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2024年1月18日 · 台灣、國際龐氏騙局案例介紹. ≣ 泰達幣詐騙手法二： 釣魚詐騙. 所謂的釣魚詐騙，意旨詐騙集團「偽裝」成官方客服人員、電子郵件、社群帳號，甚至直接「駭走」真正的官網、粉專， 然後大量散佈釣魚網站連結 。 如果未能察覺到進入詐騙網站，往往授權錢包惡意簽署、洩漏帳號密碼（助記詞），甚至主動轉帳泰達幣給詐騙集團，整個犯案過程宛如釣魚一般，扔完餌以後「被動坐等」受害者上鉤。 ≣ 泰達幣詐騙手法三： 交友詐騙（一對一） 詐騙集團擅長透過社群平台（如 FB、IG、X、Discord 等）、交友軟體（如 Tinder）來進行泰達幣詐騙，以「主動私訊」受害者的方式找上門。 詐騙者可能假扮各種身份，不乏利用受害者的友誼、愛慕來謀財 。
2024年4月11日 · USDT（泰達幣）是什麼？ 是詐騙嗎？ 7大詐騙手法解析！ 2024 年 4 月 11 日. 基本投資觀念. USDT 詐騙. 在新聞中 USDT 時常與詐騙做連結，但事實上 USDT 只是一種在加密貨幣廣為採用的支付工具。 由於 USDT 是市值最大，流通性也最好的美元穩定幣，因此詐騙集團要轉手非常容易，被盜取資金後將非常難追回。 本文將根據常見的詐騙手法，歸納出 7 種常見的 USDT 詐騙手法，並解析如何提前應對這些狀況。 USDT 詐騙是真的嗎？ USDT 詐騙手法？ USDT 本身並不是詐騙，但常被詐騙集團所用. USDT 是一種流通量非常大的加密貨幣，性質是中性的，但常被詐騙集團利用。 其背後由母公司 Tether 所發行，屬於加密貨幣中的美元穩定幣（Stablecoin）。
Ka i. 2023 年 7 月 30 日・12 分鐘閱讀. 分享至. 從股票、證券、基金到加密貨幣，詐騙的手法萬變不離其宗，一直隨著新的科技和新的媒介變化，其中在加密貨幣最常遇到詐騙的幣種就是 USDT（泰達幣）。 每日幣研從成立交流群組以來，每個禮拜都會遇到幾個前來求救的詐騙案件當事人，只可惜大部分的案例，錢都已經拿不回來了。 作為致力於教育、推廣加密貨幣正確資訊的媒體，我們真心希望不要再有下一個受害者。 無論你是因為什麼原因點進來這篇文章，一定是對目前遇到的狀況有所疑慮。 很好，請相信你的直覺，在做出下一步行動之前先讀完這篇救命文章，別讓人輕易偷走你辛苦賺的錢！ 首先，我們來快速了解 USDT／泰達幣的特徵以及原理。 內容目錄. 更多內容. 1. USDT 泰達幣快速入門. 2.
2023年9月28日 · 詐騙集團會用各種手段騙你買 USDT 後轉給它，或是騙你買假的 USDT；這並不代表 USDT（泰達幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。 買 USDT 要在正規管道，例如幣安交易所或 MAX 交易所，另外在實體店也有機會買到，但千萬要小心，不要找到詐騙商家。
2023年8月12日 · Watch on. 林佳瑩 邱榮慶 報導 / 台北市. 詐騙方法層出不窮，現就在連「泰達幣」也被拿來詐騙，有民眾透過投資群組認識一名「投資名師」張院長，邀請被害人下載APP投資泰達幣，但卻是一場騙局，有些人積蓄被騙光光，還有人拿房子去增貸抵押，631萬全被騙走，甚至有人本金不夠，詐團還推薦民間融資，而騙到錢後，就消失在群組中，讓被害人全部血本無歸，共組一個自救會，共有28人受害報警，受騙金額破10億元！ 被害人說：「它被下架很久了。 」手機裡要找當初投資泰達幣的APP，已經被下架還被認定是有害應用程式遭到停用，被害人欲哭無淚因為自己投資進APP的數百萬，就這樣遭到騙走，被害人說：「拉入到一個APP，然後從那個APP去做買賣，然後也是有賺錢，想說院長怎麼講的都很神準這樣子。
2021年5月26日 · 台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年4月將「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖等多人約談到案後，查出該集團利用系統漏洞溢領市值約2500多萬元的30萬顆泰達幣及217顆以太幣，今依詐欺、妨害電腦使用及洗錢防制法等罪，將蔡宗霖等9人起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。 檢調調查，蔡宗霖等9名網路詐欺集團成員，在知名虛擬交易貨幣平台「幣託」申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，溢領大批泰達幣，不法所得高達上千萬元。
2023年1月16日 · 泰達幣詐騙案丨9人狂刷BUG爽撈2500萬ETH、USDT！ 刑事判決已出爐. 2023/01/16 作者: 台灣一名 加密貨幣 蔡姓用戶，在 2020 年因旗下員工意外發現本土 虛擬貨幣交易平台 「幣託（BitoPro）」有 Bug，可得到額外虛擬幣後，與同夥狂刷 Bug，不法獲取30萬顆泰達幣及217顆乙太幣，市值約2500萬元。 最終遭檢方起訴，判刑 4 年、併科罰金 30 萬台幣。 註冊 BTCC 贏3500U豐厚贈金（入金活動） 狂刷幣托BUG盜領「泰達、乙太幣」
2024年1月3日 · 胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作，假稱是幣商，與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後，把被害人購買的泰達幣（U...
2021年4月14日 · 台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年1月搜索及約談女主嫌李思慧等多人到案後，本月8日至昨天為止，指揮調查局資安工作站，陸續約談主嫌陳俊宇，以及蔡宗霖、黃文俞夫婦等3名在逃同夥到案，其中陳已遭羈押禁見，蔡也被檢方聲押，有身孕的黃文俞則以20萬元交保。 據了解，黃文俞昨偵訊時否認犯行，將相關交易疑點全推給丈夫蔡宗霖；至於蔡宗霖則與妻子黃文俞的供詞有出入；檢方考量蔡宗霖夫婦說詞不一致，且蔡宗霖涉案情節較為重大，因此將蔡聲押，至於黃則因有身孕，且還有小孩由家人幫忙照顧中，被諭令交保。
2022年3月30日 · 刑事局抓到多起投資詐騙案件，集團透過虛擬貨幣「泰達幣」洗錢，這回更查扣到近16萬顆泰達幣，換算台幣454萬元，警方表示，虛擬貨幣成為不法集團的洗錢工具之一。 員警上前圍堵，嫌犯無法動彈，只好乖乖就範，多名同夥也被一一制伏。 攤開對話紀錄，詐騙集團用飆股、穩賺不賠等話術，吸引被害人投資，加入社交軟體，但全都是騙局。 詐來的贓款，會用泰達幣洗錢，為了躲避查緝，集團成員甚至以前總統馬英九等稱呼，在群組隱藏真實身份。 刑事局偵七大隊大隊長黃水願表示，「為了隱匿身分、躲避查緝，刻意使用我們國內知名的公眾人物，還有他的圖騰來做為對外聯絡的一個代號，甚至這個集團裡面，還有我們某市的市刑大的名義，對外來公開收購這個人頭帳戶。
