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  1. 2024年1月5日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導. 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰,被新北市刑大查獲,與其合夥的林姓男子,涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人,投資毫無價值的虛擬貨幣,不法獲利超過2億元,檢警執行 ...

  2. 2024年4月26日 · 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」,被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署今(26)日偵查終結,包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿在內的32名被告,都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢

  3. 2024年4月30日 · 造成被害人數超過1200人,損失金額近8億元,不法所得22億元的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署上周起訴後,29日移審台北地院,14名在押被告經北院強處庭審理後,林耿、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智等5人裁定羈押但不禁 ...

  4. 2024年1月24日 · 台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,吸金洗錢案,繼本月初執行搜索約談,並將潘奕彰、共犯林耿等7人聲押禁見獲准後,23日執行第二波偵查行動,指揮調查局台北市調處、新北市刑大等單位搜索數十處地點,並將ACE交易所現任負責人、律師王晨桓拘提到案,檢察官偵訊後,認王晨桓等5人涉犯洗錢罪,犯罪嫌疑重大,並有串證之虞,今(24)日向法院聲請羈押禁見。 台北地院是在晚間7時開庭審理檢方聲押王晨桓案,經3個小時庭訊後,認定王晨桓涉犯洗錢罪,犯罪嫌疑重大,且與林耿具共犯關係,且彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格,故利害本多有一致之處,況被告目前所辯已有迴護林耿之情形,堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。

  5. 2024年5月8日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導. 造成被害人數超過1200人,損失金額近8億元,不法所得22億元的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,經台北地檢署起訴,其中王牌交易所總裁,也是法律事務所所長的王晨桓交保400萬元,檢方抗告成功;台北地院開庭更為裁定保釋金翻倍為800萬元,並限制住居,並以電子設備監控其確定行蹤,王晨桓今(8)日凌晨完成辦保,並將電子監控設備設定完畢後返家。

  6. 2024年5月13日 · 刑事局去年7月接獲民眾報案指出,有一個偽裝成合法劵商的詐騙集團,將未上市股票包裝成潛力股,再以公司前景看好即將興櫃上市等話術,誘騙被害人投入金錢,但當被害人將積蓄全數投入後才得知是詐騙,警方日前一舉逮捕王姓金主等12名嫌犯,訊後依詐欺、《證劵交易法》、《證劵投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦,王姓金主等3人遭羈押禁見。 警方調查,該非法證劵商自4年前迄今,以「富 投顧」、「保 投顧」、「百 投顧」、「 投顧」公司等名義,未經主管機關核准非法從事證劵股票推銷買賣,並在推銷未上市股票上,加以渲染誇大,或虛構存在事實,及隱瞞交易重要事項,利用雙方資訊不對等情況誘使被害民眾認購,同時使用人頭帳戶供被害民眾匯款,不法金流超過3億元。

  7. 2022年12月29日 · 合議庭指出,審酌被告時任金檢局局長,主管證券交易檢查業務,涉及國內金融交易秩序之維護與投資大眾權益保障,職司全國證券、銀行、保險等金融檢查之責,亦曾任高檢署檢察官,深知金融檢查秘密及偵查秘密之重要性,竟未謹慎自持,僅因友人交情,連續洩漏應保守之金融秘密、偵查秘密,達成勁永公司股價下跌,使所洩漏之對象因而獲取不法利益達2000餘萬元,造成社會大眾對金檢局產生嚴重之不信任感、影響投資人對我國股市之信心及意願、企業正常籌募資金管道,進而影響我國經濟發展,審及被告無其他前科,及其犯罪目的、手段、間接圖利之數額,及本案訴訟程序歷時17年餘,所造成被告心理折磨與經濟壓力,兼衡被告自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況,及犯後態度等一切情狀,判刑4年6月、褫奪公權 3 年。

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