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沖縄未公開株詐欺事件 （おきなわみこうかいかぶさぎじけん）は、 2002年 ごろに 沖縄県 で起きた、 未公開株 売買の適法性が問われた 日本 の事件。 「上場すれば必ず株価が上昇する」という宣伝によって売却した株式の企業が実際には上場せずに損害を発生させたことについて、 刑事訴訟 と 民事訴訟 で異なる判断が示された。 また刑事訴訟は 検察審査会法 改正により定められた強制起訴で初めて判決が下された事例となった。 概要. 2002年 ごろに沖縄で国際金融コンサルタントで 香港 の投資顧問会社社長のXが様々な人間に「日本国内の製造会社の未公開株が近く上場する。 上場すれば3 - 5倍の価値に値上がりする。 」等と持ち掛けて同株を販売した [1] 。
ポンジ・スキーム （ 英: Ponzi scheme ）は、 投資詐欺 の一種。 「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に（配当金などとして）還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金（の大半）を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用での利益を出資者に配当しているかのように装い、破綻することを前提に騙し取る手法 [1] [2] 。 概要. 名称は詐欺師 チャールズ・ポンジ （Charles Ponzi）の名に由来する。
Temu（ティームー）は、中華人民共和国のPDDホールディングスが運営するオンラインマーケットプレイス[1]で、アパレル、化粧品、家電、家具、雑貨などを廉価販売する[1]。Temuはアプリのマルウェア汚染[2]、新疆ウイグル自治区の人権に関わる問題が指摘さ ...
概要. 前科 4犯の 西口 彰 （にしぐち あきら、 1925年 〈 大正 14年〉 12月14日 、 キリスト教 カトリック の家庭に生まれる）が1963年10月に2人を殺害し、その後、1964年1月3日に 逮捕 されるまで 逃亡 を続け、 大学 教授 や 弁護士 などを騙って計5人を殺害し、計80万円を詐取した。 熊本では弁護士を装って教戒師・ 古川泰龍 の家に押し入ったが、当時小学5年生（10歳とも11歳とも言われる）だった古川の娘が正体を見抜き、警察に通報することにより逮捕につながった。 警察 の要職を歴任した 高松敬治 は「全国の警察は、西口逮捕のために懸命な 捜査 を続けたが、結果的には全国13万人余の 警察官 の目は幼い一人の少女の目に及ばなかった」と語った。
資金洗浄では、 金融機関 の 架空口座 等を利用し転々と送金を繰り返したり、 債券 や 株式 を購入したり、古典的な方法としては 大口寄付 をしたり、海外送金し架空ビジネスに利益計上させて国内に戻したり、合法的な財産と混和させるなどの方法が採られる [5] [1] 。 銀行口座または 投資信託 で分散投資をするのが預入である。 それをたとえば オフショア市場 で繰り延べすれば分別となる。 架空事業への計上や合法資産との混和については統合に該当する。 預入・分別・統合は、資金洗浄の典型的手段である。 実施が左から順に行われるとする文献は存在するが、通常は別々にあるいは同時に進める。
豊田商事事件 （とよたしょうじじけん）は、 1980年代 前半に発生した 豊田商事 による 金 の 地金 などを用いた 悪徳商法 （ 現物まがい商法 ）を手口とする組織的 詐欺 事件。 「 豊田商事問題 」とも [1] 。 高齢者 を中心に全国で数万人が被害に遭い、被害総額は2000億円近くと見積もられている。 当時、詐欺事件としては最大の被害額 [注 1] である。 強引な勧誘によって契約させられた挙句に老後の蓄えを失った被害者も多い。 また、この詐欺事件が社会問題化したさなかの 1985年 6月18日 、豊田商事会長の 永野一男 が、事件を取材中のマスコミの目前で殺害される事件が発生した。 この事件については 豊田商事会長刺殺事件 を参照。
美人局、奸囮 [1] （つつもたせ、 英語: badger game）とは、男女が 共謀 して行う 恐喝 または 詐欺 行為の一種である [2] 。 未成年の 触法少年 が SNS や マッチングアプリ 経由で行うこともあり、社会問題になっている [3] [4] [5] [6] 。 「 筒持たせ （つつもたせ）」とも表記する [7] 。 妻（女）が「 かも 」になる男性を誘って 姦通 し、 性行為 の最中または終わった途端に夫（男）が現れて、妻（女）と関係したことに因縁をつけ、金銭を脅し取ったり暴行を加えることを指す。 夫婦関係にない男女が同等の行為を行った場合も類推してこの名称で呼ばれることがある。 語源.
