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2018年12月31日 · 李先生於是動用自己在內地的人脈，得知款項正被雲南省麗江市公安局古城分局刑偵大隊 (圖2)扣查，當中更懷疑涉及「洗黑錢」的行為。 找換店：已圓滿解決. 李先生多次要求許氏兄弟就款項為何輾轉經雲南轉帳深圳作出解釋，並要求盡快協助解凍朋友的戶口。 直至受理匯款5日後，許氏兄弟終於透過短訊通知李先生戶口已經解凍 (圖3)，可安排轉出有關款項。 儘管朋友的戶口已經解凍，但內地的調查仍未完結，李先生表明與其朋友保留追究許氏兄弟的責任，並對其失去信心。 許氏兄弟以客戶私隱為由，無直接回應帳戶被凍結及調查原因，僅稱「事情已圓滿解決。 有經營找換店的業內人士向本報表示，本港雖沒有限制資金進出，但內地則實施嚴格管制，除要求涉及跨境匯款的金融機構必須取得政府批文外，每名港人每天匯往內地的人民幣亦限制在8萬元。
3 天前 · 觀塘警區重案組第一隊梁曼儀督察今日 (16日)表示，2月至4月期間接獲多名市民報案，指銀行戶口被人使用修改過的支票提取現金。 經追查後，相信由同一個支票詐騙集團所為，在過去2日採取行動拘捕5男1女 (24至61歲)，當中包括集團主腦，全部持有香港身份證，報稱地盤工人、物流、財務公司職員及無業，涉嫌盜竊及串謀詐騙罪，警方相信行動已成功瓦解該支票詐騙集團。 調查發現集團成員角色分工明確，分別負責偷支票、入票及提供傀儡戶口。 集團針對觀塘擁有多間辦公室的工廈，成員到工廈偷取載有支票信件，以沙膠和原子筆竄改支票上收款人和金額，再將支票存入傀儡戶口，或直接到銀行櫃台提取現金，藉此欺騙銀行及盜取受害人金錢。
2024年3月14日 · 警方拘捕122人，涉嫌詐騙及洗黑錢，共涉及80宗案件及256名受害人，總損失金額近9,146萬元。 其中一宗騙案有超過35名受害人，透過懷疑偽冒旅行社的網上平台，購買酒店套票受騙，騙款總額逾7萬元。 大部分被捕人為集團提供傀儡戶口 警方表示涉及投資、網上求職、網上情緣、低息貸款騙案等，每宗案件涉款由1,160.
2024年3月21日 · 詐騙 洗黑錢 騙案. 留言. 警方偵破一個涉嫌詐騙及洗黑錢集團，拘捕包括主腦及骨幹成員在內等4人。 警方表示，該犯罪集團營運接近1年，會安排成員從事不同類型的詐騙，包括「投資騙案」、「網上情緣騙案」，以及「求職騙案」等，合共涉及41宗詐騙案件，騙款金額商達2,300萬元，其中金額最高的一宗騙案涉款約700萬元。 被捕4人年齡介乎28歲至46歲，
2023年5月19日 · 當中有會計師墮電訊商SMS騙案，獲告知積分即將到期可換領獎賞，交出信用卡資料後被盜用70多萬港元。 昨日一名79歲男子疑按入電郵內的超連結，輪入資料後失款22萬元。 網罪科署理高級警司陳純青表示，騙徒會隨市民的生活習慣改變犯案模式，去年12月起就有大量涉及積分獎賞釣魚詐騙，涉及HKT The Club、中國移動MyLink、數碼通和yuu等。 其中一名受害者陳女士 (化名)現身說法，指2月中收到假冒電訊商短信指積分即將過期，登入並輸入信用卡資料後，便能以1元換購藍牙耳機，「覺得好便宜，好衝動就撳咗入去」。 其後得悉信用卡被盜用了2.4萬港元。 陳女士稱至今仍有餘悸，不敢再用信用卡，又指以後再收到短訊會小心求證，「見到咁平都應該覺得可疑，唔應該輸入自己銀行資料。
2022年5月11日 · 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴罪行的得益的財產。 本文淺談「洗黑錢」罪行有關的法律。 「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第. 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第. 25 (1)及 25 (3) 條。 一經定罪，通常要即時入獄，而最高刑罰為監禁14年及罰款港幣5百萬。 「可公訴罪行」 (indicatable offence)相對於「簡易罪行」 (summary offence)，指較嚴重且不能以簡易程序審理的罪行。 「可公訴罪行」有很多，例如謀殺、勒索、欺詐、賄賂等。
2024年3月27日 · 總區重案組第5隊總督察戴寶兒表示，經深入調查後，西九龍總區發現一個由三合會操控的犯罪集團，他們除了會用傳統「彈票黨」的手法進行詐騙，即是假扮買家，用失效支票造成入數假象，以騙取賣家的信任及貨物。 交易後，騙徒會訛稱轉帳多了錢，要求現金退款，令受害人雙重損失。 最年輕被捕人只得17歲. 警方西九龍總區及東九龍警區分別於周一至周二（25至26日）進行打擊「彈票黨」網上購物騙案執法行動，成功瓦解2個犯罪集團，一共拘捕19男2女，年齡介乎17歲至72歲，涉及51宗，涉案被騙去的財物總值超過100萬元，當中涉款金額最大的案件為買賣一個價逾3萬元的名牌手袋，騙徒假扮買家用失效支票造成入數假象，交易後騙徒更訛稱轉帳多了錢，要求現金退款，雙重欺騙受害人，令受害人損失5萬元。 部分人被捕人有三合會背景.
