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永豐銀及華南銀，分別就內控與核貸授信等重大缺失重罰1,000萬元及800萬元；第二波今年一月再對第一銀及王道銀開罰200萬元 兆豐銀假美鈔案 [26] 2016 兆豐銀行 收受偽鈔 300萬元罰金 第一銀盜領案 [27] 2016 第一銀行 ATM盜領 1,000萬元罰鍰 彰化銀行回扣案
8月20日，兆豐銀行紐約分行因涉及違反美國銀行保密法及反 洗錢 法（BSA/AML）等相關法律規定，遭到美國 紐約州 DFS重罰1.8億美元（約 新臺幣 57億圓） [8] [9] [10] 。 消息一出，引起金融圈譁然。 9月23日，兆豐銀召開董事會，會中認定前 董事長 蔡友才 及 總經理 吳漢卿嚴重失職，需負起美國 紐約 金融服務署（DFS）以及 金管會 的裁罰，合計 新臺幣 57億圓將全數向此2人求償，這也創下國內公司 董事會 向 經理人 求償金額新高案例 [11] [12] 。 2016年10月初 金管會 主委 丁克華 因兆豐案下台 [13] 。 2021年. 1月7日，仰光分行開業。 2022年. 1月25日，越南海防代表人辦事處開業。
維基百科，自由的百科全書. 紅火案 ，發生於2004年間的台灣金融 內線交易 弊案。 2004年，因總統 陳水扁 推動 二次金改 鼓勵金融機構合併， 中信金控 預備入股 兆豐金控 。 在 辜仲諒 指示下，張明田等三人經由 子公司 紅火公司 ，贖回 公司債 ，操縱兆豐金控股價，從中獲利 新台幣 十億元。 張明田等三人被控告違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪。 新台幣十億元獲利中，辜仲諒侵佔了三億元，因此辜仲諒被控違反《證交法》及《銀行法》背信罪。 特偵組 指控，辜仲諒將三億元獻金交給陳水扁家庭，也被視為是 陳水扁家庭密帳案 衍生的系列案件之一。 但在此案二審後，辜仲諒改口聲明三億元獻金流入陳水扁家庭的說法是 偽證 。 事件經過 [ 編輯]
- 历史
- 组织
- 各方立场
台灣早期稱詐騙集團為金光黨，常見的手法有刮刮樂等，後來發展出“積欠話費”等各式電話詐騙手法。2006年，全台財損金額高達185.9億元，台湾警政署為此成立了「165反詐騙諮詢專線」。此后，台湾詐騙集团的活動基地轉以中國大陆為主，并有大量大陆公民加入。當時許多電話機房都設在中國大陆沿海城市，也因此開啟了兩岸警方合作打擊詐騙的模式。隨著中國大陆沿岸大量的機房被取締，詐騙集团開始在泰國、印度尼西亞、菲律賓等地設置機房，近来又開始朝非洲國家下手。 主嫌多为台湾人的电信詐騙集團，發展至高度專業化的地步，與台灣的一些社會習慣有關連。在台灣，名不符實的「人頭文化」猖獗，造成警方查緝困難。加上由于台湾对诈欺罪刑責较輕，大部分诈欺犯被抓到關幾年就可以出來，因此有许多年轻人加入所谓“低風險高獲益”的诈骗行业。 ...
规模
台湾警方估计，全台湾有将近10万人从事诈骗犯罪。2005-2014年之間，台灣破獲詐騙嫌犯超過20萬人；仅2015年，詐騙嫌犯就有1萬7000人。全国人大代表陈伟才称，“电信诈骗有90%是以台湾犯罪分子为头目的犯罪集团实施的跨境诈骗，目前台湾有将近10万人，以面向大陆实施改号电话诈骗为主”。
分工
有些詐騙集團的內部作業分工明确。“電腦手”負責發送簡訊與打電話；“一線”扮演「公安」，與被害人接觸；“二線”以「書記官」身分假意協助，加深被害人信任；三線「檢察官」，提供匯款的帳號資料。當詐騙金額匯入指定戶頭后，再由水房的“車手”提領現金，交給台灣老闆，或者利用遊戲點數電子貨幣進行逃避。 有很多台湾诈骗集团是屬於不同的黑幫派系所把持，少數则是一些個人私下進行。為了充分利用每一分勞動力，有的诈骗窝点内部还有专职的司机和保姆，负责团伙的日常起居。甚至進展到詐騙園區的地步。
纪律
有些诈骗集团内部有严格的作息时间、保密要求、培训制度和考核制度。在诈骗窝点内，每天定时定点吃饭、睡觉，还有每天的晨会和晚间反思会；手机集中保管，每周只允许打一次电话，不许向家人透露具体工作内容；电脑中有一键删除软件；建立窝点的前三天进行集中培训，通过专门的教材（诈骗话术本），熟悉诈骗流程，詐騙模擬考與排名、背誦的處罰等等；晨会和晚会上也会总结诈骗成功经验和失败教训，以提高诈骗话术技巧；每天、每周、每月都有业绩排行榜，根据“业绩”决定升降级。
台灣方面
中華民國立法院內政委員會于2016年4月14日通過臨時提案，建請相關部會針對詐騙提高刑度。 臺灣屏東縣警察局局長方仰寧在2016年4月17日參加全民防詐騙宣導後坦言，“台灣詐欺罪的刑責真的太輕，對罪犯難有嚇阻作用”。 蔡英文政府候任法务部长邱太三認為台灣法律採一罪一罰原則，不致過輕。 臺灣內政部刑事警察局在2016年與陌生來電辨識軟體Whoscall簽署合作協議，宣示共同打擊詐騙的決心
中國大陸方面
国台办发言人安峰山在2016年4月13日记者会上表示，“我希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想。”同时还指出，台湾电信诈骗集团给大陆人民造成巨大损失，大陆人民深受其害，强烈要求予以打击。 人民日报社主办的《環球時報》則批評台湾當局对诈欺罪刑責輕，并以「台灣詐欺罪刑度太輕」為由，拒絕臺灣刑事局遣返要求。
2016年台灣詐騙集團成員涉嫌電信詐騙案 ，為一連樁位於肯亞、 亞美尼亞 等地涉嫌 電信詐騙 的刑事案件。 2016年4月的一場由 台湾詐騙集團 成員在第三地被抓獲而引起的刑事案件。 因牽涉到持有 中華民國國籍 的電信詐騙集團成員或 车手 在國外犯罪所相关的 管辖权 、 主權 等问题而被臺灣媒体广泛关注。 事件概要. 2014年11月29日，肯亞警方在當地一民居內發現大量涉嫌用於電信詐騙犯罪的電子通訊設備，有28名台灣人、48名中華人民共和國公民以及1名泰國人在 肯亞 因涉入電信詐騙案被捕，他們被指從肯亞首都 奈洛比 設立詐騙窩點，向北京、江蘇、湖南、四川等9省、直轄市撥打 網路電話 ，冒充中國大陸公檢法機關大肆進行詐騙， [1] 被騙群眾達100餘人，涉案總金額超過人民幣一億多元。
維基百科，自由的百科全書. 臺灣詐騙集團 是指以 臺灣人 為主體或以 臺灣 為技術基地的跨國性 詐騙集團 ，其成員主要來自 臺灣 、 中國大陸 、 泰國 和 越南 等地 [1] 。 臺灣詐騙集團起源自層氾濫一時的 金光黨 ，以手法推陳出新聞名，後來網路通信技術普及後，憑藉竊取個人資訊，改以 電信詐騙 手法為主 [2] [3] ，該技術起源於臺灣 [4] ，雖因此主嫌亦大多是 臺灣人 [5] [6] ，但隨著經濟全球化，也有台灣人主謀，聯合他國他地區人員的國際性詐騙團體 [7] 。 台灣詐騙集團具有跨地域、跨領域、跨世代等特徵 [8] ，其地點不限於台灣與中國大陸 [9] ，還包括 東南亞 、 歐洲 、 非洲 等地 [10] ；其成員非常年輕，而且還不斷招募培訓新人 [11] 。
2016年8月20日：旗下的 兆豐銀行 紐約 分行涉及違反美國銀行保密及 洗錢 防制法（BSA/AML），遭到美方重罰1.8億美元 [4] ， 行政院 立即成立相關小組追究責任 [5] ， 金管會 接著於9月14日重罰一千萬新台幣，並解除六位董事職務，且暫停該行申設海外分支機構，直到缺失改善為止 [6] 。 10月初，檢調質疑 尹衍樑 轉投資的鑒機資產管理機構涉以不實文件向 兆豐銀行 超額借貸，前任 董事長 蔡友才涉有重嫌，並因此收押禁見 [7] ，時任金管會主委 丁克華 因兆豐案下台 [8] 旗下公司列表 [ 編輯] 兆豐國際商業銀行. 兆豐票券. 兆豐證券.
