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1. 其他人也問了

   洗錢犯罪是什麼?

   • 洗錢犯罪為將不法所得,透過洗錢之方法,使政府相關之司法機關 無法或難以追查,以造成國家的重大損失。 利用不法管道洗錢,將擴張 其犯罪勢力與惡性,特別是組織性犯罪集團,會其將非法所得,透過所 安排之洗錢管道,以湮滅其犯罪證據,日而復始的嚴密其犯罪手法,為 現代政府所不能容忍之跨國組織犯罪之一類型。 經濟自由化與跨國間資金往來便利的結果,會造成組織犯罪利用國 際間洗錢之手法,以隱藏其不法犯罪所得,此將造成政府司法功能很大 的障礙,國際間早已發現此問題之存在。 洗錢行為早在聖經即有類似記 載,係人們試圖消弭或隱瞞其所擁有不義之財的來源,今日世界各國在 法律上對洗錢的定義雖未達共識,但已成為政治、法律及經濟上極為普 遍的用語。

   洗錢犯罪

   www.angle.com.tw/File/Try/5C132RA-1.pdf

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   洗錢防制法是什麼?

   • (106年6月28日起生效) 洗錢防制法 §2：本法所稱「洗錢」：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分 權或其他權益者。

   PowerPoint Presentation - TDCC

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   洗錢是什麼?

   • 1960 年代國際毒品和走私犯罪猖獗,洗錢在國際社會已成為 一種公害,幾乎沒有國家可以倖免; 1986 年美國「洗錢防制法」 (Money Laundering Control Act )首先將洗錢行為罪刑化 1。 所謂「洗錢( money laundering )」,係指不法之徒利用洗錢方 式,將不法所得之資金,透過金融機構等仲介者之運作,來掩飾其不法 資金之來源,藉以規避司法機關之訴追。 各國為對抗洗錢犯罪,自 1980 年代起,即發展各種反洗錢之策略,並制定或簽訂有關洗錢防制之法規 範 2。 雖然洗錢此一名詞的來源並不確定,但已成為法律與官方文件的一 般用語。

   洗錢犯罪

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   金融機構如何校準洗錢態樣?

   • 這樣的分析過程也呼應了「以風險為基礎」的原則與精神。 除了初始上線的洗錢態樣之外，金融機構也應定期對既有監控態樣之監控門檻值進行校準，瞭解是否有低於門檻值以下的洗錢漏網之魚，或是有調校門檻以降低警示量的機會。

   反洗錢大作戰，看AI如何助攻！ - SAS

   www.sas.com/zh_tw/insights/articles/risk-fraud/ai-for-anti-money-laundry.html

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