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洗錢防制法是什麼?
台灣洗錢威脅的犯罪有哪些?
未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務,會受到什麼懲罰?
2024年9月11日 · 法界人士指出，根據洗錢防制法規定，洗錢構成要件包括掩飾、隱匿犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；掩飾或 ...
2024年6月3日 · 這次修法也修正特殊洗錢罪的構成要件，初審通過條文規範，冒名、以假名或其他與身分相關的不實資訊，向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方 ...
- The Central News Agency 中央通訊社
2024年7月16日 · 立法院會今（16）日三讀通過洗錢防制法部分條文修正案，洗錢罪刑度大幅提升，最重可處10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。. （摘自立院直播 ...
2021年12月29日 · 身兼高檢署檢察官的洗防辦執行秘書蘇佩鈺進行簡報時提到，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪污賄賂及智慧財產犯罪等；高度威脅之犯罪則有第三方洗錢。 而在較易被利用於洗錢、資恐行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行、虛擬資產業及國際金融業務分行...
2024年9月12日 · 翁偉倫指出，根據《洗錢防制法》規定，洗錢構成要件包括有掩飾、隱匿犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得、掩飾或隱匿特定犯罪所得的來源、去向、所有權、或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 因此陳佩琪的行為在實務上目前不具有洗錢罪嫌，要討論洗錢罪仍言之過早。 查看原文. 更多Newtalk新聞報導. 檢調扣柯文哲保險箱 前幕僚:可能存現金、硬碟與重要文件....
2023年11月4日 · 近年最高法院刑事大法庭裁定統一見解，認為人頭帳戶提供者、詐團車手在一定條件下成立一般洗錢罪，造成這類案件快速飆升，法務部彙整2018年至2022年《洗錢防制法》案件資料進行分析。...
2024年9月12日 · 根據洗錢防制法規定，洗錢構成要件包括掩飾、隱匿犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；掩飾或隱匿特定犯罪所得的來源、去向、所有權；或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 無罪推定原則。 (三立新聞網製圖) 更多三立新聞網報導. iPhone 16「續航力霸主」是它！ 可追劇33小時歷代最強. 9成公廁藏菜花病毒！ 患者恐「不知染病」 醫教1動作降低感染率....
