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    • 必須向海關關長 (關長) 申領牌照

      • 按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務 (即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長 (關長) 申領牌照。 在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即屬犯罪，一經定罪，可罰款1,000,000元及監禁2年。 根據打擊洗錢條例，關長是有關當局，負責監管金錢服務經營者 (即匯款代理人和貨幣兌換商)，監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況，以及打擊無牌經營金錢服務。 按照打擊洗錢條例下的規定，關長已授權本署人員處理金錢服務經營者牌照的申請及對金錢服務經營者進行 ...
      www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/msos/index.html

      香港海關 - 金錢服務經營者 (MSO) 的監理 - Customs and Excise Department

  2. 其他人也問了

  3. eservices.customs.gov.hk › MSOS › index金錢服務經營者牌照系統 - Customs

    香港海關（「海關」）正在對金錢服務經營者用以處理金錢服務交易的交付渠道進行專題研究，焦點為業界使用銀行帳戶的情況。問卷已透過電郵發給金錢服務經營者，問卷亦可從海關網站下載，網址為：https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common

    • 執法消息

      Money Service Operators Licensing System provided by ...

  4. www.customs.gov.hk › tc › service-enforcement-information香港海關 - 金錢服務經營者 (MSO) 的監理 - Customs and Excise ...

    金錢服務經營者 (MSO) 的監理. 香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。. 按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務 (即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向 ...

  5. www.msoa.hk香港金錢服務業協會

    時至今日香港法例規定，任何人在香港經營貨幣兌換或匯款服務，無論是以店舖、網上、辦公室、家居、或其他形式經營，都必須向海關關長申請牌照。

  6. www.complianceone.hk › mso金錢服務經營者牌照申請 | ComplianceOne

    天匯合規就申請金錢服務經營者牌照 (Money Service Operator, MSO) 方面提供全方位顧問服務，包括審核申請人的背景資料、全程協助申請、申請牌照後的合規諮詢等等。

  7. www.msoa.hk › faq_licence香港金錢服務業協會

    常見問題. 香港金錢服務業協會旨在代表和保障業內經營者權益，與政府部門保持溝通，同時提供一個讓會員分享市場資訊和經驗的平台。

  8. eservices.customs.gov.hk › MSOS › download金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引 - Customs

    本指引載述業務計劃應包括的主要項目,以便金錢服務監理科全面了解申請人擬經營的金錢服務業務及其運作模式。. 申請人最低限度應在業務計劃包括下表所列的項目。. 業務計劃應確保申請人能兼顧新業務的整體運作及合規目標。. 金錢服務監理科有責任從打擊 ...

  9. www.customs.gov.hk › tc › service-enforcement-information香港海關 - MSO iPASS (自我評估) - Customs and Excise Department

    MSO iPASS是香港海關 (「海關」)推出的網上自我評估工具，旨在讓有意從事金錢服務業務 (即貨幣兌換服務或匯款服務)的人士，透過操作簡單的網上自我評估，迅速了解他或她是否具備申請金錢服務經營者牌照的條件。.