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2023年10月15日 · 2023年10月15日. 台中警方破獲詐騙集團，吳姓主嫌為首有20名犯嫌，集團分享「四步驟的投資心法」，讓 被害人 一步一步上當，一共264人受騙上當，洗錢金額達5億6千多萬。 圖／TVBS. 警方全副武裝，在民宅外集合，接著帶隊往樓上衝，一路跑進去，裡面還有暗門。...
2024年1月2日 · udn討論區. 共 0 則留言. 規範. 發布. 台中地檢署指揮警調單位聯合打詐，上月底破獲以林姓男子為首的詐騙集團，該集團透過放貸中小企業為名、保證年獲利12%，藉此吸...
2024年1月2日 · 台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站、台中市刑大等單位，上月破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，初估5年造成4000位民眾受害，損失 ...
2023年8月28日 · 台中檢警破獲一個以期貨投資詐欺集團，李姓主嫌先後成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台灣違法經營外匯及期貨交易，自101年起架設非法吸金下單平臺網站，並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，再將詐得的金錢用來購買賓利、藍寶堅尼等名車，檢調查發現不法金流高達8百多億新台幣，他將詐得的款項用來投資土地及購買名車等，檢警查扣他的名下...
2024年1月25日 · 台中市警察局刑警大隊今天宣布破獲 假幣 商投資詐騙案，查獲陳姓女主嫌等8人到案，追查至少134人受害，損失金額逾1.8億元，其中1名受害者損失高達1822萬餘元。 市刑大表示， 詐欺 集團利用 虛擬貨幣 去中心化、不易追查特性，介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資，要求被害人向假幣商25歲陳姓女子洽購USDT泰達幣。...
2023年4月20日 · 詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌. 周刊王CTWANT |曾品潔. 2023年4月20日. 詐騙集團假收購民眾存摺，真洗錢不法獲利逾千萬，警方已逮捕江姓主嫌等22人到案。 （圖／翻攝畫面） [周刊王CTWANT] 有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣，向民眾收購名下帳戶存摺，再透過該帳戶洗錢分贓，不法獲利超過千萬元。...
2023年10月15日 · 民視新聞／陳仕承、林進龍 台中報導台中市刑大破獲，一個假投資詐騙集團的轉帳水房，查獲以吳姓主嫌為首的20名集團成員，他們透過臉書或是Line，尋找目標，以分享獲利經驗、公益講堂等投資話術，讓被害人掉入陷阱，清查有264人遭騙，洗錢金額高達5億6千多萬元。
