比特幣交易平台詐騙 相關
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「比特幣詐騙」是指騙子利用 加密貨幣 的特性，像是匿名性和跨國交易便利性，來進行詐騙。 騙子經常借一般人對這種新興資產的陌生與誤解，將虛擬貨幣包裝成極具誘惑力的投資機會。 ...
2024年5月9日 · 台灣的虛擬貨幣詐騙現況. 虛擬貨幣，又稱加密貨幣或數位貨幣，是區塊鏈技術所衍生的一種金融商品。 雖然被稱作貨幣，但並沒有實體，只儲存在電腦系統或雲端，並可以在線上進行交易或交換。 由於每次交易都會產生獨一無二的紀錄，藉此驗證該貨幣的真實性，且該帳本儲存於所有節點中，駭客難以透過以往的方式竄改紀錄，取得其中的貨幣。 相較於我們熟悉的銀行、郵局等傳統金融，虛擬貨幣不需要跑到特定櫃檯才能開戶，通常只需要在線上的虛擬貨幣交易所設定帳號密碼，就可以創設一個熱錢包，拿來用作交易，其方便性卻也成為詐騙集團下手的目標。 不少有心人士常利用「去中心化」等術語，聲稱這是一個全自動化、利用AI和程式寫成的投資平台，金流不會經過他人之手，可以放心將存款放入，獲取高額報酬。
詐騙集團利用了投資人希望快速獲得報酬的心裡，因為自從比特幣問世以來，十年時間價格上漲了幾百萬倍，這讓越來越多的人想要尋找下一個“比特幣”，因此用新的加密貨幣項目 造夢 也成了詐騙集團常用的手段!
- 接觸管道
- 給你甜頭養套殺
- 收網跑路
- 常見案例 1：仿真的假交易所
- 常見案例 2：高利率的正常項目
- 加密貨幣｜比特幣進階詐騙手法
假投資廣告：FB、GOOGLE、IG、Youtube假網購交易：Fb Marketplace、蝦皮、旋轉拍賣假簡訊：偽裝成官方資訊的假資訊連結假信件：偽裝成官方資訊的假信件連結通常在進行引誘投資時，詐騙集團一開始會給你「正常的交易所」讓你開始投資，並且出金，之後會開始報好康，才轉移到假網站、假 APP 和假交易所 即使轉到假的地方，一開始投資者通常還是會抱持著懷疑，所以入金金額會偏小，並且讓你正常出金
一但你相信它可以賺錢後，人性總是貪婪的，許多人就會開始放入大筆資金，但這時當你要進行出金時，該網站則會開始以各種奇怪的理由阻止你出金，像是要繳稅、身份認證、系統維修中等等，並且會再要求你「存入更多金額」才可以出金
以各種接觸管道接觸到你說有好康資訊詐騙集團要求你下載正常的交易所，像是幣安、OKX、MAX、ACE、幣託讓你在上述交易所正常操作、出入金虛擬貨幣世界，常常會有「交易所」以及「項目方」吸引用戶進行投資或是存錢生利息，而這種加密貨幣詐騙方式，通常也是金額最高的，其步驟大約是 1. 以高到不合理的利率吸引用入存錢，並大量打廣告曝光 2. 用各種公益新聞、名人合作增加正面形象 3. 持續營運一陣子（數月至數年） 4. 倒閉跑路 最有名的例子 FTX： FTX 總共讓台灣投資人損失約 150 億台幣，是全世界第七大重災區，其一開始以高年化報酬 8 % 吸引大量用戶投資，其中藉由知名代言人 Stephen Curry、大谷翔平、大坂直美等明星增加其形象，甚至還捐錢給美國的政治人士與買下 NBA 邁阿密熱火隊體育場冠名權，讓一般人不得不相信它會破產 雖然最後它是以「挪用客戶資產」而破產，不是典型的直接跑路，但從這個案例中，我們可以發現，千...
代幣、NFT 授權詐騙：假空投、假網址、真授權Discord 被駭：Discord 往往是項目方發布資訊的重要管道，所以一些駭客會反過來駭進官方伺服器，利用官方身份釋出假的網站冒充官方帳號：詐騙方會創立類似的 FB 粉絲帳號、Telegram 官方頻道、代幣智能合約等等，來吸引投資人匯入到他們的假錢包地址，有的甚至會主動私訊你，會主動私訊你的通常 99% 是詐騙病毒程式 / 網站 ：惡意製造的一個假的 APP / 網站 要竊取資料，所以在搜尋資料時，建議從 Twitter尋找項目方資料，如直接用 Google 搜尋，有機率會進入到惡意的假地點2024年1月5日 · 犯罪集團擅長透過社群平台（如：Facebook、Instagram、Discord 等）、交友軟體（如：Tinder、探探等）來進行比特幣詐騙。 犯罪集團可能假扮的身份多變 ，但不乏利用受害者的愛慕、友誼來謀財。 犯罪者在取得目標信任後，會不經意向受害者談論投資相關話題，諸如分享成功的投資經驗，或是分享自己對比特幣投資的鑽研成果，誘使受害者開始對「投資比特幣」感到興趣，最終誘導至詐騙平台吸引受害者入金。 詐騙手法破解： 比特幣交友詐騙難以預防，唯有對比特幣投資有更全面的認識，才有機會識破犯罪集團精心設的局。 我們需要習得的技能包含但不限於 認識合規、安全的加密貨幣交易所 、 妥善操作加密貨幣錢包 等， 用知識來保護自己的比特幣資產 。 比特幣 LINE 詐騙.
2020年8月31日 · 隨著比特幣價格水漲船高，以前詐騙集團常用的手法，拿來虛擬貨幣圈再用一遍，還是把大家騙得不要不要。 最好的例子就是過去詐騙集團愛用的「遊戲點數」，現在變成了「虛擬貨幣」。 過去的資金盤叫你匯現金，現在叫你匯比特幣。 各位不要因為不懂虛擬貨幣就被迷惑了，其實他們的手法都是 800 年不變的，連我阿媽都知道是詐騙。 來看一下你有沒有遇過這些詐騙吧~ 1. 高報酬低風險的投資方案 ? 朋友跟你介紹一個最新的虛擬貨幣投資策略，邀你去參加澎湃激昂的說明會，台上老師開始佈道，他們的 AI 人工智能交易機器人，一天賺千分之六、半年回本，你聽了之後覺得太棒了 ! 當場丟一筆錢進去，後來真的天天爽領千分之六。 然後老師開始叫學員們找更多人進來， 你義不容辭地推薦親朋好友加入，然後親朋好友又再找更多人進來……
2022年10月21日 · 常見的比特幣/虛擬貨幣詐騙手段有哪些？ 如果在股市聽到幾十倍收益，投資人一定會嗤之以鼻，但在區塊鏈上收益上百倍都不是稀奇事，各種詐騙手段更是撲朔迷離，幣圈新人往往無意識就被割了韭菜。 那麼幣圈詐騙有哪些特色？ 以下這5種虛擬貨幣詐騙手段經常出沒。 1、假交易所. 這種“李逵”用肉眼一時無法分辨，它們看起來和 正規的交易所 沒什麼區別，甚至有些是打著知名交易所的招牌來詐騙，用戶在平台上可以交易、挖礦，但一到提現時刻就會停擺。 想入金？ 熱烈歡迎，各種充值手段對你開放。 想出金？ 沒門，不是說你沒繳稅金，就是說你信用不夠被凍結。 天知道加密貨幣市場還有什麼資金監管啊！ 無非是割你一刀不夠，還想讓你繼續出血，有的“孩子”不僅傻傻的投入交易的資金，還多繳了一筆誠意金”，損失慘重。
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