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- 假中本聰事件：以比特幣之父為名行行銷之實
- 全球最大龐式騙局事件：大騙子死後留下14萬個比特幣
- 比特幣首富李笑來錄音事件：你們都是傻逼
- 台灣最大宗比特幣詐騙事件：上千人受害、吸金15億
懷特（Craig Steven Wright），過去大家習慣叫他「假中本聰」或是「澳本聰」（他原是澳洲的電腦科學家），2016年橫空出世並向國際媒體宣稱自己就是中本聰。然而，他卻無法提供當初創立比特幣的重要證據，因此受到全世界的質疑。 大家都知道中本聰既神秘又注重隱私，從不公開身份，因此懷特的高調反而更令人懷疑。後來他在懷疑聲浪四起後，宣布放棄證明他就是中本聰，並向過去支持他的人道歉。不過這時他究竟是不是中本聰似乎已經不重要了，懷特憑著響亮的名氣與眾多追隨者建立起自己的帝國，還參與比特幣改造，成為了「比特幣現金」（Bitcoin Cash）的傳教者。
謝爾蓋·馬夫羅季（Sergei Mavrodi）是全球最大龐氏騙局「MMM金融金字塔」創始人，他的MMM公司一開始透過發售股票騙財，宣稱投資100美元，半年內收回500美元，年報酬率400%。據說這樣的「投資」吸引了數千億盧布的資金前往，最終許多俄羅斯人血本無歸。後來幾年馬夫羅季因詐騙案而多次出入監獄，最後他將舞台搬到中國。 2015年中國P2P行業飛速發展，馬夫羅季打著「金融互助」的名義續騙：存一個月利息30%，存三個月每月利息50%（結果很多人錢存了進去拿不出來）。更將不屬於銀行系統的比特幣引入MMM（為了讓監管機構查不到資金流向）。根據俄羅斯媒體報導，今年3月馬夫羅季莫病逝時，他的遺產中共有約莫14萬個比特幣！
「中國比特幣首富」李笑來，在2013年創立比特基金（針對網路及加密貨幣領域的天使投資基金）。今年7月4日李笑來遭洩露了一段52分鐘錄音檔，內容中不僅稱投資虛擬貨幣的人為「傻逼」，還大談他如何「割韭菜」、如何靠「幣圈」成為影響者、如何以區塊鏈項目一同「炒幣」的經驗分享，並稱Ripple、NEO、波場、幣安都是詐騙。 在成為「比特幣首富」前，李笑來是一名新東方的老師與暢銷書作家，由網紅轉型而來的他，也在音檔中表示：區塊鏈創始人必須是網紅，才有機會落地，有了網紅便可以「行騙天下」。若想開發區塊鏈項目，便「將社群做好，才可炒作」。事件爆發後，李笑來的形象徹底從一個比特幣指路人變成了韭菜收割者，「露出真面目」的他被眾人聲討，真的是成也比特幣敗也比特幣了。
國外的講完了，來講講敏感一點的～其實台灣也有類似以比特幣為名行老鼠會之實的詐騙案，今年調查局在台中破獲，據稱是「史上規模最大的比特幣吸金詐騙案」，不但受害人數多達上千人，撈金量更是高達15億（一輩子也沒看過這麼多個零啊）！ 「保證獲利+必開比特幣漲跌高風險」，主嫌林志桀佯稱IRS（國際儲備體集團International Reserve System）集團內都是炒幣高手，只要購買100至7000美元的比特幣投資套餐，就可換取等值的「RM」（儲備金），RM每天會固定增值0.35%，一年後就可以拿回高達355%的本金和利息。當然結局就是一堆人撐過了一年的凍結期後才發現…什麼獲利？根本連本金都拿不回來啊！許多人舉報後整起事件才曝光。光看到15億的詐騙金額就讓八卦女扶額：原來台灣真的有錢人很多吶！ ...
2022年8月5日 · 「台灣第一名模」林志玲被稅局查獲2003年到2005年間，短報收入台幣1730多萬元，要求她補繳684萬4千多元的稅金，再加上漏稅額及罰鍰共819萬5千多元，不服提請訴願失敗，依據高等行政法院的判決，須繳納684萬元的本稅，但因為沒有故意逃漏稅，所以不必繳納135萬元的罰金。 各國政府經歷2008年金融海嘯後，解決財政困難的為首要目標，紛紛從稅下手。 西班牙政府2011年通過「反逃稅法案」，要求納稅義務人須主動通報海外隱匿帳戶與資產，若發現未申報資產，將以最後漏報年度之金額為基準，處以150％之罰款，此外，每漏報一筆，需再課5000歐元罰金，罰金下限為1萬歐元。
2022年10月11日 · 在未來將面臨三大風險 1.稅務申報責任 2.CRS金融機構資訊交換與實質受益人審查 3.資產保全困難且不利傳承。 代持股權的風險將與日俱增，借名股東未來要主動申報CFC；對於借名登記股東而言，如果不合法申報，不僅存在稅務風險，甚至可能涉及個人逃漏稅捐的刑責等潛在問題。 另外，台商也將面臨CRS金融機構資訊交換與實質受益人審查，金融機構在洗錢防制嚴格控管要求下，每一筆資金流轉皆要提供匯款性質、佐證文件供審核。 台商企業長久經營成果或實質股權，但仍以借名方式登記在他人名下，除資產保全不易之外，當面臨二代傳承接班或繼承事實發生時，還可能衍生實質股東與借名股東間的繼承爭訟、法律糾紛等難以解決的問題，實務上有許多企業都因為借名登記，導致股權被拆分，要不回的情形。
2022年8月5日 · 富蘭克林（Benjamin Franklin）曾說：「人的一生有兩件事永遠逃不掉，死亡跟繳稅。」 因此，當死亡與繳稅是您這一生都無法避免的現實，名人與富豪都是租稅查核的主要框列的對象，其中明星們則是名人與財富的集合之一，當然也不免俗的成為世界各國稅官的VIP。
晨星：大中華區和新加坡，女性基金經紀佔比奪冠. Moneybar是一個財經商業資訊社群網站，幫助你實現財富自由人生，快樂退休。. 提供財商（Financial Intelligence Quotient）知識,小資理財、親子理財、個人退休金計算、ETF報價、外匯報價、投資理財規劃、最新財經 ...
