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據了解，報案的李姓婦人是在淡水家中接到電話，對方表示自己是刑事局組長，目前正在調查一起毒品案件，而她有涉案的嫌疑，因此要接受檢警調查。隨後果真有一位「檢察官」打來，告知李婦必須繳60萬元的保證金，不然就會遭到境管。
2022年12月16日 · 一開始，受害者是在一款交友APP上認識一位叫「李宇澤」的網友，由於雙方互動起來感覺不錯，便互加為LINE好友。 對方大部分時間表現都很正常，偶爾在聊天中提到自己有很不錯的投資管道，並邀請受害者一起加入。
2024年4月12日 · 從今年1月開始，外匯天眼曾多次發布曝光黑平台 GDS 的報導，詳細揭露這家詐騙券商誘騙投資人入金的經過與手法，並將其列入2024年1-2月10大黑平台，呼籲大家多加小心與留意。 過去1個月以來，我們又收到好幾位用戶提供的曝光資料。 根據最新的受害者爆料，一開始她是在交友軟體上認識一位帥哥網友，兩人互動起來感覺相當不錯，便互加為LINE好友，之後對方展開相當積極的追求，而她雖然對此覺得有點奇怪，但也不好意思直接拒絕。 之後這位網友在3/14白色情人節傳了一封訊息向受害者告白，不過她認為兩人都還沒見過面，談感情似乎有點太早，沒想到對方竟直接約4月見面，並且在聊天過程中不斷釋出善意，逐漸讓她卸下了防備。 在取得受害者信任後，這位網友開始向她推薦GDS這個投資平台，表示可以輕鬆獲利、穩賺不賠。
2023年12月27日 · 結果受害者在上網尋找解決辦法時，恰巧看到外匯天眼的曝光文章，因此驚覺自己又遇到假交友投資詐騙，於是立即向我們尋求免費的維權服務，希望可以拿回卡在Bitcore帳戶裡的資金。此外，過去2週外匯天眼也收到針對BGC這家交易商的爆料。
回覆 龜 ：龜我只會買黃金前兩天去百貨公司逛看到一位... 要先約會，就是先買一樣櫃姐的東西，然後再攀談，接著就說：小姐我能跟妳說一句話， (再忙也要跟妳喝杯咖啡)，這句好用，如果被打槍，還能裝傻，因為這句我是學廣告台詞，如沒意願時，真是本人 ...
2024年4月1日 · 據了解，仿冒GO MARKETS的受害者是在社群平台IG上認識一位暱稱為「趙子楓」的男網友，對方聊沒幾句便表示自己平時很少使用IG，希望彼此能交換LINE，這讓受害者覺得有點突然，不過考慮一個晚上後，她還是同意對方的請求。. 之後兩人有不錯的進展，關係日漸 ...
2023年6月29日 · 根據受害者們在網路上分享的曝光資料，DFX Finance主要是在社群網站與交友APP註冊假帳號，以此來尋找及接觸合適的下手目標，之後再巧妙引導話題，宣稱自己靠著DFX Finance的內線消息大賺一筆，鼓吹受害者一起加入。
