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- 〔財經頻道／綜合報導〕瑞士信貸（Credit Suisse）被瑞士聯邦刑事法庭定罪，因瑞信未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動。 《路透》報導，瑞信一名前雇員被判洗錢罪，這一裁決給瑞信帶來壓力，因瑞信一直因風險管理和合規問題，承受數十億美元的虧損。 瑞信和該前員工均否認有不當行為，瑞信將提出上訴。 聯邦檢察官Alice de Chambrier對判決表示歡迎，認為有利於提高透明度。 法院調查了瑞信和雇員在2004年至2008年間是否有做出足夠的努力，阻止該毒品販運份子透過瑞信來洗錢獲利，發現瑞信在管理與該犯罪組織的客戶關係，和監督反洗 ...
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2023年3月22日 · 瑞信危機背後的三個關鍵問題. 2023年3月22日. Getty Images. 被四折賣掉的瑞信，今年167歲。. 現在的銀行「爆雷」，發展太快。. 硅谷銀行危機48小時內政 ...
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2022 年 2 月，瑞信前僱員被指控參與保加利亞古柯鹼販運的洗錢活動，以至於瑞信成為瑞士歷史上第一家在刑事案件上被判定有罪的大型銀行。 6 月，瑞士信貸被判罰款 170 萬歐元，並需要向瑞士政府支付 1,500 萬歐元。
2023年7月25日 · 2023/7/25 14:12. （中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，瑞士銀行集團（UBS）收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse）後，需為瑞信當年所涉不當行為挨罰近4億美元。 瑞銀才完成併購瑞信沒多久，如今就得因瑞信當年的Archegos投資公司爆倉事件罰款；一些外媒不排除瑞銀可能還得為更多樁與瑞信有關的法律官司付出代價。 法新社報導，今年稍早鑑於美國區域性的矽谷銀行倒閉引發銀行業危機，瑞士主管機關推動瑞士銀行集團收購前競爭對手瑞士信貸銀行。 但聯準會在今天一份聲明中宣布，瑞信當年對家族式Archegos投資公司的信用風險管理欠周全，儘管警訊頻傳，卻仍未發現Archegos投資組合中的潛在風險。
2023年7月25日 · 瑞信不當控管 遭併後由瑞銀代挨罰4億美元. The Central News Agency 中央通訊社. 2023年7月25日. （中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，瑞士銀行集團（UBS）收購 瑞士信貸銀行 （Credit Suisse）後，需為瑞信當年所涉不當行為挨罰近4億美元。 瑞銀才完成併購瑞信沒多久，如今就得因瑞信當年的...
2023年3月20日 · 事件始末一文看懂. 瑞信危機恐導致全球經濟衰退，當局政府正積極處理。 (來源：Dreamstime) 撰文者：陳瑋鴻 整理. 商周頭條 2023.03.20. 摘要. 廣告. 全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站，每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。 幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理知識、職場進修及新生活風格。 培養競爭力，立即訂閱商周！
2023年11月16日 · 【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國最高法院周三撤銷了下級法院一項罰款裁決，該法院在2021年對瑞銀集團 (UBS)在有關重大稅務詐欺案中判處18億歐元的罰款。 法院在裁決中說，此案將發回到下級法院，並對罰款做出重新的裁決。 瑞銀集團是針對下級法院在2021年的一項裁決提出上訴，該裁決認為，瑞銀協助法國富商逃稅，因此對該行處以18歐元罰款。...
2022年6月28日 · 法院調查了瑞信和雇員在2004年至2008年間是否有做出足夠的努力，阻止該毒品販運份子透過瑞信來洗錢獲利，發現瑞信在管理與該犯罪組織的客戶關係，和監督反洗錢規定的實施方面存在缺陷。 法院表示：「這些缺陷使犯罪組織的資產得以撤出，這是該銀行前僱員被定罪的依據。 瑞信被判罰款200萬瑞士法郎（CNB）（約6202萬新台幣），法院還下令沒收該販毒份子在瑞信帳戶持有的價值超過1200萬瑞士法郎的（約3.7億新台幣）資產。 瑞信前僱員則被判20個月的緩刑，並處以洗錢罰款。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道. 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法.
