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搜尋結果
2019年9月4日 · 〔記者邱俊福/台北報導〕劉姓男子為首的詐騙車手集團,專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告,誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商,再應徵欲打工的青少年、學生,出面領取,以躲避查緝,隨即使用得手的人頭帳戶,提領詐騙集團贓款,可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。 刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證,今天宣布偵破,逮劉等22人到案。 警方調查,22歲劉嫌,2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦,之後便自己籌組車手集團,且為免輕易遭警方查緝,還刻意製作兩層斷點,仍警方難以循線追查。 警方經初步清查,該集團成立半年來,提供給詐騙集團人頭帳戶使用,因此受騙的被害人至少50多人,詐騙金額約500萬元。
2022年10月30日 · 北部地區1名張姓女子,因小額借貸需求,主動聯繫借貸網站的陳姓理專,陳理專先是以開辦手續費為由,需繳交1萬元開辦費,匯款後又以張女帳戶有問題,要求張女以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易,最後又表示須提供一定保證金始得放貸,前後匯款3次,金額達22萬元,直至連繫不上陳姓理專,才知遭詐。 中部地區1名涂姓女子曾為打工提供帳戶給詐騙集團遭警示,在求職無門情況下,偶然在臉書看到一篇資金周轉的廣告,標榜「急速周轉」,經聯繫「林小姐」後,涂女和林小姐表示帳戶遭凍結,且急需資金周轉,林小姐表示為評估涂女的還款能力,需由另名產物保險陳專員評估。 陳專員旋即致電涂女表示,因她所有的帳戶都遭警示,信用上具瑕疵將難以貸款,故請涂女先匯款到產物保險的公司戶,證明具還款能力後,款項將於信用評估後陸續返還。
2011年11月10日 · 〔記者張協昇/台中報導〕刑事局中打中心破獲男子陳俊諺等人涉嫌從7月起組成車手集團,以辦理小額信貸為幌子,向需錢孔急民眾騙取帳戶,提供上游詐騙集團做為詐騙洗錢工具,向網購客戶謊稱因付款方式設定錯誤,需至提款機操作解除分期付款,趁機詐財,每月詐財2500萬元。 刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊二組,接報嫌犯陳俊諺等人組車手集團,刊登小額信貸廣告,向需錢孔急民眾騙取金融帳戶,提供上游詐欺集團做為洗錢工具。 該集團取得網路買家資料之後,謊稱客服人員,打電話向買家謊稱因付款方式設定錯誤,需至提款機將分期付款設定解除更正,否則會被持續扣款,已查出施姓被害人等12人遭詐騙200多萬元,估計每月詐騙得逞2500萬元。
2023年2月11日 · 〔記者邱俊福/台北報導〕南投縣一名鄭姓女上班族因有資金周轉需求,日前透過網路搜尋找到一個小額貸款的網站,遭對方以需先繳交「稅務費用」、「墊付外務費用」等理由話術所騙,不僅貸款沒成,還陸續匯出6萬元,並短短4天內奔走超商狂買75萬元遊戲點數交付對方,而她交付對方的帳戶更被拿來當作人頭帳戶行騙,成為警示帳戶,最後氣得只能向警方報案。 刑事局提醒,去年詐騙案件發生2萬9千餘件,其中涉及「假貸款」案件有1167件,雖僅占全般詐騙案件數的3.9%,但卻較前年增加400餘件,增加比例高達六成以上,是增加幅度最高的詐騙手法,民眾需多小心。 刑事局表示,35歲鄭女當時在網路找到一個小額貸款網站,便加入頁面上所留的LINE ID,與一名劉男取得聯繫,表達預計借貸90萬元。
2021年3月3日 · 詐騙集團混淆金流 警揭露小額洗錢模式. 警方指出,詐騙集團可能透過小額借貸、徵才繳交保證金的方式來洗錢。 (資料照,記者王捷攝) 2021/03/03 20:34. 〔記者王捷/台南報導〕詐騙集團是警方最頭痛犯罪模式,資金的流向警方也難以掌握,警方受理一件詐騙案,「嫌犯」與「被害者」都是歹徒洗錢用的棋子,詐欺集團利用打字員徵才廣告,一邊蒐集被害人A的銀行帳戶,一邊以「繳納千元保證金」為由,要求被害人B匯款到被害人A的帳戶,試圖混亂金流,讓警方難在短時間內追查到帳戶,警方呼籲求職前最好先面試,以免誤入詐騙陷阱。
2023年12月16日 · 鐵路警察局刑事警察大隊破獲「溫先生」集團,以「30分鐘小額借貸10萬元」,要求被害人先將帳戶和密碼置放在火車站置物櫃,隨後交由物流公司前往收取件,藉以進行斷點,再轉送至詐欺集團手上,由對方直接利用遂行詐騙。 警方共計逮獲6嫌,查扣27本帳戶和不法金流4百萬元,現仍擴大偵辦中。 警方調查,近期網路上不時有主打「30分鐘小額借貸10萬元」廣告,聲稱只要先將帳戶寄出,經他們確認可以正常使用,然後交出密碼便可逕行撥款。 被害人需錢孔急之下,也配合,但最後對方卻失聯,讓被害人提供的銀行帳簿淪為帳欺帳號。 鐵路警察局刑警大隊在接獲報案後也展開追查,發現嫌犯留下的聯絡方式都是署名「溫先生」,對方在2023年5月間,利用雙北等地的火車站置物櫃進行轉手,由被害人將帳戶放進置物櫃後,再由收簿手前往拿取。
2022年1月10日 · 據了解,21歲鄭嫌夥同5名少年在三峽國光街設立假公司,在網路刊登小額借貸廣告,若有借貸需求的民眾上鉤,就被蒙眼帶往鶯歌某處拘禁,犯嫌還扣押被害者身上的金融帳戶存簿、提款卡、身分證件等。 鄭男利用被害人的帳戶當詐騙用戶,若帳戶被列為警示帳戶,就將被害人蒙眼半路丟包,前後總計有10人受害,當中3人向警方報案,警方抽絲剝繭,依據在鶯歌拘禁住處周邊景觀,循線找到軟禁地點。 警方獲報後報請地檢署偵辦,檢察官8日指揮三峽警分局派遣17名警力及鶯歌消防分隊協助架設鋁梯、破窗進入,當場查獲鄭嫌及5名少年,同時也救出尚被軟禁的陳姓等7名被害人,並查扣存摺、金融卡、手機、監視器、球棒、商業本票等物。