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維基百科,自由的百科全書. 紅火案 ,發生於2004年間的台灣金融 內線交易 弊案。 2004年,因總統 陳水扁 推動 二次金改 鼓勵金融機構合併, 中信金控 預備入股 兆豐金控 。 在 辜仲諒 指示下,張明田等三人經由 子公司 紅火公司 ,贖回 公司債 ,操縱兆豐金控股價,從中獲利 新台幣 十億元。 張明田等三人被控告違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪。 新台幣十億元獲利中,辜仲諒侵佔了三億元,因此辜仲諒被控違反《證交法》及《銀行法》背信罪。 特偵組 指控,辜仲諒將三億元獻金交給陳水扁家庭,也被視為是 陳水扁家庭密帳案 衍生的系列案件之一。 但在此案二審後,辜仲諒改口聲明三億元獻金流入陳水扁家庭的說法是 偽證 。 事件經過 [ 編輯]
永豐銀及華南銀,分別就內控與核貸授信等重大缺失重罰1,000萬元及800萬元;第二波今年一月再對第一銀及王道銀開罰200萬元 兆豐銀假美鈔案 [26] 2016 兆豐銀行 收受偽鈔 300萬元罰金 第一銀盜領案 [27] 2016 第一銀行 ATM盜領 1,000萬元罰鍰 彰化銀行回扣案
兆豐國際商業銀行 ,簡稱 兆豐銀行 (英語: Mega Bank ),是 中華民國 大型 商業銀行 之一,總行設於 臺灣 臺北市 。 前身為 中國國際商業銀行 (ICBC),其歷史最早可追溯至 清代 創設的 大清戶部銀行 ;2006年8月21日吸收合併 交通銀行 (CTNBANK)並配合母公司 兆豐金控 而改為現名。 2022年其國內分行家數達107家,海外據點則達37處, [1] 概要 [ 編輯] 中國銀行、中國國際商業銀行 [ 編輯] 兆豐國際商業銀行前身為 中國銀行 ,其前身可溯至前清時期之 大清銀行 與 大清戶部銀行 。 該行於1928年經 國民政府 核定為政府特許之國際匯兌銀行。 1949年因 第二次國共內戰 ,國內行處暫停對外營業。
- 歷史
- 組織
- 各方立場
台灣早期稱詐騙集團為金光黨,常見的手法有刮刮樂等,後來發展出「積欠話費」等各式電話詐騙手法。2006年,全台財損金額高達185.9億元,台灣警政署為此成立了「165反詐騙諮詢專線」。此後,台灣詐騙集團的活動基地轉以中國大陸為主,並有大量大陸公民加入。當時許多電話機房都設在中國大陸沿海城市,也因此開啟了兩岸警方合作打擊詐騙的模式。隨著中國大陸沿岸大量的機房被取締,詐騙集團開始在泰國、印度尼西亞、菲律賓等地設置機房,近來又開始朝非洲國家下手。 主嫌多為台灣人的電信詐騙集團,發展至高度專業化的地步,與台灣的一些社會習慣有關連。在台灣,名不符實的「人頭文化」猖獗,造成警方查緝困難。加上由於台灣對詐欺罪刑責較輕,大部分詐欺犯被抓到關幾年就可以出來,因此有許多年輕人加入所謂「低風險高獲益」的詐騙行業。 ...
規模
台灣警方估計,全台灣有將近10萬人從事詐騙犯罪。2005-2014年之間,台灣破獲詐騙嫌犯超過20萬人;僅2015年,詐騙嫌犯就有1萬7000人。全國人大代表陳偉才稱,「電信詐騙有90%是以台灣犯罪分子為頭目的犯罪集團實施的跨境詐騙,目前台灣有將近10萬人,以面向大陸實施改號電話詐騙為主」。
分工
有些詐騙集團的內部作業分工明確。「電腦手」負責發送簡訊與打電話;「一線」扮演「公安」,與被害人接觸;「二線」以「書記官」身分假意協助,加深被害人信任;三線「檢察官」,提供匯款的帳號資料。當詐騙金額匯入指定戶頭後,再由水房的「車手」提領現金,交給台灣老闆,或者利用遊戲點數電子貨幣進行逃避。 有很多台灣詐騙集團是屬於不同的黑幫派系所把持,少數則是一些個人私下進行。為了充分利用每一分勞動力,有的詐騙窩點內部還有專職的司機和保姆,負責團伙的日常起居。甚至進展到詐騙園區的地步。
紀律
有些詐騙集團內部有嚴格的作息時間、保密要求、培訓制度和考核制度。在詐騙窩點內,每天定時定點吃飯、睡覺,還有每天的晨會和晚間反思會;手機集中保管,每周只允許打一次電話,不許向家人透露具體工作內容;電腦中有一鍵刪除軟體;建立窩點的前三天進行集中培訓,通過專門的教材(詐騙話術本),熟悉詐騙流程,詐騙模擬考與排名、背誦的處罰等等;晨會和晚會上也會總結詐騙成功經驗和失敗教訓,以提高詐騙話術技巧;每天、每周、每月都有業績排行榜,根據「業績」決定升降級。
台灣方面
中華民國立法院內政委員會於2016年4月14日通過臨時提案,建請相關部會針對詐騙提高刑度。 臺灣屏東縣警察局局長方仰寧在2016年4月17日參加全民防詐騙宣導後坦言,「台灣詐欺罪的刑責真的太輕,對罪犯難有嚇阻作用」。 蔡英文政府候任法務部長邱太三認為台灣法律採一罪一罰原則,不致過輕。 臺灣內政部刑事警察局在2016年與陌生來電辨識軟體Whoscall簽署合作協議,宣示共同打擊詐騙的決心
中國大陸方面
國台辦發言人安峰山在2016年4月13日記者會上表示,「我希望台灣方面在看待此事時,多從受害人角度想想。」同時還指出,台灣電信詐騙集團給大陸人民造成巨大損失,大陸人民深受其害,強烈要求予以打擊。 人民日報社主辦的《環球時報》則批評台灣當局對詐欺罪刑責輕,並以「台灣詐欺罪刑度太輕」為由,拒絕臺灣刑事局遣返要求。
部分受困柬埔寨詐騙園區的受害者在臺灣黑幫、民間團體出面營救下,支付巨額贖金後才自柬埔寨逃離。 截至8月21日中華民國政府確認至少370名受害者被困在柬埔寨與緬甸 [11] 。 這次事件也是首次臺灣人大規模成為人口販賣的目標。 事件在2022年8月中旬擴大後,引起了廣泛華人傳媒包括 中国大陆 、 香港 及 澳門 的廣泛媒體報道, [12] [13] [14] 其後更事先引起國際媒體 卡塔爾 半島電視台 的報道。 [15] [16] 而該事件也牽涉到 馬來西亞 、香港及澳門,有當地居民也同樣受到該種方式的詐騙和被非法進行人口販賣。 [17] 2023年8月起,在印度、泰国、缅甸、中國、寮國、等国的联合打击下,此类犯罪正逐渐肃清中。 背景與起因. 賭博轉型.
臺灣詐騙集團 是指以 臺灣人 為主體或以 臺灣 為技術基地的跨國性 詐騙集團 ,其成員主要來自 臺灣 、 中國大陸 、 泰國 和 越南 等地 [1] 。 臺灣詐騙集團起源自層氾濫一時的 金光黨 ,以手法推陳出新聞名,後來網路通信技術普及後,憑藉竊取個人資訊,改以 電信詐騙 手法為主 [2] [3] ,该技術起源于臺灣 [4] ,雖因此主嫌亦大多是 臺灣人 [5] [6] ,但隨著經濟全球化,也有台灣人主謀,聯合他國他地區人員的國際性詐騙團體 [7] 。 台湾诈骗集团具有跨地域、跨領域、跨世代等特征 [8] ,其地點不限於台湾與中國大陸 [9] ,還包括 东南亚 、 歐洲 、 非洲 等地 [10] ;其成員非常年輕,而且還不斷招募培訓新人 [11] 。
2016年8月20日:旗下的 兆豐銀行 紐約 分行涉及違反美國銀行保密及 洗錢 防制法(BSA/AML),遭到美方重罰1.8億美元 [4] , 行政院 立即成立相關小組追究責任 [5] , 金管會 接著於9月14日重罰一千萬新台幣,並解除六位董事職務,且暫停該行申設海外分支機構 ...