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2024年1月18日 · 台灣、國際龐氏騙局案例介紹. ≣ 泰達幣詐騙手法二： 釣魚詐騙. 所謂的釣魚詐騙，意旨詐騙集團「偽裝」成官方客服人員、電子郵件、社群帳號，甚至直接「駭走」真正的官網、粉專， 然後大量散佈釣魚網站連結 。 如果未能察覺到進入詐騙網站，往往授權錢包惡意簽署、洩漏帳號密碼（助記詞），甚至主動轉帳泰達幣給詐騙集團，整個犯案過程宛如釣魚一般，扔完餌以後「被動坐等」受害者上鉤。 ≣ 泰達幣詐騙手法三： 交友詐騙（一對一） 詐騙集團擅長透過社群平台（如 FB、IG、X、Discord 等）、交友軟體（如 Tinder）來進行泰達幣詐騙，以「主動私訊」受害者的方式找上門。 詐騙者可能假扮各種身份，不乏利用受害者的友誼、愛慕來謀財 。
2024年4月11日 · 在新聞中 USDT 時常與詐騙做連結，但事實上 USDT，又稱為泰達幣， 只是一種在加密貨幣廣為採用的支付工具。 由於 USDT 是市值最大，流通性也最好的美元穩定幣，因此詐騙集團要轉手非常容易，被盜取資金後將非常難追回。 本文將根據常見的詐騙手法，歸納出 7 種常見的 USDT 詐騙手法，並解析如何提前應對這些狀況。 USDT 詐騙是真的嗎？ USDT 詐騙手法？ USDT 本身並不是詐騙，但常被詐騙集團所用. USDT 是一種流通量非常大的加密貨幣，性質是中性的，但常被詐騙集團利用。 其背後由母公司 Tether 所發行，屬於加密貨幣中的美元穩定幣（Stablecoin）。 所謂美元穩定幣，意思是 USDT 的價格與美元幾乎保持 1:1 的匯率，可以想像成「加密貨幣版的美金」。
2023年8月12日 · Watch on. 林佳瑩 邱榮慶 報導 / 台北市. 詐騙方法層出不窮，現就在連「泰達幣」也被拿來詐騙，有民眾透過投資群組認識一名「投資名師」張院長，邀請被害人下載APP投資泰達幣，但卻是一場騙局，有些人積蓄被騙光光，還有人拿房子去增貸抵押，631萬全被騙走，甚至有人本金不夠，詐團還推薦民間融資，而騙到錢後，就消失在群組中，讓被害人全部血本無歸，共組一個自救會，共有28人受害報警，受騙金額破10億元！ 被害人說：「它被下架很久了。 」手機裡要找當初投資泰達幣的APP，已經被下架還被認定是有害應用程式遭到停用，被害人欲哭無淚因為自己投資進APP的數百萬，就這樣遭到騙走，被害人說：「拉入到一個APP，然後從那個APP去做買賣，然後也是有賺錢，想說院長怎麼講的都很神準這樣子。
六種詐騙手法、風險解析｜購買教學 - 每日幣研. Loading. 從股票、證券、基金到加密貨幣，詐騙的手法萬變不離其宗，一直隨著新的科技和新的媒介變化，其中在加密貨幣最常遇到詐騙的幣種就是 USDT（泰達幣）。.
2023年9月28日 · 新手必看的完整教學. 2023 年 9 月 28 日 蘋果仁 加密貨幣. 剛投入加密貨幣領域時，一定馬上就會聽到「泰達幣（USDT）」這個東西，在新聞上，也三不五時會聽到「泰達幣詐騙」、「USDT 詐騙、洗錢」等等字眼，到底，這個 USDT 是什麼？ 是不是詐騙？ 大家常聽到的「100u、1000u」，其實也就是 100 USDT、1000 USDT 的縮寫，在虛擬貨幣領域非常常見。 本篇將為大家完整介紹 USDT（泰達幣）究竟是個甚麼東西、匯率如何、有沒有詐騙疑慮，以及該如何買。 【全網最高回饋】 幣安註冊連結，手續費 40% 折扣（全世界最大的交易所） 本篇內容. USDT（泰達幣）是什麼？ 是詐騙嗎？ USDT 是什麼？ 是詐騙嗎？
2021年5月26日 · 台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年4月將「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖等多人約談到案後，查出該集團利用系統漏洞溢領市值約2500多萬元的30萬顆泰達幣及217顆以太幣，今依詐欺、妨害電腦使用及洗錢防制法等罪，將蔡宗霖等9人起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。 檢調調查，蔡宗霖等9名網路詐欺集團成員，在知名虛擬交易貨幣平台「幣託」申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，溢領大批泰達幣，不法所得高達上千萬元。
2024年1月3日 · 詐團布設泰達幣騙局得手逾5千萬 還辯稱合法幣商...檢斥臨訟卸責. 2024-01-03 09:43 聯合報／ 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導. 泰達幣. 💑【心理測驗】你的「標準情人」出現了嗎？ 金管會公布最新統計 兩大社群平台去年詐騙廣告量直逼2萬大關. 放貸保證年獲利12％？ 推估受害者高達4千人 詐團吸金65億元被逮. 4千人受害！ 詐團5年吸金65億元...
2023年1月16日 · 幾名成員大都認罪，發現BUG的陳俊宇交代了整個討論的過程，提到如何取得人頭帳戶、手機門號，並以分期付款方式控制共犯，防止有人洩漏風聲遭逮，北院遠距訊問後，裁定6人交保、或無保飭回限制住居，並不得與相關共犯接觸討論案情。 法院判決出爐：4 年牢飯＋罰金 30 萬台幣. 台北地檢署於 2020 年 5 月 26 日正式依詐欺、洗錢等罪起訴被告蔡宗霖等九人。 而據 2021 年 10 月該案的刑事判決書，台北地方法院後續已做出裁定。 蔡宗霖、陳俊宇兩位主謀分別被判行有期徒刑 4 年、併科罰金新臺幣 30 萬元，以及有期徒刑 4 年 2 個月、併科罰金 30 萬元。
2023年8月12日 · 詐騙方法層出不窮，現就在連「泰達幣」也被拿來詐騙，有民眾透過投資群組認識一名「投資名師」張院長，邀請被害人下載APP投資泰達幣，但卻是一場騙局，有些人積蓄被騙光光，還有人拿房子去增貸抵押，631萬全被騙走，甚至有人本金不夠，詐團還推薦民間融資，而騙到錢後，就消失在群組中，讓被害人全部血本無歸，共組一個自救會，共有28人受...
2022年3月30日 · 刑事局抓到多起投資詐騙案件，集團透過虛擬貨幣「泰達幣」洗錢，這回更查扣到近16萬顆泰達幣，換算台幣454萬元，警方表示，虛擬貨幣成為不法集團的洗錢工具之一。 員警上前圍堵，嫌犯無法動彈，只好乖乖就範，多名同夥也被一一制伏。 攤開對話紀錄，詐騙集團用飆股、穩賺不賠等話術，吸引被害人投資，加入社交軟體，但全都是騙局。 詐來的贓款，會用泰達幣洗錢，為了躲避查緝，集團成員甚至以前總統馬英九等稱呼，在群組隱藏真實身份。 刑事局偵七大隊大隊長黃水願表示，「為了隱匿身分、躲避查緝，刻意使用我們國內知名的公眾人物，還有他的圖騰來做為對外聯絡的一個代號，甚至這個集團裡面，還有我們某市的市刑大的名義，對外來公開收購這個人頭帳戶。
