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2024年3月4日 · 但一般合法的營業單位，如當舖業法第16項，不得收受的物品包含政府核發之證照及私人身分證明文件。 故如以證件做為抵押的是違法的，且易淪為詐騙集團的人頭戶。 「假會員登入」頁面樣式真偽難辨、陌生連結勿亂點. 隨著詐騙型態的轉變，Whoscall的防詐範圍也從電話、簡訊延伸到連結，將自有AI防詐技術整合跨國警方以及資安合作夥伴資料源，奠定偵測風險連結資料庫在全球的領先優勢。 除了在簡訊中偵測高風險連結外，Whoscall所推出的新功能「檢查連結」讓用戶在App內查詢來自不同管道的陌生連結，已幫助台灣用戶檢查逾23萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結。
2018年10月31日 · 小. 大. 針對日前傳出台灣P2P平台倒閉，金管會主委顧立雄則表示「我們現在用銀行的自律規範，與銀行合作。 」（攝影/黃威彬） 近日傳出資融公司怡富金融集團旗下的P2P（Peer To Peer）借款平台「怡富貸」電話不通、搬家人去樓空的事件。 針對此事，金管會銀行局副局長莊琇媛也出面指出，金管會沒有接到任何投資人申訴，且金管會目前了解這家公司還在，只是搬家而已。 根據官網，怡富資融創立於2002年，主要業務為消費性商品分期付款，以機車分期付款為主要市場，最近才進軍P2P業務。 今年7、8月間，中國有數千家P2P平台倒閉，牽連數百萬人，這幾天怡富貸事件一出，就有人擔心中國的P2P倒閉潮是否會吹到台灣。 據統計，目前台灣的P2P平台規模並不大，全台約有十幾間，總貸款規模在10到20億元之間。
2022年9月22日 · 李廷歡 2022-09-22 07:08. 投資外匯、投資虛擬貨幣、投資線上賭場都是常見投資詐騙手段，被害人想領出「獲利」再被騙繳保證金、手續費、所得稅等。 （圖片來源／信傳媒編輯部） 政府統計詐騙第一名的是「假投資」，許多人不但本金被騙，想領出「獲利」再被騙一次。 內政部統計，2021年詐騙案件發生情形，依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」3種手法最多，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法。 在「假投資」項目中，投資外匯、投資虛擬貨幣、投資線上賭場都是常見的項目，更惡劣的是，民眾已經被騙出一筆本金，看到帳上「假獲利」，要領出來，還被詐騙集團誆稱「尚需繳納手續費」、「尚需繳納所得稅」、「尚需繳納20％保管金」等話術再被騙一筆錢。
2023年5月3日 · imB借貸平台詐騙25億誰來管？. 金管會、經濟部、數發部、法務部沒人敢認. 分享文章：. 葉佳華 2023-05-03 13:23. P2P借貸平台「im.B」日前驚爆總金額高達25億的詐騙風暴。. （圖片來源／翻攝自imB網站）. 「不動產借貸媒合平台im.B」爆出平台負責人涉捲款逃跑 ...
2018年5月14日 · 台灣銀行家 2018-05-14 09:24. 洗錢手段有五大類型，其中人頭戶是掩飾真實身分最常見的手段之一。 （攝影／王明鈞） 金融機構依自身的營運與業務特性，建立必要關注的洗錢態樣，才能落實有效控管。 針對防制洗錢與打擊資恐的各項措施，各金融機構除逐步強化自身的規章制度、落實風險基礎法下的各項風險評估與因應措施外，亦須逐步加強在監控洗錢可能交易上的能力。 儘管主管機關已經敦促金融業各公會檢討並改進交易持續監控的方法，疑似洗錢或資恐交易態樣也都跟隨各業別防制洗錢及打擊資恐注意事項範本或其他相關規範公告供業者參考。 然而，各金融機構並不能以此公布的範本態樣為限，而應該依照自身的營運與業務特性建立自身所關注的洗錢態樣。
2022年4月20日 · 賴男越想越發覺不對勁，即到其他合法交易商平台查詢期貨行情圖，始發覺真實之行情圖根本與該假看盤系統顯示之行情不同，原來楊女提供的APP顯示的都是假的，才知道被騙了，所謂的楊姓女子在中國的Dang Kang International擔任業務。
2022年9月30日 · MBC是一枚從未存在過的硬幣。 實際上，卡特和馬克等一夥人，正如國內發生的老鼠會、非法吸金騙局的主嫌一樣，他們也是直接把受害者的錢轉入個人銀行帳戶，並花在各種奢侈品上，包括家具、裝潢、古董、美術、珠寶、藝術品和出國玩、玩樂等。 商品期貨交易委員會發現異常，正式提告MBC負責人等. 2018 年 1 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對卡特 和 My Big Coin Pay 公司提出商業欺詐指控。 CFTC 還對 My Big Coin 的執行長 John Roche 和 Crater 的兩名同事 Mark Gillespie 和 Michael Kruger提出民事訴訟並求償 。
