] 慶富造船於2014年擊敗 台灣國際造船 ，標下承建 中華民國海軍 獵雷艦 的 國艦國造 計畫；但於2017年慶富造船因無法按期償還 貸款 而爆發嚴重財務問題，並被查出有詐貸 [2] ，遭到以 第一商業銀行 為首的公營銀行團宣告違約 [3] 。 2014年10月21日，慶富造船以約 新台幣 350億元標得 國防部海軍司令部 六艘獵雷艦標案。 [4]
臺灣正體. 「11·07」特大套路貸涉黑惡系列案 是2018-19年由以 套路貸 強迫女性 賣淫 的中華人民共和國性暴力案件，於湖南 長沙 破獲，解救 受性暴力的中國女性 106人 [1] 。 受害女性中有10多名 未成年人 ，最小14歲。 [2] 事件令 中國大陸性暴力問題 引起關注。 佳麗貸 [ 編輯] 參見： 高利貸 § 套路罰. 在中國大陸曾有 網絡借貸 平台推出名為「 裸貸 」（裸條）的產品，即要求女性手持 身份證 拍攝 裸照 作為 欠條 ，通過威脅散布裸照的方式催收。
im.B詐騙案 是 臺灣 金隆系統科技公司 經營的 不動產 網路借貸平台 ，於2015年成立 [1] ，2023年被爆料進行吸金詐騙，im.B平台負責人捲款逃跑，大量投資者本金、利息無法拿回，成為臺灣第一起大型 P2P 借貸平台倒閉案 [2] [3] 。 立法委員 陳歐珀 也因涉及此案而選擇退出 2024年立法委員選舉 [4] 。 2023年8月29日， 台北地檢署 偵查imB吸金案終結，認定主嫌曾國緯父子等31人吸金90億元，提起公訴。 [5] 參考資料. ^ 「im.B詐騙案」懶人包一次看！ 借貸平台在幹嘛？ 為什麼連台大財金畢業都被騙. Yahoo News. 2023-05-31 [2023-06-03]. （原始内容 存档 于2023-06-03） （中文）.
