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金融商品詐欺 （きんゆうしょうひんさぎ）は、価値が全くない 未公開株 や高価な物品等について嘘の情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等をだまし取る（脅し取る） 特殊詐欺 の手口の一つ [1] である。 投資詐欺 （とうしさぎ）とも言われる。 なお、本項目は、多くの 官公庁 などに記載されている注意呼びかけを集約したものが主体である。 詐欺手法. 価値の無い、あるいは架空の 未公開株 を不当に高額で売却し、行方をくらます。 実際に存在する知名度の高い会社の未公開株を一般的な評価額の何倍もの価格で販売する。 陳腐な投資セミナーを、高額の授業料や講習料で勧誘する。 違法な勧誘で出資を募る詐欺。 実態の無い会社の株式を不当に高額で売却する。
沖縄未公開株詐欺事件 （おきなわみこうかいかぶさぎじけん）は、 2002年 ごろに 沖縄県 で起きた、 未公開株 売買の適法性が問われた 日本 の事件。 「上場すれば必ず株価が上昇する」という宣伝によって売却した株式の企業が実際には上場せずに損害を発生させたことについて、 刑事訴訟 と 民事訴訟 で異なる判断が示された。 また刑事訴訟は 検察審査会法 改正により定められた強制起訴で初めて判決が下された事例となった。 概要. 2002年 ごろに沖縄で国際金融コンサルタントで 香港 の投資顧問会社社長のXが様々な人間に「日本国内の製造会社の未公開株が近く上場する。 上場すれば3 - 5倍の価値に値上がりする。 」等と持ち掛けて同株を販売した [1] 。
ポンジ・スキーム （ 英: Ponzi scheme ）は、 投資詐欺 の一種。 「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に（配当金などとして）還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金（の大半）を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用での利益を出資者に配当しているかのように装い、破綻することを前提に騙し取る手法 [1] [2] 。 概要. 名称は詐欺師 チャールズ・ポンジ （Charles Ponzi）の名に由来する。
豊田商事事件 （とよたしょうじじけん）は、 1980年代 前半に発生した 豊田商事 による 金 の 地金 などを用いた 悪徳商法 （ 現物まがい商法 ）を手口とする組織的 詐欺 事件。 「 豊田商事問題 」とも [1] 。 高齢者 を中心に全国で数万人が被害に遭い、被害総額は2000億円近くと見積もられている。 当時、詐欺事件としては最大の被害額 [注 1] である。 強引な勧誘によって契約させられた挙句に老後の蓄えを失った被害者も多い。 また、この詐欺事件が社会問題化したさなかの 1985年 6月18日 、豊田商事会長の 永野一男 が、事件を取材中のマスコミの目前で殺害される事件が発生した。 この事件については 豊田商事会長刺殺事件 を参照。
積水ハウス地面師詐欺事件 （せきすいハウスじめんしさぎじけん）は、 2017年 6月1日 に、 積水ハウス が 地面師 グループに 土地 の購入代金として55億5千万円を騙し取られた 事件 [1] [2] 。 事件の舞台となった、「海喜館」（ 東京都 品川区 ）。 時価100億円すると言われていた土地であった。 概要. 事件の舞台は、 東京都 品川区 西五反田2-22-6、 山手線 五反田駅 から徒歩3分の立地にある旅館「海喜館（うみきかん）」である [3] 。 不動産業界ではかねて注目の案件だった [3] 。 積水ハウスは所有者を名乗る女と、約600坪の旅館敷地を70億円で購入する売買契約を締結。
2000年代. 子会社の CITICパシフィック （中信泰富、現：中国中信股份） [12] は、2008年10月に外貨市場で不正な賭けを行い、147億 香港ドル （ 時価 ベースで19億 米ドル ）の損失を出した [13] 。 経理財務部長のチャウ・チーイン氏やグループ財務担当重役のレスリー・チャン氏などの 執行役 が辞任した [14] [15] [16] 。 取引再開と同時に株価は55.1％急落した [17] 。 中信集団は2014年に中国中信股份に資産の大半を注入した。 しかし、 中信国安集団 （ 英語版 ） は除外され、他の民間資本で再資本化された。
Temu（ティームー）は、中華人民共和国のPDDホールディングスが運営するオンラインマーケットプレイス[1]で、アパレル、化粧品、家電、家具、雑貨などを廉価販売する[1]。Temuはアプリのマルウェア汚染[2]、新疆ウイグル自治区の人権に関わる問題が指摘さ ...
