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2023年11月20日 · 據了解,張婦原開設漫畫店,退休後過著安逸的日子,8月時被不明帳號加入投資LINE群組,張婦見到群組內分享許多投資期貨賺錢的方法,更有多人表示已經獲利數十萬元等的訊息,便下載假投資交易軟體,起初先與詐團面交20萬元現金。
2024年4月23日 · 刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出,該隊2022年間接獲線報指出,台中地區有多組地下期貨集團,以台灣證券交易所的「發行量加權股價指數(台指期)」為投注標的,以做多或做空,漲、跌1點計價200元輸贏,並以每次下單收取100至150元做為手續費,以牟取不法利益,經與台中、台北市警方組成專案小組,報請檢方指揮偵辦。 專案小組經過數月追查,2022年9月起陸續收網,在台中市等地同步搜索,拘捕江姓男子(58歲)父女檔等9人到案,2023年1月再查獲陳姓男子(48歲)父女檔等4人到案,並查扣電腦、手機、現金、BMW休旅車等贓證物,經交叉比對金流方向,溯源追查上游收單組頭,今年2月查獲王姓大組頭(48歲)等7人,並在王男處所查扣電子帳冊1批。
2024年4月8日 · 〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元,經多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,檢方也在今(8)日偵結起訴,法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後,發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展,其中多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」,並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司(王牌交易所)密切相關,報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月2日 · 警方調查,台中一名廖姓男子(37歲),昨天下午4點和林姓幣商人(31歲)相約交易虛擬貨幣(泰達幣),並在大里美群路上車,沒想到剛上車,一名不明男子立刻坐上後座,從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包,隨後將他載到大里竹仔坑環保 ...
2024年4月8日 · 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」,由男子潘奕彰(39歲)在2018年間創辦,今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北檢警今年初兵分15路搜索,拘提潘奕彰及共犯多人到案,北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見,震撼幣圈。
2024年2月23日 · 〔記者王孟倫/台北報導〕金管會今天(25日)表示,為達成我國永續發展目標,並建立完善的永續金融生態系,前年9月發布「綠色金融行動方案3.0」,將「培力」列入五大推動面向之一,並由證券暨期貨市場發展基金會(證基會)結合金融研訓院(研訓院),及財團法人保險事業發展中心(保發中心)規劃辦理「永續金融證照」,即將於今年第一季啟動。 金管會綜規處副處長林羲聖表示,「永續金融證照」並沒有設資格或畢業科系門檻,任何人都可以參與報考,測驗費用為新臺幣800元,辦理頻率是1年6次筆試。 「永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素。 」林羲聖說,永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才,亦能提供一套有系統的培訓課程,協助有意往永續領域精進的人士更有效益地提升專業。
2022年1月6日 · 2022/01/06 18:39. 首次上稿 14:50. 更新時間 22:39. 〔記者錢利忠/台北報導〕國產建材實業於2019年10月14日發布重訊,事後卻爆出內線交易疑雲,調查局台北市調查處獲報,國產建材實業董事張世宗等多人,涉嫌於國產實業重訊發布之後,在禁止交易期間內涉及內線交易,今天兵分24路搜索及約談包括國產集團總裁林孝信、林孝信胞妹林富美、林孝信兒子中保科副董事長林建涵等20多人到案,全案依違反證券交易法之內線交易罪偵辦,陸續移送台北地檢署複訊。 今天被約談的大咖,包括國產集團總裁林孝信、林孝信胞妹林富美、國產建材實業董事張世宗、張世宗的父親、國賓影城創辦人張明吉,以及張世宗胞弟、現任國賓影城董事長張中周、國產董事林泰宏、國產副總經理溫上元等人,今天也一併被約談。