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2023年2月22日 · 北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手...
2024年4月8日 · 王 昭濱. 刑事局 台中 詐騙. 字級. CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，接著假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等，卻利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元；刑事局偵九大隊獲報後，溯源逮捕假黃姓主嫌等成員。
2022年1月10日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市1名自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，在網路刋登小額借貸廣告，吸引缺錢民眾前往借錢時，卻騙取金融帳戶存簿、提款卡、身分證件等後，就將被害人帶往1處透天厝軟禁，直到被害人帳戶遭警示後才放人。 有民眾被關了兩週後獲釋，發現自己的銀行帳戶被凍結，連忙報警求助。 三峽警分局員警日前循線在新北市鶯歌區逮獲嫌與旗下成員5人，也救出7名被害人，其中還有1名未滿週歲的嬰孩。 檢警表示，新北市三峽警分局三峽派出所員警，今年1月7日晚間先後接獲3名被害人報案指稱，在網路看到小額借貸廣告，於是先後前往新北市三峽區國光街1處公司，準備申辦貸款。 但對方卻以查核信用為由，拿走了存簿、提款卡、身分證件等，再陸續將3人帶往新北市鶯歌區文化路一處透天厝軟禁。
2023年2月12日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 刑事局統計，去年全般詐騙案件共發生2萬9000餘件，其中涉及「假貸款」的案件有1167件，雖然僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較前年增加了400餘件，增加比例高達63.7%，是增加幅度最高的詐騙手法。 刑事局表示，南投縣1名35歲鄭姓女子，因有資金週轉需求，透過網路搜尋到關於小額貸款的網站，卻因此陷入詐騙陷阱，4天跑了29家超商，買了75萬元的遊戲點數，最後貸款沒成，錢還被騙走，而自己銀行帳戶也成了警示帳戶。 刑事局表示，鄭姓被害人找到貸款網站後，便加入頁面上所留的line ID，與1名自稱劉姓男子的工作人員取得聯繫，計畫貸款90萬元。
2023年10月16日 · 台灣之星及亞太電信更因羅楷傑透過成立多個空頭公司戶向電信業者申請數十萬多個門號提供詐騙集團，分別被NCC裁罰1600萬元及450萬元。 桃園地檢署日前起訴的案情，是全方位廣告公司負責人吳宗祐因故積欠廣告公司鉅額債務，得知可以藉由提供門號，收受電子商務人頭帳戶註冊認證碼簡訊、語音訊息之方 式，提供詐騙集團使用以獲取高額利潤。 為償還債務，吳宗祐於是夥同黃姓、朱姓被告以全方位廣告公司企業戶名義，向電信業者申辦30萬筆企業門號，順利取得9萬多筆門號後，因檢方偵辦才未再取得更多門號。 羅楷傑是以代收電商網站人頭帳號驗證碼為業，除自行以人頭公司向電信業者申辦大量門號外，亦向同行收購門號。 羅得知吳宗祐有大量門號可使用，即向其收購，又以某拍賣電商人頭帳號最多。
2024年3月17日 · 王 佐銘. 字級. CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/綜合報導. 隨著通訊科技的迅猛發展，詐騙集團也日益精進其手法，對社會公眾帶來嚴重威脅。 信任科技服務商Gogolook旗下的個人數位防詐APP Whoscall發布了《2023 Whoscall年度報告》，詳細分析了亞洲各地通訊詐騙情勢，並結合內政部刑事局的第一手數據與觀點，盤點出台灣民眾在電話、簡訊與連結等場景中面臨的最新詐騙威脅。 此報告提供了寶貴的洞察，將有助於社會大眾更好地了解詐騙的特徵，並采取有效措施保護個人資訊和財產安全。 根據Whoscall的統計數據，2023年全球用戶共辨識了47億次陌生電話與簡訊，其中包含6,641萬通疑似詐騙電話和2.7億封疑似詐騙簡訊。
2024年1月5日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 刑事局偵四大隊偵破以「高盛優選股APP」名義的假投資詐欺集團，分別循線於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處，查緝36歲陳姓男子等20名成員到案。 刑事局表示，還查扣納智捷自小客車一輛、沛納海手錶一支、手機七支、USB隨身碟二支、銀行存簿五本、加密貨幣買賣契約一張等，另外聲請刑事裁定獲准，也扣押了陳姓詐欺車手名下帳戶，約新台幣100萬餘元。 刑事局表示，清查「165反詐騙平台」資料，發現有詐欺集團涉嫌以「高盛優選股」等假投資犯罪手法，藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式，發送「飆股」訊息及LINE群組連結，等被害人加入群組後，聽從假老師、假助理、假客服等指示，下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶。
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