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2024年1月29日 · 以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人,設立網路銀行「機動轉帳水房」,將被害人投資遭詐騙款項,經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢,案經刑事警察局溯源鎖定,上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。
2023年8月22日 · 〔記者余瑞仁/桃園報導〕桃園地檢署偵辦一起詐騙集團案,發現中信銀行多名行員疑與詐騙集團掛勾,幫詐團洗錢,昨天(21日)指揮調查官、警方兵分多路搜索中信銀行新北市3家分行及1名詐團成員住處,帶回6人調查。
4 天前 · 〔記者王俊忠/台南報導〕近日下午,台南市東區林森路1家銀行經理到轄區警局派出所報案稱日前有1名男子持該銀行已遭變造面額的支票(100元變造為230萬元),至其他金融機構欲兌現支票、意圖詐領高額款項。 警方積極蒐證追查,揪出涉變造者是1名公司女會計,她因欠父親錢把變造支票交給父親,其父竟拿到銀行兌現,讓此詭計曝光。 南市警一分局東門派出所於20日下午受理轄內某銀行的經理報案,這位經理說日前有1名男子持該行已遭變造面額的支票,至其他金融機構櫃檯欲兌現支票,意圖詐領230萬元台幣。 東門所長陳宗鑫獲報後即派員積極追查。 警方查出是1名在某公司擔任會計的蔡姓女子(29歲)於3月18日下午3時許,前往東區林森路某銀行臨櫃申請2張公司的支票(面額100元及125元各1張)。
2023年11月2日 · 2023/11/02 15:08. 〔記者王冠仁/台北報導〕竹聯幫旭仁會40歲施姓成員,吸收時任星展銀行的柯姓理財專員,於2019年成立非法吸金公司,對外謊稱投資房地產、保本保息,可以給投資人16%至26%的年息,非法吸金超過4千萬員。 為了取信民眾,施還找成員成立網軍,在網路上衝流量、留好評;警方循線逮捕施等8嫌,在他們手機通訊軟體中發現,他們自認比「1450更高級」、「我們叫網軍1950」。 刑事警察局今開記者會說明,今年9月刑事局陸續接獲民眾報案,被害民眾稱,他們在2019年至2022年間砸錢投資某公司,該公司以投資房地產合作案為由,承諾「保本保息」、配16%至26%年息,許多人「呷好道相報」加入。
2023年3月14日 · 2023/03/14 10:33. 〔記者游明金/宜蘭報導〕宜蘭地方法院審理縣長林姿妙涉嫌貪污等案,今天上午針對財產來源不明與特殊洗錢罪繼續開庭,林被檢方指控洗錢,不明財產近8000萬元,林姿妙在開庭前受訪說,她的銀行帳戶都是正當正常的,法官會還她清白。 至於法院昨天審理貪污相關案件列出7大爭點,林姿妙指出,人在做、天在看,她正正當當、坦坦蕩蕩。 林姿妙今天主持全國原住民運動會授旗典禮,在參加縣務會議前受訪,媒體問連續兩天開庭會不會很辛苦,她說:「不會啊! 」她正正當當、坦坦蕩蕩,她很認真努力,工作很重要。 宜蘭縣長林姿妙涉貪污弊案,宜蘭地方法院昨召開第2次準備程序庭,院檢律確認7大爭點釐清。 包括林姿妙是否知道1558農地土方流向證明造假?
2023年7月11日 · 2023/07/11 15:37. 〔記者許國楨/台中報導〕台中市莊姓詐團首腦在某次私人招待所聚會認識尤姓「大局妹」(比一般傳播妹更高階的俗稱),兩人一拍即合,聯手經營俗稱詐團「金控中心」的水房及車手集團,不到半年狂削3千多萬元,案經台中市警局刑警大隊分兩 ...
2024年1月28日 · 2024/01/28 09:15. 〔記者陳文嬋/高雄報導〕高雄警方今表示,假外甥向徐姓婦人借100萬元,徐婦前往鳳山區中山路銀行匯款,行員發現警示帳戶通報警方,警方到場勸說徐婦,她稱不會被騙,仍堅持要匯款,警方改請她的許姓媳婦到場,許女厲聲說道「他要買吊車干我們什麼事」,徐婦在多方勸阻下,打消匯款念頭,才避免被騙百萬元。 警方調查,徐姓婦人(65歲)接獲外甥訊息稱人在花蓮,要向她借現金100萬元,急需作為購買吊車工作使用,徐婦竟信以為真,前天到鳳山區中山路銀行匯款,但銀行行員了解後察覺有異,發現徐婦欲匯款帳戶已被通報為警示帳戶,通報鳳山警分局成功所協助。