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日前全臺第三大虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」發生坑殺客戶詐騙案，負責人與詐騙集團共謀，提供平臺讓自創的無價值虛擬貨幣上架，誘騙被害人投資導致血本無歸，影響範圍甚廣，詐騙金額逾10億元，不法所得超過2億元，震撼虛擬幣圈。 這宗案件之所以受到關注，係因「ACE王牌交易所」雖然是依《公司法》設立，並非特許事業，但金管會去年9月發布「管理虛擬資產平臺及交易業務事業（VASP）指導原則」後，要求虛擬貨幣交易平臺必須向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明，目前有25家虛擬貨幣業者，已完成洗錢防制法遵循聲明。
2024年5月2日 · 當前購買虛擬貨幣的方式，包含透過虛擬貨幣兌換所、交易所和場外市場（OTC）3種管道，但因未經官方認證、擔保，日前就發生全臺第3大虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」，坑殺客戶的詐騙案件，許多無辜投資人蒙受重大損失。 近年來，國內發生的多起吸金案，均與虛擬貨幣有關，檢警也常查扣大量虛擬貨幣，但虛擬貨幣卻早已「進化」成洗錢工具。 舉例來說，詐騙集團透過人頭戶取得贓款後，會經由水房轉帳、車手提領等方式，直接將大筆現金轉交幣商購買虛擬貨幣，或經由轉帳程序，匯款至境外購買虛擬貨幣，再輾轉進入詐集團電子錢包。 此與既往使用贓款購買鑽石、珠寶的洗錢手法相似，但因虛擬貨幣無國界、流通簡易，更方便去化犯罪所得，一旦現金被兌換成虛擬貨幣，查緝前就已被轉出，加深檢警查緝的難度。
2022年5月12日 · 除了虛擬貨幣，常見之投資詐騙類型，尚有網路賭博、虛擬資產詐騙及境外金融資產（如期貨、股票、基金）投資等；為確保不受其害，官兵除應建立停（謹慎思考）、看（查詢相關資訊）、聽（詢問專家意見）觀念外，平日理財與消費習慣也要盡量單純化，正所謂物以類聚，多結交益友，從事正當休閒活動，就能避免無謂的誘惑與損失。 為使官兵確實了解詐騙集團操作手法，國防部亦詳述警政署於「165全民防騙網」舉例的詐騙手法，提醒官兵小心提防。
2024年4月22日 · 記者郭曉蓓／臺北報導. 金管會今（22）日至25日與美國證券管理委員會 (SEC)共同舉辦「SEC區域交流訓練計畫」，這也是繼民國104年及107年之後，美方第三度與金管會合作舉辦訓練課程，透過互動分享與實務經驗，接軌國際趨勢。 金管會說明，本次區域交流訓練計畫計有來自包括韓國、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡等國家證券監管機關、證券交易所或集中保管機構等監理官及自律組織代表參加，同時國內證券周邊單位也踴躍派員參加此區域交流訓練計畫。
2022年4月26日 · 2022/04/26. 國防焦點. 【柳營要聞】防範新興虛擬貨幣投資及詐騙注意事項. 隨著網路蓬勃發展及科技進步，虛擬貨幣具高風險、高報酬及金流追查困難等性質，已淪為不法集團詐騙工具。 近期國軍肇生多起官兵投資虛擬貨幣遭詐騙，及不當推介同袍參與衍生債務糾紛案件，金額自數10萬至百萬元不等，不僅造成官兵財物損失，甚而衍生心緒失衡等部隊管理問題。 鑑此，為建立官兵正確理財觀念及防詐意識，臚列近期案例及注意事項，供各級宣導防範，避免官兵受騙上當。 壹、案例宣導. 一、 單位 兵受訓期間，邀約同班隊學員前往 會館，藉炫富方式強調短期高獲利，並推介4員同袍貸款投資虛擬貨幣合計60萬餘元，致積欠債務無力償還；事後， 兵遭單位重懲汰除，其餘投資者併案檢討懲處。
2024年4月14日 · 美國財政部表示，新措施將禁止倫敦金屬交易所（LME）及芝加哥商品交易所（CME），接受俄羅斯13日以後新製造的鋁、銅與鎳。 美財長葉倫與英國財政大臣韓特，在聯合聲明中指出，盟邦共同協調下，對關鍵金屬實施新禁令，未來也將繼續鎖定俄國重要收入來源，防止莫斯科獲取對烏克蘭進行殘暴戰爭的資金。 美國「彭博社」指出，俄羅斯為鋁、銅和鎳的主要生產國，約占全球鋁產量的5%、銅產量約4%，而鎳產量則約6%；尤其占倫敦金屬交易所的貿易量很大一部分。 截至3月底，LME的庫存鋁有91%來自俄國、銅則占62%，鎳有36%。 財政部. 俄國. 烏克蘭. 相關新聞. 熱門新聞.
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