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永豐銀及華南銀，分別就內控與核貸授信等重大缺失重罰1,000萬元及800萬元；第二波今年一月再對第一銀及王道銀開罰200萬元 兆豐銀假美鈔案 [26] 2016 兆豐銀行 收受偽鈔 300萬元罰金 第一銀盜領案 [27] 2016 第一銀行 ATM盜領 1,000萬元罰鍰 彰化銀行回扣案
8月20日，兆豐銀行紐約分行因涉及違反美國銀行保密法及反 洗錢 法（BSA/AML）等相關法律規定，遭到美國 紐約州 DFS重罰1.8億美元（約 新臺幣 57億圓） [8] [9] [10] 。 消息一出，引起金融圈譁然。 9月23日，兆豐銀召開董事會，會中認定前 董事長 蔡友才 及 總經理 吳漢卿嚴重失職，需負起美國 紐約 金融服務署（DFS）以及 金管會 的裁罰，合計 新臺幣 57億圓將全數向此2人求償，這也創下國內公司 董事會 向 經理人 求償金額新高案例 [11] [12] 。 2016年10月初 金管會 主委 丁克華 因兆豐案下台 [13] 。 2021年. 1月7日，仰光分行開業。 2022年. 1月25日，越南海防代表人辦事處開業。
2016年8月20日：旗下的 兆豐銀行 紐約 分行涉及違反美國銀行保密及 洗錢 防制法（BSA/AML），遭到美方重罰1.8億美元 [4] ， 行政院 立即成立相關小組追究責任 [5] ， 金管會 接著於9月14日重罰一千萬新台幣，並解除六位董事職務，且暫停該行申設海外分支機構，直到缺失改善為止 [6] 。 10月初，檢調質疑 尹衍樑 轉投資的鑒機資產管理機構涉以不實文件向 兆豐銀行 超額借貸，前任 董事長 蔡友才涉有重嫌，並因此收押禁見 [7] ，時任金管會主委 丁克華 因兆豐案下台 [8] 旗下公司列表 [ 編輯] 兆豐國際商業銀行. 兆豐票券. 兆豐證券.
維基百科，自由的百科全書. 紅火案 ，發生於2004年間的台灣金融 內線交易 弊案。 2004年，因總統 陳水扁 推動 二次金改 鼓勵金融機構合併， 中信金控 預備入股 兆豐金控 。 在 辜仲諒 指示下，張明田等三人經由 子公司 紅火公司 ，贖回 公司債 ，操縱兆豐金控股價，從中獲利 新台幣 十億元。 張明田等三人被控告違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪。 新台幣十億元獲利中，辜仲諒侵佔了三億元，因此辜仲諒被控違反《證交法》及《銀行法》背信罪。 特偵組 指控，辜仲諒將三億元獻金交給陳水扁家庭，也被視為是 陳水扁家庭密帳案 衍生的系列案件之一。 但在此案二審後，辜仲諒改口聲明三億元獻金流入陳水扁家庭的說法是 偽證 。 事件經過 [ 編輯]
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通過亂碼隨機猜測電子郵件後，有電信詐騙犯嘗試偽裝成社交網站官方向被害人的電郵信箱投放垃圾郵件（SPAM），詐騙集團藉此騙取使用者的個人資料，俗稱網路釣魚，真正的社交網站應該不會使用這種方式通知用戶。通知被害人中獎了，但若要領獎事主必須先匯出稅費，然後才能拿到獎金。猜猜我是誰：假冒被害人的親友、同事、客戶等關係人，要求被害人交出財物，或存錢入騙徒指定的銀行賬戶；通過電話或網絡訂貨，以空殼公司或虛假身份收貨，獲付款信用期記賬，到期拒付或失蹤；犯罪分子為了隱藏自己的身份，通常在境外使用網絡電話進行呼叫使警方難以追蹤，犯罪分子還會使用改號軟件修改來電顯示號碼來以假亂真，短訊詐騙的犯罪分子則會使用偽基站向周邊的手機用戶發送短信以繞過運營商的攔截。
台灣警政署的資料顯示2017年的全台詐騙犯罪中有約45%是電信詐騙類，約1萬700件，也引起是否罪刑過輕的討論許多人只被關兩三年就出來。而人口1.2億的日本依2018年資料顯示有1.6萬件，破案抓獲的嫌犯約2747人，也不能說不低且還是有大量逃犯在逃，另一方面被銀行人員或警察發現異常而及時阻止的案件有1.4萬多件，2019年發生有36名日本人組織的詐騙團體在菲律賓透過跨國合作被捕，抓捕跨國電信機房難題透過多國警力協調的模式成為趨勢。 香港警務處表示，2018至2019年共接獲1,190宗網上情緣騙案，共涉款逾6.7億元；2020年首季184宗，損失金額共約362萬元；2020年1至8月有約10500宗，比2019年同期上升約一倍。 僅2020年，中國電信網絡詐騙案件涉及的財產損失，就已經達到...
不管犯罪分子的詐騙手段如何複雜，其最終目的多數都指向了用戶的財產，因此在接到此類電話時，要多問幾個為什麼，多調查核實，就會發現事情的真相；另外對於對方提出的轉賬要求，千萬不要輕信。遇到疑似詐騙電話，請立即掛斷電話，以策安全。一些地區會提供反電信詐騙專線，如對來電或者短訊有懷疑，可以致電相應號碼進行求證（如中國內地的96110或香港的18222熱線、www.adcc.gov.hk），也可以直接撥打當地警方的緊急求救電話，如110、999等。有時96110會搶在詐騙電話之前先行通知可能遭遇詐騙電話的市民或其家人。公檢法等公共機構若要採取法律行動，通常會直接採取強制措施或者上門或郵寄書面材料，若接到電話或短訊稱要進行「筆錄」或「調查」，多半是詐騙行為。如自稱政府或銀行等機構，可要求對方提供所屬地點...
據紅星新聞的報道，2021年7月4日，中國大陸長沙的大學生江儀（化名）近日收到一個「銀聯總行工作人員」的陌生來電，告知她的銀聯賬戶已欠了數萬元，要求她點開網絡鏈接立即轉賬到一個銀行賬戶上。對方為博得信任，先行給她的支付寶轉了3100元，要她將剩餘部分一起轉入到對方賬戶。江儀懷疑是電信詐騙，一邊穩住對方，一邊往銀行趕。對方一聽江儀不轉錢過來，急紅了眼，威脅要告她讓她坐牢。在銀行，工作人員告訴她騙子是沒辦法讓她坐牢的。 台灣曾經發生過有關於健保卡或電話卡欠費的電信詐騙事件。不法分子冒充中央健保署或中華電信的工作人員，向受害者打電話或發短信謊稱：「您的健保卡使用違規異常，請按9由專人為您說明……」或「您的帳單已經逾期未繳尚未收到您的繳款，本公司將立即停機，請立即繳款，如有疑問請按9轉客服……」等等...
2022年初，中柬義工隊在柬埔寨詐騙窩點救出60多個未成年人，其中最小的僅14歲，卻已被迫提供性服務1年，且已懷孕數月。這幫人中貴州人最多，達14人。他們中一半以上的人沒有任何收入。 2022年9月14日，菲律賓警方於離案網絡博彩公司解救出43名被販賣奴役的中國公民，9月17日又解救出231名中國公民。2023年5月4菲律賓警方解救出1090名網絡詐騙的"工作人員"，這些人被販賣至此，被囚禁並被迫從事網絡詐騙，推銷虛假的加密貨幣投資。受害者大多來自中國、越南、菲律賓和印度尼西亞。12名網絡詐騙頭目中包括7名中國人、4名印度人和1名馬來西亞人。
電信詐騙預警提示-中國移動 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（簡體中文）內政部警政署165全民防騙網（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（繁體中文）2016年台灣詐騙集團成員涉嫌電信詐騙案 ，為一連樁位於肯亞、 亞美尼亞 等地涉嫌 電信詐騙 的刑事案件。 2016年4月的一場由 台湾詐騙集團 成員在第三地被抓獲而引起的刑事案件。 因牽涉到持有 中華民國國籍 的電信詐騙集團成員或 车手 在國外犯罪所相关的 管辖权 、 主權 等问题而被臺灣媒体广泛关注。 事件概要. 2014年11月29日，肯亞警方在當地一民居內發現大量涉嫌用於電信詐騙犯罪的電子通訊設備，有28名台灣人、48名中華人民共和國公民以及1名泰國人在 肯亞 因涉入電信詐騙案被捕，他們被指從肯亞首都 奈洛比 設立詐騙窩點，向北京、江蘇、湖南、四川等9省、直轄市撥打 網路電話 ，冒充中國大陸公檢法機關大肆進行詐騙， [1] 被騙群眾達100餘人，涉案總金額超過人民幣一億多元。
電信詐騙 是以通过 电话 、 短信 以及 互联网 連絡作為主要手段的 詐騙 案件，主要意在获取被害人的 财产 或者 身份证 、 银行账户 等 隐私 信息。 常见手法. 通過亂碼隨機猜測電子郵件後，有電信詐騙犯嘗試偽裝成 社交网站 官方向被害人的電郵信箱投放 垃圾邮件 （SPAM），詐騙集團藉此騙取使用者的個人資料，俗稱網路釣魚，真正的社交网站应该不會使用這種方式通知用戶。 通知被害人中 獎 了，但若要领奖事主必須先匯出 稅 費，然後才能拿到 奖金 。 猜猜我是谁 ：假冒被害人的親友、同事、客户等关系人，要求被害人交出財物，或存 錢 入騙徒指定的 银行账户 ； 通過電話或网络 訂貨 ，以 空殼公司 或虚假身份收貨，獲付款信用期 記賬 ，到期拒付或 失踪 ；
