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2023年7月19日 · 大. 2名車手被警方依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送士林地檢署。 （圖／TVBS） 又是投資詐騙！ 新北市1名69歲駱姓老婦輕信詐騙集團遭詐100萬元，6月又打算向農會貸款300萬、170萬元繼續投資，機警的行員認為婦人疑似遭詐騙，立即通報警方，經員警勸說，婦人才頓然醒悟並與警方配合，事後與警方配合，相約詐騙集團面交，警方埋伏成功逮捕2名車手，並查扣相關證物，全案訊後依法移送地檢署偵辦。 員警查獲林姓車手。 （圖／TVBS） 據悉，詐騙集團假冒股市名人「阿土伯」名義發廣告，誆稱代操作股票保證賺錢，駱婦卻因深信「阿土伯」的名氣及投資眼光，陸續投入100萬元。
2023年7月14日 · 大. 信義區一處豪宅成為了警方行動的目標，該豪宅所屬的主嫌是一名地下匯兌公司的老闆。 警方在突襲行動中，成功逮捕了嫌犯並查獲了數億元的現金，令人驚訝的是，他們還發現了一批價值億元的名錶。 圖／TVBS. 根據警方的調查，嫌犯利用物流業務進行地下匯兌，與台中知名的天馬物流公司合作。 在這種代收代付的業務下，嫌犯先出錢匯款到大陸，然後讓物流業者將原本要給匯兌公司的錢轉給其他客戶，從中賺取高額手續費。 他從事地下匯兌業務已有五年，每年經手的人民幣、台幣和港幣高達五億元。 地下匯兌案件的特點是多筆且複雜的交易紀錄，嫌犯利用物流公司的代收代付特性來掩護匯款的來源。 為了追求洗錢的速度，地下匯兌集團會要求客戶按照範本提供匯兌的銀行帳戶和金額等資料。 圖／TVBS.
