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- 國內詐騙案件持續攀升,虛擬貨幣是詐團最愛的洗錢管道,檢察官團體「劍青檢改」去年公開呼籲金管會,將個人幣商納入管理,從源頭協助防詐,以利事後勾稽犯行犯意,如今傳出金管會修法政策,是未登記就營業的虛幣業者,一律屬於犯罪,劍青檢改痛批,金管會不顧現實,對虛幣業者仍然沒有管理規則與定義,不僅衍生更多司法紛亂,更讓詐騙持續禍亂全台。
www.ettoday.net/news/20240424/2725785.htm
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2024年3月15日 · 去年11月,全球最大加密貨幣交易所幣安在美國涉嫌洗錢,遭罰43億美元,隔天新世代金融基金會董事長陳冲在一場「台灣虛擬經濟論壇」致詞時表示,虛擬資產已進入「法律與秩序」的新時代,政府不能再以「得過且過」方式過日子。...
2024年4月24日 · 一、當前各類詐騙案件中,以虛擬貨幣之詐騙金額最大,全台被害人損失最重,許多家庭破碎。 此類案件追查困難,原因在於前端行政管理缺漏,導致後端司法難以調閱勾稽,且因為缺乏管理規則,司法難以界定其法律 (注意)義務及違法犯意。...
2024年3月14日 · Elponcho. 2024/3/14. 分享. 經濟日報 針對台灣虛擬貨幣亂象與監管狀態進行訪問,台大法律系副教授楊岳平認為「ACE 王牌交易所事件可以說暴露國內所有虛擬資產監管問題」。 在全球密切關注比特幣現貨 ETF 獲美國批准的背景下,台灣幣圈發生了劇烈震動。 就在美國核准比特幣現貨 ETF 的前夕,台灣虛擬貨幣交易平台王牌交易所捲入一起重大詐騙案,不僅震驚業界,也凸顯了台灣虛擬資產市場面臨的三大挑戰。 內容目錄. 法遵聲明業者遭逮,監管空白. 監管真空:台灣虛擬資產市場的危機. 楊教授:業者自律審查上幣沒有約束力. 國外法令演進快,台灣連一代專法都沒有. 監管效能跟得上嗎? 法遵聲明業者遭逮,監管空白. 作為國內排名前三的虛擬貨幣交易平台,王牌交易所原本是許多投資者的首選。
2024年3月14日 · 00:00. 2024/03/14 00:45:48. 經濟日報 記者邱金蘭、孫嘉君/台北報導. 前言. 農曆年前驚爆已取得金管會法遵聲明的幣圈大咖ACE王牌交易所,捲入虛擬貨幣詐騙案。 根據警方同步公布的14種無價值空氣幣與垃圾幣,包括了魔券幣、海神幣、天選幣、瘦身幣等。 為何這些名不見經傳的虛擬幣,會成為犯罪寄生溫床,投資人被騙只能歸咎利慾薰心嗎?...
2024年3月15日 · 業者不諱言,近年台灣虛擬幣詐騙案層出不窮,現在很多人一聽到虛擬幣、加密貨幣,就直接聯想,這是不是詐騙,實在不利產業創新與發展。 根據PwC年初發布的《2024全球加密貨幣法規報告》,過去一年,全球有超過20個司法管轄區已全面性通過加密貨幣的監管框架,逾40個司法管轄區正努力推動以加密貨幣為重點的立法。...
2024年4月22日 · 估3個月後正式成立,虛擬貨幣接軌金融重要里程碑 ) 為了加強監管虛擬資產犯罪亂象,金管會與法務部已達成共識,決定在訂立專法前,將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任,不再只是罰錢了事。 虛擬資產業者改採登記制,未登記最高可罰 1000 萬. 據知情官員說明,這次修法與現行制度最大的差異有兩點。 第一 :現行法遵聲明並未明定資本額、資安等條件。 採登記制後,會明定登記制的資格條件,除了資本額、資安、也可以訂定其他條件,讓法制更加明確。 據了解,登記制有點類似許可,但又與許可制有些不同,因為許可制須要有專法,例如:銀行法是對銀行設立採取的許可制。
2024年3月13日 · 台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區. 記者邱金蘭/台北報導. 2024年3月13日. 根據洗錢防制法規定,通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP),到今年3月1日為止有25家,這次出事的王牌交易所,是其中一家。 此事件除凸顯虛擬資產監管問題外,市場更關注,是不是還有其他未爆彈?...