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- 兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）裁罰1.8億美元（約新台幣57億元）。 兆豐金是否涉及不法，22日經台灣高等法院檢察署召集金管檢調相關單位會商，刑事部分指示台北地檢署分案調查，相關偵查作為由北檢處理。
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兆豐銀行犯了什麼錯?
2024年5月2日 · 台北地檢署偵辦 兆豐銀行 疑似洗錢案，認為查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢，22日偵查終結。 北檢說明簽結要旨如下： 一、此案依據美國DFS（即紐約州金融服務署）合意命令（Consent Order）及 DFS新聞稿、證人即兆豐銀行董事長張兆順之證言，以及鑑定人即政治大學會計系教授馬秀如、交通大學科技法律學院副院長林志潔教授鑑定意見顯示，DFS合意命令並非認定兆豐銀行或紐約分行、巴拿馬地區二分行（即箇朗自由貿易區分行、巴拿馬市分行，下稱箇朗分行、巴拿馬分行）從事洗錢犯罪行為，而係認為兆豐銀行未瞭解美國洗錢防制法規，導致紐約分行之洗錢防制機制不足及內控不佳等相關法令遵循產生嚴重缺失。
- 兆豐金控疑涉《洗錢防制法》 檢調、金管總動員 -- 上報 / 焦點
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2024年4月27日 · 兆豐銀因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元，21日行政院長林全下令成立專案小組釐清疑點並究責相關人員。 （攝影：李隆揆） 但對於由金管會召集專案小組調查，有政府官員並不完全認同，認為應提高到行政院層級較適當。 他表示，兆豐銀紐約分行出大包，是不是代表金管會的金融監督管理功能本身就出了問題？ 美方檢查報告出爐後，兆豐銀及兆豐金有無向金管會報告？ 金管會如何處理？ 政權交替期間，金管會有無向新政府說明？ 這些本身就有待釐清，如今行政院指派由金管會來召集，恐難將相關疑點釐清。 財政部次長蘇建榮21日表示，已獲金管會通知，最快今日專案小組就會開會，央行官員也表示，會盡力協助。
2 天前 · 金管會於第一時間亦對外界說明，證實兆豐銀確係因紐約分行就洗錢防制等法令遵循程序過於鬆懈，導致無法針對潛在之可疑交易予以監管，方受 DFS 裁罰，兆豐銀並未涉入任何不法洗錢情事 [3]。 兆豐銀遭裁處鉅額罰鍰，竟係因未有效遵循美國法令要求 ...
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1 天前 · 近期，幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，其涉案金額高達近新台幣2億元（約621萬美元）。其中，幣安所提供的情資與協助，在案件偵辦中發揮關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以...
5 天前 · 台北地檢署指揮調查局執行4波專案追查，今依涉犯洩密、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的助理林佳毅與會計師李昊承，共18人。 在今天看見明天 搜尋 熱門： 台積電 兆豐金 股市 00929 航運股 熱門： 台積電 兆豐金 ...
